Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

122. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... лидерами на данном рынке, на протяжении 1990-х гг. при посредничестве известных швейцарских, американскими, английских и французских банков и группы швейцарских юристов давали взятки бывшему премьер-министру Пакистана Беназир Бхутто и ряду наиболее ...
Как будет показано далее, приведенные в данных публикациях сведения были подтверждены в ходе нескольких расследований, проведенных пакистанскими и швейцарскими судебными инстанциями.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

123. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... директор Масленников В.В., Председатель Совета директоров – Никитин Александр Васильевич; 5. ООО «Консар» компания с р/сч в ЗАО «Международный промышленный банк» (далее МПБ), Генеральный директор – Антипов Александр; 6. Щеголева Ирина – посредник от МПБ (ООО «Консар» и ЗАО «Нафтэк»; 7. Турпал, Руслан (чеченцы) – посредники между Московским банком и ЗАО «Нафтэк»; 8. Антохин Юрий Иванович – полковник МВД; 9. ООО «Летмик» - финансовый директор Токарева О.Ю. 10. Андреев Николай Михайлович ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

124. Оборотни. Бригада.

В принципе, я уже понимал, к чему идет дело, потому что накануне меня вызвал замначальника МУРа Бабанов [Под этим псевдонимом здесь и далее в статье фигурирует Заместитель начальника МУРа Дмитрий Бажанов- прим.
Когда он погиб, оказалось, что формально владел лишь 4% своего банка.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

125. Каждый сверчок, знай свой шесток.

В 1991-1996 гг. занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий «Менатеп», в дальнейшем - Банка «Менатеп».
... по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту персону, далее роль В. Малина будет одной из определяющих в выстроенной ЮКОСом лоббистской схеме из государственных чиновников – прим ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

126. Мелочен, скуп и очень опасен.

и так далее.
куб. м газа) и т.д. При этом на корсчете «Альфы» в одном из хорватских банков постоянно лежит 1 млрд.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

127. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
... эксперт по английскому праву пришел к выводу, что «нет, услуги не могут быть оказаны с 26.03.2022 г. и далее», из чего ответчик вывел свою правовую позицию, что во имя соблюдения санкционного режима не может оказывать истцу услуги, равно как не ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

128. "За обман русских мне ничего не будет".

Платить сотрудникам поначалу обещают как минимум 300 долларов (29,2 тысячи рублей — здесь и далее курс на 10.08).
Мы учили теорию по «банку» (обману под видом банковских сотрудников), играли в Alias (настольную игру), чтобы раскрепоститься и научиться подбирать слова, потом нас сажали возле ребят, которые уже давно работают, и подключали наушники — нужно было ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

129. Ответ "Военно-Промышленного Банка".

26.06.2014 Ответ "Военно-Промышленного Банка" На публикацию "Крымский гамбит" В редакцию Компромат.Ру Уважаемые господа, В связи с публикацией 26.06.2014 на вашем ресурсе статьи Бориса Мастеркова «Крымский гамбит», в которой был упомянут Акционерный коммерческий банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество), АКБ «ВПБ» (ЗАО) (далее – Банк) считаем необходимым информировать о том, что материал статьи содержит недостоверную информацию.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

130. Банк Александра Лебедева требует с офицера ФСБ 350 млн руб.

Далее в рапорте указывалось, что «существует опасность, что в случае возникновения у членов указанной преступной группы подозрения, что в отношении последних проводятся следственно-оперативные мероприятия, интересующие документы могут быть уничтожены». С помощью этого рапорта судью убедили в необходимости обысков и выемки, говорит Лебедев. В 350 млн руб. банк оценивает только причиненный репутационный вред, уточняет он. «Мы изучали судебную статистику: прецедентов, чтобы подавались подобные иски ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

131. Цена соли.

... деньги вновь скупал акции у рабочих и так далее. Похожим образом он действовал и на других заводах […]: он покупал несколько автовозов с "жигулями", потом подгонял их к заводской проходной и говорил рабочим: "Вот "жигули", а вот ваши акции, что выбираете?" Рабочие выбирали "жигули". Некоторым начальникам цехов Рыболовлев покупал квартиры за то, что те помогали скупать акции в цехах. В 1994 году Рыболовлеву удалось убедить 17 пермских предприятий создать банк «Кредит ФД» и перевести в него свои ...
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

132. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

... Далее в справке говорится о том, что Вавилов “оставлял” в “близких” банках часть доходов якобы для финансирования “политических задач”. К их числу относились средства для передачи фракциям в Думе в период важнейших голосований, средствам массовой информации в период выборов и др. Очевидно, что реальные затраты на “политику” за истекший период не превысили 50—60 млн. долларов, тогда как “заработок” Вавилова и его друзей превысил сумму в 600 млн. долларов. “Личные счета Вавилова находятся в банках ...
Дата: 30.05.2001 Копия в Google

133. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Материалы находятся на хранении в одном из банков Израиля.
Вопросов нет, окупаемость и так далее, и среднемировые цены, это все было согласовано.
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

134. Хроника наездов на "Мост"

Но в 1992 году Нестеров забрал свою долю из уставного капитала банка и образовал ряд коммерческих структур в Коломенском.
С отрывом в 1 статью далее идут "Век", "Деловой мир", "Правда".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

135. Долги - России, шелка - Шохину

... стороны в лице руководителей делегаций ставят свои подписи под документами, по подписям аккуратно проходятся промокашкой, папки захлопываются, передаются из рук в руки, а далее - улыбки, рукопожатия, общее оживление и, конечно, звон бокалов ...
Тут придется сделать еще одну существенную оговорку: сегодня никто не может сказать, какую сумму активов вообще удалось вернуть в бюджет России - эти деньги поступали почему-то на счета коммерческих банков, а не Внешэкономбанка, уполномоченного ... Копия в Google

136. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... обманутой в реальном выполнении АОЗТ "УОЛЛТОН" и банком "Менатеп", взятых на себя в случае победы инвестиционных обязательств, 12.09.95 г., вынесла решение о признании победителем конкурса на покупку акций института АОЗТ "УОЛЛТОН", предложившее наибольший объем инвестиций. Далее, без ведома руководителя АОЗТ "УОЛЛТОН", членами организованной группы, действовавшим под руководством Ходорковского, были организованы доставка в банк "Менатеп" экземпляров договора #1-11-2-644 купли-продажи 44% пакета ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

137. Айрат Каримов пострадал на 48,5 млн руб.

... Райффайзенбанке, 18–19 мая с него через банкоматы в Москве были сняты 495 тыс. руб., на 1,8 тыс. руб. была оплачена покупка в «М Видео», на 9,6 тыс. руб.— некие услуги через оператора «Билайн», около 26 тыс. руб.— покупки в «Перекрестке» и так далее ...
Неизвестные получили доступ к его мобильному банку, изменили данные для получения денег и сняли в общей сумме 48,5 миллиона рублей. С 15 мая по 12 июня злоумышленники сняли со счетов Айрата Каримова через его мобильный банк все деньги.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

138. Истцы подобрались к швейцарским активам Анатолия Мотылева.

Часть средств, якобы незаконно выведенных банкиром из России, до сих пор может быть, в частности, на счетах в банке Credit Suisse.
Далее планируется подать ходатайство о возбуждении уголовного дела, в рамках которого мы рассчитываем вернуть выведенные господином Мотылевым из России активы».
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

139. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

... политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало известно “Ъ”, Интерпол отказался далее разыскивать бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в России обвиняются во ...
Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

140. Ивану Мязину натянули срок.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google