Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

Между тем должны быть определенные признаки преступления — наличие общей кассы, иерархия, распределение ролей.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

302. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

303. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

[Коммерсант.Ру, 06.03.2015, "Дагестанские чиновники выдавали развалины за аварийное жилье": В рамках расследования уголовного дела было установлено, что Гаджи Аджиев, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственную выдачу кредитов Эсидбанка, а также снятие наличных денежных средств через кассу банка, которые потом возмещалась за счет средств бюджетов разного уровня.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

304. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.

Каждая из операций приносила в кассу организации не менее 3,5% от суммы трансакции, общая сумма полученных комиссионных превысила 207 млн руб. По подсчетам силовиков, за три года своего существования организация вывела в теневой оборот 9,2 млрд руб. Известного омского коммерсанта Станислава Мацелевича, который, по данным следствия, стоял во главе организации, задержали.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

305. Вадим Манин расписался на 2,5 года колонии.

В конце июня он был задержан, а затем решением суда ему была избрана мера пресечения в виде денежного залога в размере 15 млн руб. ["Коммерческие Вести", 07.12.2018, "Известного омского банкира посадили в Перми на 2,5 года": По данным ИА «Регнум», залог наличными в кассу судебного департамента 4 июля внесло физическое лицо, фамилию которого ни обвиняемый, ни его адвокат не называют.
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

306. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

— Врезка К.ру] [Banki.ru, 17.08.2017, "Центробанк обнаружил недостачу в банке "Легион" на 0,73 млрд рублей": Временная администрация по управлению банком «Легион», назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у банка лицензии, обнаружила недостачу денежной наличности в кассах кредитной организации и ценностей на общую сумму 0,73 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

307. Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика.

В феврале прошлого года, по данным ГВСУ СКР, в столичных офисах ломбардиста были проведены обыски с изъятием кассы и всего залогового имущества.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

308. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

["Коммерсант", 04.07.2014, "Вкладчикам забили гол": "Этот допофис принимал средства от населения мимо кассы, не передавая их в "голову",— подтверждает еще один источник "Ъ".
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

309. Олег Полях разменял 230 млн руб. билетами "банка приколов".

«РБК Татарстан» уточняет, что деньги в кассе подменили на билеты «банка приколов».
Дата: 28.09.2018 Копия в Google

310. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

А во-вторых, судя по документам, которые нашли в компьютере юриста ФЛК, выходило, что Каламанова заключила договор займа на 28,3 млн рублей в марте 2008 года, а уже в мае того же года якобы вернула наличными всю сумму с процентами в кассу «Гринвуд». Но почему-то все эти документы были созданы на компьютере юриста ФЛК, а к тому же все они — и договор займа, и квитанция к ордеру о внесении наличных в кассу, и акт об исполнении обязательств — были изменены в один день — 12 мая 2008 года.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

311. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки — 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его собственными средствами.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

312. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Позже за десять дней несколько сумм от 27 млн до 35 млн руб. были переведены в кассу кредитного учреждения и «при невыясненных обстоятельствах» получены советником зампреда по кассовым ордерам, а остававшиеся на его счету 186,8 млн руб. перечислили на счет «Радуги».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

313. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

На протяжении 8 месяцев женщина получала премии и материальную помощь из кассы государственного предприятия и передавала наличность своему начальнику.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

314. Приморский краевой аптекарь выводил на черногорский берег.

Кроме того, полагает гособвинение, с 2010 по 2012 год Василий Сысойкин изымал деньги из кассы предприятия и растрачивал по своему усмотрению, не извещая бухгалтерию.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

315. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

А в лихие нулевые и начале десятых годов выстраивалась длинная очередь разнообразных пиарщиков к «черной кассе» РБК. Разместиться втемную на ленту агентства стоило немалых денег — около трешки долларов за небольшую заметку в формате новости, которые передавались через посредников наличными.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

316. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Более того, год назад ревизия контролирующего органа выявила крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

317. "Давала советы на основе ворожбы".

Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

318. Спонсор адмиралов легла на дно.

Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

319. Мавроди International.

Пирамида позиционировала себя как финансовая социальная сеть и касса взаимопомощи, что позволяло ей находиться ниже радаров финансового регулятора — Совета Индии по рынку ценных бумаг (SEBI).
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

320. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

с выгодой для семьи Александр Седунов Герман Греф При финансировании из кассы Сбербанка рейдерского захвата «Павловскгранита» в пользу своего сына Олега Грефа и его подельника Юрия Жукова, Герман Оскарович наперед знал подробности дальнейшего развития событий.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google