Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Казахский махинатор Аблязов.

Чтобы скрыть, что деньги кредитные, они передавались другим оффшорам, которые в последствии покупали акции какого-нибудь небольшого заграничного банка. Например, в России таким стал «Славинвестбанк», в Украине - «Украинский кредитно-торговый банк». Также небольшую часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан). Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например «БТА Банк» (Украина).
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

22. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Акции по заказу «Технологии моторов»: Компания «Технология моторов» (далее – «ТМ»).
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

23. Список ЮКОСа.

В наше время цели большинства кандидатов также совпадают: получить теплое место и неустанно радеть на нем о судьбах России и далее по нисходящей - группы по интересам, региона, отрасли, компании вплоть до отдельного влиятельного физлица.
Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

24. СП о продаже Котласского ЦБК

Векселя бронзовые, дружеские, встречные к учету не принимаются; * далее 57000 млн. руб. перечисляются ЗАО "IPE" платежным поручением от 27 декабря 1995 года № 1780 со своего счета в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на счет АО "Котласский ЦБК", открытом в том же банке; * АО "Котласский ЦБК" на полученные деньги приобретает по договору от 27 декабря 1995 года № 308/196 ПСБ в г. Санкт-Петербурге у Промстройбанка его вексель ПСБ-002 № 0001152 на сумму 57000 млн. руб. В тот же день 27 декабря 1995 ... Копия в Google

25. Пусти трасти в огород.

Но в апреле 2011 года, за день до подписания сделки в банке, по свидетельству Игоря Жигачева, было получено письмо от адвоката Елены Захаровой о том, что сделка, которую собирались подписать, направлена на воровство, вывод активов, банкротство и так далее. Банк на этот семейный конфликт прореагировал очень серьезно и в рассрочке отказал. В «Росинке» были вынуждены заплатить банку.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

26. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... Далее господин Рябухин в своем отчете отмечает, что "предоставленные заемные средства в договорные сроки в краевой бюджет не были возвращены". "Счетная палата выявила такие нарушения, что в иные времена всех бы к стенке поставили,— так прокомментировал "Ъ" отчет СП РФ руководитель краевого следственного управления СКП РФ Геннадий Фатеев.— 330 млн руб. дотационных денег, которые выделяет федеральный бюджет краю, не доходят до нужных целей, уходят сначала в московский банк, оттуда в Австрию, далее ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

27. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

За подрыв деловой репутации, оскорбление чести и достоинства и так далее в стиле «обиженной добродетели».
Кстати, уголовное дело по факту умышленного банкротства банка «Саяны» было велено закрыть.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

28. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

1. "..." Обвиняемый Евгений О. Адамов был гражданином СССР/РФ. С ноября 1986-го по март 1998-го Адамов был директором Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники ("..." здесь и далее обозначаемого как НИКИЭТ) "...".
В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

29. 9 яиц Вексельберга.

... Садеки заметила также, что Федеральная прокуратура Швейцарии не ведет следствия против банков конкретных лиц. Как это понимать? Вексельберг останется при своих 9 яйцах? Потерпевшие свои 40 миллионов не увидят, как собственных ушей? «В жизни и в бизнесе он легкий, мягкий человек, - меж тем продолжает свое повествование Альфред Кох в журнале «Медведь», - всем сразу говорит - «нет». Видимо, это условный рефлекс...» Далее следует такой вопрос: «По ходу деятельности приходится конкурировать, кого-то ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

30. Дележ в Ле-Бурже.

— Здесь и далее прим.
А потом встал вопрос, что вы деньги хотите забрать из Москвы, и поэтому нужно получить решение Центрального Банка.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

31. Два бюджета мимо кассы.

И если они не закрывались сами, продолжая работать, у них отнимали лицензию, возбуждали уголовные дела и так далее. Сейчас этот же процесс происходит в Москве. Эта питерская модель сейчас интегрируется в московский рынок. Абсолютно все это ощущают, абсолютно понятно, что идет селекция банков, которые могут потом, в дальнейшем, заниматься обналом, конвертацией и работой с НДС. То же самое в экономических схемах: там идет селекция структур, которым будет разрешено курировать этот бизнес.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

32. Евгений Федотов против Чубайса.

рублей банк продал их коммерческой организации "Фарфор-Керамика-Эко", являвшейся крупнейшим участником ММКБ. Далее в течение 1996-1999 годов хозяйственные сделки с приобретёнными банками векселями электростанций осуществляли также фирмы "Экопроминвест", "Фонд Экология Жизни", "Инвестстрой".
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

33. Кирсановщина.

И так далее - на многих страницах отчета. В середине 90-х Генпрокуратура довела до конца расследование уголовного дела в отношении генерального директора «Калмнефти» В.Басангова. Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

34. Глава 7. Азартные игры

Значение карт: туз - одиннадцать очей, десятка - десять и так далее. Валет - два очка, дама - три, король - четыре. Очко В игре могут участвовать достаточно много человек. В самом начале игры определяется первый банкуюший - тот, кто будет сдавать карты и выставлять начальную сумму денег в банк. Копия в Google

35. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

В целом репутация «Сити Инвест Банка» такова, заключает экс-сенатор, что проще «открыть интернет и почитать, как банк банкротит предприятия на потоке, какие юрлица банка в этом участвуют, как почти тысяча человек в Новгородкой области по их вине остались без работы и так далее». Умением просчитывать последствия своих действий Шоршер с Камзиным не отличаются: ранее с помощью «Сити Инвест Банка» они собирались обанкротить АО «Дека» (квас «Никола») в Новгородской области, но результатом стал ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

36. "Альфа-банк" отмывается от "Московской правды."

Правда, суд уменьшил суммы: редакция газеты должна выплатить 2 млн руб. господину Фридману и 3 млн руб. Альфа-банку, а автор статьи – по 500 тыс. руб. банку и господину Фридману.
Далее она разъяснила, что Конституционный суд РФ, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, дал разъяснение российским судам насчет того, что морально страдать может не только физическое лицо, но и юридическое.
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

37. Кина не будет!

... рублей 00 копеек Исковое заявление о взыскании денежных средств Общество с ограниченной ответственностью «Русская Фильм Группа» (далее — ООО «РФГ») и Общество с ограниченной ответственностью «Фетисов-Тетерин Филмс» (в дальнейшем переименованное в ООО ...
... Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

38. Обнал по госконтракту.

ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков». Вскоре в ОЭБ приходят «обнальщики» или хозяева денег и делают ряд заманчивых предложений. Как правило, цена вопроса — 10% от обналиченной суммы (откат может достигать сотни тысяч долларов). А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

39. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

7. Ввоз ценностей С декабря 2004 года до апреля 2007 года MSI Licenciamentos e Administraзгo Ltda получила от Devetia Limited и, в нескольких случаях, от Altus Investment Management Limited, Management Limited, как явствует из сведений, предоставленных Центральным банком Бразилии и банком Banco Bradesco S.A., 32 541 940 долларов в виде прямых инвестиций в страну, в виде займов и платежей за поездки профессиональных спортсменов. Полный перечень этих платежей приводится далее в таблице.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

40. Победителей не судят.

Последний вроде бы новичок в рекламном деле, но имел мощную подпитку от одного крупного нефтегазового банка, а также одной шумной фракции Госдумы.
Далее - опять молчание следствия.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google