Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью завладения путем обмана акциями российских предприятий в период проведения приватизации и в процессе совершения преступления руководил деятельностью этой группы. Группа лиц, которой руководил Ходорковский, преследовала цель завладеть правом на стратегическое ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Из данных СПАРК следует, что до сделки с Березовским 38% акций «Первого» владела фирма ОРТ-КБ (тогда для выкупа миноритарного телепакета был организован консорциум банков, сокращенно КБ), а 11% — «ЛогоВАЗ».
... что зимой этого года структуры Millhouse (компания Абрамовича) заключили соглашение о передаче негосударственного пакета «Первого канала» бенефициарам «Национальной Медиа Группы», крупнейшим из которых является глава банка «Россия» Юрий Ковальчук ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

3. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ, ч.2 ст.198 УК РФ. Следствием установлено, что: Лебедев П.Л., работая президентом ОАО КБ «Менатеп» (Банк «Менатеп») и являясь членом совета директоров АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд», в г. Москве в 1994 году вошел в организованную группу лиц, созданную и руководимую председателем совета директоров Банка «Менатеп», АОЗТ «МФО «Менатеп» и ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

4. Еще одна "прозрачная компания" уличена в неуплате налогов.

В нем говорится, что "большая часть указанной суммы (налоговых претензий.–Ъ) относится к вычету расходов, понесенных 'Вымпелкомом' в связи с агентскими отношениями с его стропроцентной 'дочкой' КБ 'Импульс' – держателем лицензии на оказание услуг ...
Действительно, купив в августе прошлого года блокирующий пакет акций "Мегафона", "Альфа" фактически объявила войну так называемой "питерской группе связистов".
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

5. Передел "сотового пирога".

Абонент компании Олег Чубаров пытался получить обратно уплаченные им деньги на том основании, что "ВымпелКом", в отличие от своей дочерней компании "КБ Импульс", не имеет лицензии на предоставление услуг сотовой связи в Московском регионе.
По информации газеты "Ведомости", эта компания, образованная в 1998 г. группой частных лиц, участвовала в нескольких венчурных проектах, в том числе и в ООО "ЦТ-Мобайл", владеющем блокпакетом "МегаФона".
Дата: 20.01.2004 Копия в Google

6. Под снегом только грязь

К ним относятся: предоставление кредитов Группой «Мост» телекомпании НТВ. платежи между Национальным фондом спорта и СП «Олимпийская лотерея» в размере 500 тыс. долларов США и др. В результате средства были переведены за рубеж на срок более 180 дней. Учитывая, что ТОО КБ «Мост-Банк» в соответствии с законодательством является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть ... Копия в Google

7. Чеченская ОПГ (III).

... группы рэкетируют коммерческие палатки, контролируют "промысел" проституток, занимаются кражами в гостиницах. Лидер - Алик Даруев. Структуры, контролируемые чеченским криминалом По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их представителей в составе учредителей или руководства: КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

8. Хроника наездов на "Мост"

В связи с этой публикацией КБ "МОСТ-банк" заявляет, что факты, изложенные в статье, не соответствуют действительности, а сам материал направлен на подрыв доверия к КБ "МОСТ-банк", нанесение ему морального и материального ущерба. Учитывая вышеизложенное, КБ "МОСТ-банк" обращается в суд с иском к редакции газеты "Московская правда" и автору статьи". Источник: Сегодня, 22.11.1997 В ноябре 1997 года одно из подразделений "Группы Мост" - трейдерская фирма "Мостойл" - оказалась замешана в скандале по ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

9. Секретный кадровик "Родины" попросился в "ЕдРо".

Например, эта цитата: (см. видео 1, 882 КБ): «… и здесь я хотел бы заверить еще раз руководство, кто у вас здесь будет возглавлять партию «Родина» у нас в Московской области - мы хотели, вот, лично я хотел бы и гарантирую, что все депутаты воспринимают всегда правильно. Хотя у нас в думе вы знаете есть фракция «Единая Россия», и больше нет ни одной в думе, ни одной партии. Но для себя я говорю - есть еще одна группа это «Рост» называется. Группа «Рост» - это созданная именно мною.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

10. Военно-промышленный комплекс-2001.

