Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Финансовые "схемы" МО

Но и это не все. Для задуманной операции газпромовский банк "Империал" предоставляет "Газпрому" целевой кредит в сумме 200 млн. долл. для уплаты налогов в федеральный бюджет. "Газпром" перечисляет эти 200 млн. долл. со своего счета в банке "Империал" на соответствующие счета Госналогинспекции в этом же банке. Далее эти средства поступают на счет Главного управления Федерального казначейства в том же банке. Затем они же - на счет Министерства обороны РФ в том же банке. Копия в Google

42. Николай Азаров

... проектов ближайшими сотрудниками президента Кучмы, которых Генеральная прокуратура не осмеливается привлечь к ответственности - Ред.) КУЧМА: Если он (Путин - Ред.) правильно рассчитал с экспортно-импортным банком, он миллиона два выиграл заодно ...
Я вот дал ему, то ж выборы были, то референдум был и так далее, и так далее. Копия в Google

43. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

По словам основателей, ключевой фактор, который определяет размер выплат, — чистая прибыль Модульбанка по РСБУ за 2019 г. на основе 102-й формы отчетности на сайте ЦБ. Там указано, что прибыль банка — 777 млн руб. Далее из стоимости бизнеса в семь прибылей банка за 2019 г. вычиталась первоначальная стоимость бизнеса (3 млрд руб.) и умножалась на долю основателей в бизнесе. В формуле учитывалось еще несколько параметров и показателей банка.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

44. Вето на правду Вадима Беляева.

... документы, которые доказывают преднамеренный сговор тогдашнего руководства банка с представителями компании, действительно управлявшей в тот момент челябинским предприятием». Далее «Комсомолка» выдает действительно сенсационную информацию: «В нашем распоряжении оказалась копия «Протокола оперативного совещания в банке «Петрокоммерц» от 27 июня 2012 года с грифом «для внутреннего пользования». Совещание проходило в присутствии Президента банка Никитенко В.Н., вице-президентов и руководителей ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

45. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Юристы должны сформировать картину от залоговых аукционов, Лагуны и так далее. Clifford и Дрель объясняют, что они не могут решить этот вопрос без П. Л. Лебедева, который в настоящий момент находится в отпуске. 50. Как указано в этом меморандуме, один из Олигархов, г-н Платон Л. Лебедев, пытался убедить наших западных советников, что их холдинговая компания GML, расположенная на Гибралтаре, приобрела все акции Юкоса, которыми владели Олигархи, от нероссийских банков (Daiwa, Standard Bank и ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

46. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Настоящее письмо гарантирует сохранность фондов, принадлежа-щих Фирме Батькивщина, которые находятся на счету № 609605 в Мытищинском отделении Уником банка. В нем далее заявляется, что эти фонды блокируются по приказу Д и Р Совгруппы и могут быть возвращены Батькивщине на протяжении пяти дней после получения письменного запроса.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

47. Голый "алмазный король".

А в серьезности А.О. Ничипорука никаких сомнений не было — бывший президент компании АЛРОСА (которого некоторые журналисты именовали не иначе, как алмазный король), акционер и председатель совета директоров акционерного банка «Банк развития предпринимательства» (БРП), член совета Императорского православного палестинского общества, председатель Российско-палестинского делового совета, кавалер ордена «Гражданская доблесть» Республики Саха и так далее, и так далее.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

48. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Банк "зарубил" все попытки Пойманова добиться реструктуризации задолженности, а «либерал» Греф вдогонку еще и написал на Пойманова заявление в милицию, инициировав уголовное преследование задолжавшего клиента.
«Далее он заявил, что Жуковым и иными серьезными заинтересованными лицами (данные не назвал) выделен очень значительный бюджет для комплексного решения данного вопроса, полученный для организации, так сказать, «силовой» поддержки со стороны ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

49. Питерский тамбовчанин распродает Москву.

Российский фонд федерального имущества (далее РФФИ) выставил на торги еще один «вкусный кусок» в виде огромной территории почти в центре Москвы.
Иначе как объяснить, что его верный зам оценил вторую половину объекта (незаложенную в банке), всего в 7 миллионов рублей?
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

50. Маркова vs Матвиенко: дебаты в прямом эфире.

