Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Досье

адрес: г.Москва, ул.1905 г., д. 7. Руководитель:ТАЛДАЙ И.В. Уставной фонд : 6.000.000 руб. Вид деятельности : оказывает услуги в области банковских дел. Банковские реквизиты : - р/сч. N 400467218 в АКБ "Монтажспецбанк", - р/сч. N 467000000 в КБ "Диамбанк", - р/сч N 960020 в АКБ "МАПО-банк" Код окпо 33693372 Кол. учредителей - юр. лиц: Состоит на учете в ГНИ N Прежние руководители: Коровенков В.А., Гвоздик А.В. **7 "АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ) Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

2. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".

Мы установили, что в свое время он работал вместе с Сокальским у скандально известного банкира Аркадия Ангелевича, осужденного в 2000 году за мошенничество в АКБ «Монтажспецбанк».
Также собраны доказательства о причастности Сокальского к преднамеренному банкротству АКА-банка и КБ «Центурион».
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

3. Справка на Ангелевича.

По мнению аналитиков, тогда причиной финансового краха КБ стала афера с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенная председателем правления банка Дмитрием Бурейченко. До этой "гениальной комбинации" г-н Бурейченко некоторое время занимал пост председателя правления "Монтажспецбанка" и даже проживал по соседству с г-ном Ангелевичем .
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

А еще среди них значился скандально известный банкир Аркадий Ангелевич, хозяин «Монтажспецбанка».
... КБ «Росбанк»); банкротство ОАО «Брянский механический завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе); банкротство ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

5. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Среди «жертвователей» — КБ «Монтажспецбанк», ОАО «Лукойл», «Московский трастовый банк», группа «ОНЭКСИМ-банка», 000 «Риал», АОЗТ Русский сахар».
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

6. Хроника наездов на "Мост"

Источник: 23.12.1994 Ъ Daily "Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ "Мост - банк" установила, что за период 1992-1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между ...
Счета крупнейшего учредителя и клиента Монтажспецбанка - Московского метрополитена - были переведены в Мост-банк.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

7. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

Рассказал о развитии событий в Монтажспецбанке По мнению следственного комитета Ангелевич совершил ряд мошеничеств, которые несложно доказать, т.к. имеется много документальных следов.
Руководитель: Рыбин С.Г., бухг.: Белова Ю.М. Имеет два счета в КБ "Содбизнесбанк": - №670830040, открыт 12.08.92 г. - №1467424, открыт 01.01.94 г. * примечание.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

8. Cолнцевская ОПГ (IV).

Михайлов С.А. совместно с РОЖКОВЫМ и АВЕРИНЫМ принимал участие в создании СП "САДКО" (имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский ...
В случае успеха, кроме "Роснефти"(25,5%), наиболее крупными акционерами стали бы: "Интерфинсервис"( межбанковская финансовая компания, учрежденная "Мапо-банком," (14% акций), "Монтажспецбанк" (6%), а также Московский нефтяной союз акционеров и АОЗТ ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google