Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Елена, роковая женщина.

Алексей - хваткий предприниматель, основатель вместе с близким другом, нефтяным олигархом Михаилом Ходорковским банка "Менатеп". Затем Голубович становится финансовым директором "Юкоса", далее руководителем биржевой компании, которая управляет акциями этого нефтяного короля.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

162. Питерские чекисты готовят новый передел собственности.

Тем более что “друзья” покусились не только на либеральный экономический курс Президента, но и на главную президентскую партию “Единая Россия”, наспех наплодив зачем-то ей конкурентов - Партию Жизни, Народную Партию и так далее.
Близкий к “силовикам” “православный банкир” Сергей Пугачев (сейчас он занимает в России пост члена Совета Федерации от далекой сибирской Республики Тыва, но известен как реальный владелец одного из крупнейших коммерческих банков России - Межпромбанка ...
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

163. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Причем деньги к нему стекались со всего мира мелкими траншами по $200-300 тыс. Затем полученные средства переводились в Москву, в основном в банк "Зенит", на финансирование строительства мебельных центров "Гранд" и "Три кита".
Далее на нескольких листах немцы доказывают это. "В начале января 1996 года Зуев покупает 95% акций компании Inter Deus Warenhandels, - пишут они. - Управляющим остается Вольф Пфайффле.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

164. Отчет Счетной палаты.

Наряду с этим, в 1999 г. погашен остаток кредита, полученный администрацией округа в Нарьян-Марском филиале Московского Индустриального банка в 1998 г. в сумме 309,0 тыс. рублей и проценты за пользование им в сумме 38,0 тыс. рублей, а также возвращен ...
Договор, через Окружное государственное унитарное предприятие "Дирекция по вопросам переселения граждан" (далее Дирекция), созданное по постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 9 марта 2000 г. № 138 "Об учреждении Окружного ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

165. Самозванец Артемий Лебедев.

не далее как в июле-августе требовалось поместить на данный сайт анкету для выяснения спроса на услугу.
... цитирую): "сайт похожий на мешковину для торговцев китайским ширпотребом..." [...] *** Про кидалово и делание сайтов забесплатно Оригинал этого материала 20.03.2002 18:43:52, Biz-diz В Альфа банке активно недовольны программированием и работой сайта ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

166. Интервью Мордашова.

Я совсем других кровей, этих столичных привычек у меня нет. Далее, $1500 в Череповце - это неплохой доход.
Деньги будут отданы на хранение нотариусу или положены в банк, и по достижении определенного возраста Илья сможет распорядиться ими для своего образования, бизнеса и т. п. До этого возраста ежемесячно он будет получать регулярные значительные выплаты.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

167. Некоторые подробности из жизни семьи Ельцина.

Кстати, для получения подобной платиновой «кредитки» необходимо внести в банк залог превышающий 10 тысяч долларов. Но это, как говорится, цветочки, а мы отправляемся далее в путешествие по местам «боевой» славы экс-президентского клана.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

168. Вавиловская башня (апрель 2000).

Разница в 70% пилилась между предвыборным фондом и банком поровну, а далее, между участниками сделок, - уже по справедливости. Позже, однако, выяснилось, что изобрел эту схему финансовый мозг Березовского - Александр Мамут. Вавилов был лишь "стрелочником", который направлял ценные бумаги в тот или иной банк. Но в справедливости первому замминистра финансов не отказывал ни одни банк.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

169. Украинские олигархи делят третью власть.

И это в стране, которая в рейтингах экспертов Мирового Банка занимает одно из ведущих мест в мире по уровню коррупции, опережая даже Россию!
Далее Медведчук, Суркис и Волков полусиловыми методами сместили левого спикера Александра Ткаченко и создали новое парламентское большинство, сделав своей вотчиной законодательную власть.
Дата: 12.04.2000 Копия в Google

170. Алло, прачечная?