... это создание городского ипотечного банка, где город будет и давать гарантии под строительство нового жилья и учителям, и нашим бюджетникам, здравоохранению и так далее. Вы сейчас задаете вопросы, Валентина Ивановна, про ставку. Ставка - это 5%. Не более того. Ипотечное кредитование имеет своей целью дать кредит под жилье на 25 лет. И в этом банке будут храниться, безусловно, бюджетные деньги, город будет участвовать в этом процессе. И, безусловно, коммерческие банки будут также принимать в этом ...
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

51. Прачечная на обороте больничного меню.

Прокрутки по-московски В конце 1991-го или начале 1992 года один из топ-менеджеров BONY Наталья Гурфинкель познакомилась с Владимиром Дудкиным, вице-президентом Инкомбанка, тогда входившего в десятку самых крупных российских банков.
Эти комиссионные под названием «оплата консультаций» далее оседали на счетах участников соглашения, открытых при помощи BONY в офшорных структурах.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

52. Фридман- булочка с героином.

Далее «билетная мафия» решила попробовать себя в более прибыльном деле — фарцовке и, как утверждают злые языки, торговле наркотиками.
То, что структура группы выстроена именно таким образом, свидетельствует о намерении её руководства консолидировать средства, полученные от участия в разных видах бизнеса, после чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

53. Арье Л. Гелер.

... Правления банка с объявленной долей – 6,51%), Натана И. Дрона (Члена Совета Директоров КБ «Деловая Россия», владельца офшорной компании Luxcraft Trading Ltd, с долей 15,11%), Андрея Владимировича Новоскольцева. Далее, от имени формальных совладельцев «Консто» (от людей потерявших паспорта, на которые были оформлены компании-совладельцы «Консто») были сфальсифицированы купчие и дарственные, по которым акции компании переходят к трем компаниям Геллера – «Магра», «Си-Кей», «Люксория». А далее эти ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

54. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Насобирали банку, который мне не принадлежал, Центральный банк дал кредит, все умножили, перемножили, сложили. Естественно, я к этому ни малейшего отношения не имел и не имею. Далее были долгие процессы в различных инстанциях.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

55. "Мы не намерены и далее кормить "Мегафон" и "Билайн".

"Мы не намерены и далее кормить "Мегафон" и "Билайн" Президент Чечни Рамзан Кадыров бойкотирует "федералов" и рекламирует "Вайнах телеком" министра связи Черхигова Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.09.2013, Чечня временно недоступна, Фото ...
Из всех банков в Чечне содержат филиалы лишь четыре — Сбербанк, Московский областной банк, банк «Каспий» и Россельхозбанк (данные сайта ЦБ); в Дагестане их десятки.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

56. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Маршрут: Россия - США (BONY и Citigroup - там корреспондентские счета) - один из банков в Лихтенштейне, счет одного из лихтенштейнских фондов, далее - счет фирмы на Британских Вирджинских островах.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

57. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с момента образования ФИМАКО по 1 марта 1999 г. (далее - "указанный период") со следующими организациями (далее - "Банки"): Центральный банк Российской Федерации (ЦБ); BCEN-Eurobank, Париж (Евробанк) (78,9% принадлежит ЦБ); АКБ "Еврофинанс, Москва" (Еврофинанс) (контролируется Евробанком); Московский народный банк (МНБ) (89% принадлежит ЦБ ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

58. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Сейчас ведется санкционированный правительством процесс ликвидация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, говорится далее. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены. "В отчете CBC говорится, что FBME знал, что 23 счета принадлежали представителям, действующим от имени Прохорова, но утверждается, что банк "скрыл" их истинного владельца "ввиду того, что Прохоров был [российским] кандидатом в президенты", — передает корреспондент.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

59. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

... что 29 января 2016 года в банке ей была выдана сумма в размере 10 млн рублей. — Е. М.). В. Д.: Я вызвал полицию по 112, но она приехала минут десять, наверное, восьмого. А в пять минут восьмого он схватил у нее деньги и на машине уехал. Но я был так спокоен, думаю, вот прямо два метра от входа, наверняка там есть камера наблюдения и заснято будет. Из объяснений Душутиной Зои Петровны в о/у ОУР отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы от 30 мая 2016 года: «Далее позвонил Пятницкий и сказал ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

60. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited. Это было раскрыто в среду газетой Le Soir”. Далее уже в самом репортаже излагается следующая история.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google