Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Корпорация "Брателло".

Далее по списку - заместитель председателя совета директоров ООО «Северный строительный холдинг» Виталий Дагинов, женатый на дочери бывшего министра внутренних дел Калмыкии Сагларе Баклановой. В начале 90-х годов в Элисте открылся банк «Бумба». Фактически его руководителем стал именно господин Дагинов. Его супруга, Саглара тоже получила место в банке.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

842. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Я также заявил, что не хочу далее возглавлять «медное направление» холдинга М.Черного и хочу уйти из этого бизнеса.
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

843. Грузия. Триумвират победителей.

Далее – в 1995 году получил степень доктора в Университете Дж.Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия).
... слишком долго и не тема данного очерка, отметим два результата – российский бюджет недополучил налогов на несколько десятков миллионов долларов, а большинство акций всех семи региональных операторов перекочевало в американский банк "J.P. Morgan ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

844. ЮКОС + "Сибнефть" = ЮКОС.

Далее обменяют остающиеся акции "Сибнефти" в соотношении 0,36125% акций объединенной компании "ЮКОС-Сибнефть" за 1% акций "Сибнефти".
Например, начальник департамента инвестиционного анализа банка "Зенит" Сергей Суверов задается вопросом: какая премия будет предложена миноритарным акционерам - те же 20%, что будут предоставлены первому продавцу (совладельцу "Сибнефти", который ...
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

845. Часть 1: Человек Березовского в прокуратуре.

Не далее как год назад, 18 декабря 2001 года, на заседании комиссии по борьбе с коррупцией Государственной Думы, всерьез обсуждался вопрос об обращении к Президенту с предложением отправить в отставку генерального прокурора РФ Владимира Устинова и ...
Тем не менее, при помощи генпрокуратуры их все же удалось временно отстранить от руководства банком. После того как захват банка был признан незаконным, Дробинин самолично избил судебного пристава, явившегося в помещение банка, и ныне объявлен розыск.
Дата: 15.12.2002 Копия в Google

846. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания» (далее – ГРК «Алданзолото») и передать ему права ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

847. "Сливки - золото Палия".

Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Остановился на сутки в гостинице, ему выписали счет за проживание - вот еще один документ, и так далее.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

848. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.

Московский банк "Еврокосмос" приобрел 11 процентов акций за ваучеры, но потом эта сделка была оспорена.
И это заставляет экспертов сделать предположение, что группа "МДМ" сконцентрировала у себя в руках не 36 процентов акций, о чем она заявляет официально, а более 50. Можно предположить (далее "МН" излагают, разумеется, собственную версию), что "МДМ ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

849. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

Кроме этого, безопасность коммерческой структуры "Киев-Донбасс" и банка "Надра" обеспечивают братья Константиновские - Александр Леонидович и Вячеслав Леонидович, 1960 года рождения, которые в настоящее время проживают в Украине и известны в ...
После убытия Рудавского в США Свирин вместе с боевиками перешел в группировку жителя Киева Богатова Николая Евгеньевича, 1956 г.р., (кличка "Купец", ранее неоднократно судимый), а далее организовал собственную группировку…" "…Валерий Силагадзе ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

850. ФСБ - это плохо раскрученная марка.

Далее прокурор будет отвечать за политику, а телевидение — за агентурный сбор информации.
Дата: 20.02.2001 Копия в Google

851. Машины, квартиры, дача.

Обычный путь - по ул.Новый Арбат, Знаменка, Охотный ряд и далее на ул.Б.Дмитровка.
03.03.98 года около половины седьмого вечера Хапсироков посетил Международный промышленный банк (Б.Дмитровка,25), где пробыл более двух часов. Одновременно с ним банк посетил, в сопровождении охраны, неизвестный мужчина, который подъехал на а/машине ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

852. Самообладание ЛУКойла.

Ведь ни один западный банк, дорожащий своей репутацией и своим бизнесом, не провел бы деньги для такой сомнительной, по словам «Файнешнл таймс», компании, хотя бы потому, что «иностранный инвестор «Каспийского проекта» «Реформ инвестментс» не прошла ...
Далее было бы неплохо покопаться в учредительных документах той же «Реформ инвестментс» и выяснить, кто является ее бенефициарным владельцем.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

853. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Далее меня обещали направить в Париж, но послали во Франкфурт. Прошло полтора года моей работы там, и тут выявились у нас проблемы в сингапурском банке, куда меня опять выпихнули.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

854. Секретарь длинное ухо (1999).

Соответственно, закачивая в банк деньги, он получил возможность распоряжаться огромными суммами и участвовать в разного рода сделках.
(Обратите внимание: здесь и далее Березовский признается в совершении уголовно наказуемого деяния — неуплаты налогов.
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

855. Фонд прокурорского рэкета.

... и электроэнергии, о возврате бюджетных средств, о взыскании налоговых платежей и платежей в пенсионные фонды и так далее. Далее прокурорам рекомендуется: "активнее использовать право на иски с момента возбуждения уголовного дела и до начала судебного ...
Схема коммерциализации органов прокуратуры Легальные источники: "Фонд развития прокуратуры РФ", иные фонды "помощи правоохранительных органам" Теневые источники: "Прокрутка" бюджетных средств на счетах в коммерческих банках, использование банками по ...
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

856. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Председатель Правления Ист-Вест Юнайтед Банк (Люксембург) с 1992 года.
И так далее.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

857. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Деньги переводились на два счета в калифорнийских банках, один из которых -- First Interstate Bank, а другой -- First National Bank, находящийся через улицу от первого.
Тогда он стал адресовать свои письма непосредственно государственным чиновникам и политикам -- Ельцину, Руцкому, Черномырдину, Хасбулатову и так далее.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

858. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

В этой связи, сохраняя счет Вашего банка в МБЭС, мы предлагаем Вам при осуществлении Вашими партнерами всех платежей в Вашу пользу за пределами Российской Федерации использовать корреспондентские счета "Международной финансовой компании" (далее следуют номера счетов в долларах США и в фунтах стерлингов - Ъ)... при точном исполнении Вами вышеуказанных платежных инструкций МБЭС обеспечит исполнение всех расчетов в сроки, установленные режимом Вашего счета, в противном случае наш банк не будет ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

859. "Онэксим-банк".

Главный бухгалтер банка Леонид Логинов работал заместителем начальника управления Внешторгбанка России.
А далее предлагается создать Норильский промышленный район со статусом закрытого административно-территориального образования.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

860. Сергей Кургинян.

... для того, чтобы использовать еврейский опыт: надо организовать Русский национальный конгресс, а вслед за ним - агентство, банк, альтернативные формы государственной жизни - общины") Впоследствии все (или почти все) высказанные мысли Кургинян сменила ...
Дело доходит до того, что он даже регламентирует вопрос: рожать им или не рожать, жениться или разводиться и так далее.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google