... дивидендов от деятельности ТСМ $14.531.276. Далее, 6 сентября 1995 г. 53 российские акции из 95 купленных GTS-VOX были проданы компанией SWINTON за 700 тыс. долларов США и 1 млн. акций GTSI в пользу американской телекоммуникационной компании GTSI. При прямом контракте GTSI с российской стороной осуществление данной сделки в силу законных ограничений было бы затруднительным, но даже в положительном случае валюта поступила бы на счет банка резидента российской компании с соблюдением налогового и ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

171. Лернер: жизнь и тюрьма

Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Далее в статье сообщалось, что высшие офицеры МВД России скрыли от Анатолия Куликова информацию и документы, обнаруженные в ходе следствия по делу Лернера в Израиле и переданные офицеру российского МВД, прибывшему в Израиль в командировку. Копия в Google

172. Справка-отчет за сентябрь 1997

Далее обсуждают некоего Валерия Зубова (из Красноярска), члена Совета Федерации РФ , который "уперся" и, видимо, мешает осуществлению каких-либо планов собеседников.
... затем полномочный представитель Российской Федерации по взаимодействию с Международным валютным фондом и Всемирным банком (1990-1991 гг.); полномочный представитель правительства Российской Федерации по взаимодействию с международными финансовыми ... Копия в Google

173. Уголь и руда - 2004

Первым под натиском СУЭК пал "Красноярскуголь", далее же приобретения активов ("Читауголь", "Хакасуголь", "Востсибуголь" и еще десяток других компаний) происходили чуть ли не раз в месяц.
Для более реалистичных игроков, таких как банк "Российский кредит", Trans World Group, ГОКи были деталями большого металлургического конструктора. Копия в Google

174. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

... Обществу взять кредит именно в ББР Банке, предъявляет досрочное погашение кредита, а подконтрольный Банку учредитель Общества блокирует принятия решения о полном погашении либо о рефинансировании кредита в другой банк, далее ББР инициирует процедуру преднамеренного банкротства, переуступает права требования по кредиту подставным компаниям с существенным дисконтом (как это было по стекольному заводу в Анопино — продажа части долга ББР Банка компании «ТК Сибирь Ойл» ), которые впоследствии ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

175. Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн.

В иске Назарбаева обвинила ответчиков в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью мошенничества, необоснованном обогащении и так далее.
... среди которого — частный самолет Challenger Bombardier стоимостью $25 млн, дом стоимостью ?8,75 млн ($11,6 млн по нынешнему курсу) в Лондоне, предназначенный для получения вида на жительство в Великобритании, а также 51% акций швейцарского банка ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

176. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот Экс-глава Балтийского банка сделал харакири, чтобы избежать экстрадиции из Швейцарии в Россию по делу о хищении Оригинал этого материала © Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 02.11.2021, Отчаянное ...
... ситуации, чтобы определить, может ли банкир содержаться под замком или он должен быть освобожден с возможным электронным наблюдением на то время, пока прояснится ситуация с учреждением, которое должно будет его принять в России", — говорится далее ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

177. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
В отчёте подробно расписано, куда и на что были потрачены эти деньги: расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержка и так далее.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

178. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Там хранится информация о реальных акционерах всех наших геленджикских компаний, да и всех других известных активов Ковальчуков — банка «Россия», «Национальной Медиа Группы» и прочих. Этот ковальчукский регистратор создан специально для того, чтобы нельзя было точно сказать, что кому принадлежит. Поэтому доказывать приходится другими способами — по бухгалтерской отчетности, по годовым отчетам, по доверенностям и так далее.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

179. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей. Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты подконтрольным фигурантам дела фирмам, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

180. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Легкий доступ к таким сведениям необходим и в службах безопасности предприятий («профессиональное владение» «серыми» СУБД упоминается во многих объявлениях о найме), и в банках или страховых компаниях, и даже в тех ведомствах, которые имеют доступ к ...
Еще десять установок произошли в госкорпорациях, говорит Бедеров: «Сервис разошелся бесплатно всяким друзьям: „Ростех“ и так далее.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google