В марте победителем инвестконкурса по продаже 20% акций Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО) стала компания «Интеррос Капитал», входящая в группу «Интеррос».
Еще несколько сотен миллионов долларов заработал разработчик и производитель «Игл» Коломенское КБ машиностроения.
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

11. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

В ОПС, как выяснили следователи дагестанского управления СКР, входили четыре устойчивые группы. Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое". Третья группа — неофициальных "бухгалтеров" и помощников ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

12. Две оперативные справки на Бойко.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Две оперативные справки на Бойко 1. Руководитель коммерческих структур Бойко Олег Викторович,23.09.1964 года рождения,уроженец г.Москвы, с высшим oбpaзованием.Отец - Бойко Виктор Денисович ...
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что согласно операвивным путем полученным данным, состояние на работе в КБ АКБ и Концерне - Ким.А.,Медведков В. и Вусин И. активно используются руководством вышеуказанных коммерческих структур в ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

13. Дело "Марко Поло" как зеркало российской коррупции.

А именно, была предложена схема получения кредита в КБ «Москоммерцбанк». Причем, в реализации этой схемы также принимала участие дочерняя компания банка — «Исткоммерц», и непременным условием была передача в залог 100% недвижимости одного из отелей. На этот раз дело касалось отеля «Гелиопарк-Эммаус». По условиям сделки с банком отель переходил в залог, но оставался под брендом «Гелиопарк» и под управлением компании «Гелиопарк Групп».
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

14. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Таким образом, Питкевич одним из 4 крупнейших совладельцев КБ «Ижкомбанк», заметно опередив Андрея Волкова (сына главы Удмуртии), который владеет 6%. А еще 11 сентября 2007 года ОАО «АСПЭК» (занимающееся продажей бензина) к уже имеющимся 0,1 млн. акций выпустило еще 95,9 млн. и распределило их по закрытой подписке: Питкевичу из них досталось 17 626 420 акций (18,4%), хотя ранее он не имел в ОАО «АСПЭК» ни одной акции. Региональная группа №79 (Хабаровский край) 38. Фургал Сергей Иванович ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

15. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Весной 2005 года при загадочных обстоятельствах умер 47-летний Александр Триф, председатель правления КБ "Банк высоких технологий". Он имел большой опыт работы в финансовой сфере, обслуживающей нужды топливно-энергетического комплекса страны. Триф возглавлял в разные годы "ИнтерТЭКбанк", банк "Петро-Русс". К концу 90-х гг. Александр Триф создал свою финансовую группу, создав "Банк высоких технологий" и одноименную Группу компаний, в которую вошли также объекты недвижимости, юридическая контора ...
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

16. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Деньги давались на пополнение оборотных средств в рамках поддержки малого бизнеса, но пошли на покупку пяти долей (по 17%) в московском банке ОАО «КБ «Русская инвестиционная группа» (РИГ).
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

17. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Группы поддержки "К".
Филиппов Егор работает в СБ КБ МАПО (р.т. 233-11-23), возглавляет отделение телохранителей жены президента этого банка.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

18. Депутаты меряются долями.

«Список непроверенный, неполный и поверхностный», — заключает он. Единоросс Иван Демченко подтвердил, что во время исполнения своих полномочий стал акционером ООО КБ «Газтрансбанк», а это не запрещено законом.
В своем ЖЖ Дмитрий Гудков утверждает, что Андрей Исаев за период с 2006 по 2010 год приобрел акции ЗАО «Ай Джи Пи Групп», один земельный участок в Московской области и один — в Германии, две квартиры и машиноместо в Москве, два автомобиля Toyota и ...
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

19. Игры силовиков-разбойников.

... оперативников так называемой банковской группы. Банковская группа — специализирующаяся на раскрытии преступлений в кредитно-финансовой сфере группа следственного комитета при МВД России (СК МВД), в состав которой входят два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд руб.), КБ "Фалькон" (100 млрд ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

20. Медведковские мясники.

... наездов" со стороны других криминальных групп, собирали деньги с коммерсантов за "прикрытие". За каждую точку отвечали "бригадиры". Так, до 1995 года бригада Евгения Любимова контролировала Тушинский вещевой рынок, лианозовская ОПГ, входящая в медведковскую ОПС, - Митинский радиорынок, климовская - торговлю в своем подмосковном городе и Покровский рынок. Когда лидерами ОПС стали Пылевы и Буторин, бригада Сергея Махалина начала "смотреть" за Митинским рынком и КБ "МВ-банк" на улице Красина ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google