Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... НК "ЮКОС", ООО "Грейс", ООО "Митра" в ОАО КБ "ДИБ", расположенного в г. Москве, ул. Колпачный переулок 4/4 на счета компаний подконтрольных Гусинскому В.А. ЗАО "Медиа-Мост", ООО "Делф", ЗАО "Бирон", ЗАО "Сард", ЗАО "Осмеет", ООО "ГМ-2", ЗАО "НТВ-Мир кино" в ОАО КБ "Мост-Банк", расположенного по адресу: г. Москва, ул.Воронцовская д.43 Таким образом Ходорковский, руководя организованной группой обеспечил перечисление: со счетов ОАО "НК ЮКОС" денежных средств на общую сумму 1.346.200.000, в том ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ «Менатеп» Платону Лебедеву Полный текст *** Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 26.03.2004 Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное ...
... именно: инвестиционный проект АО «Интермединвест» на инвестирование средств в поддержание и техническое перевооружение действующего производства АО «Апатит» с общим объемом инвестиций с 01.07.94 г. по 01.07.97 г. -19900000 млн.рублей, доверенность на ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, в общей структуре платежей за 1997-1999 годы взаимозачеты составили соответственно по годам 78,7%, 59,7% и 65,4%, из которых значительные суммы зачетов приходились на коммерческие организации, в том числе ЗАО "Компания Трансуголь", "Трансрейл", ООО "Сибавтотранс ЛТД" и ОАО "ПФГ Росвагонмаш". В то же время руководство Западно-Сибирской железной дороги с участием Комитета по управлению госимуществом г. Новосибирска, ЗАО "Ратм" и ОАО КБ НТиСР "Сибакадембанк" учреждает 26.11.97 г. ОАО "Трансфин ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Общий ущерб по делу был оценен в 610 млн руб. "Запад24", 24.05.2022, "Один из руководителей КБ «Канский» осужден за отмывание свыше 610 млн рублей": Как выяснилось, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк, действуя в составе организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А., присвоили денежные средства вкладчиков путем проведения незаконных кассовых операций по банковским вкладам и счетам вкладчиков без ведома последних.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

5. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... директоров и правления банка он провел внеочередное собрание участников КБ «Нафтабанк», которое досрочно прекратило полномочия совета директоров банка, а во главе его стал человек Хидирова. Далее в республиканском управлении ФНС удалось за полчаса зарегистрировать документы о смене руководства банка, а затем при помощи одного из прокурорских работников и нотариуса изготовить карточку с образцом подписи нового председателя правления банка. В общем, все атрибуты рейдерского захвата были налицо ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

6. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... по 29.01.2016 г. похитили денежные средства ООО «КБ Межтрастбанка» путём их перечисления без намерения возврата по фиктивным договорам на счета подконтрольных соучастникам организаций ООО «Дорстройпрогресс», ООО «Юрикс», ООО «Сантехлайн», ООО «Янтарь», ООО «Фаворит», ООО «Митрагрупп», ООО «Объединенная сырьева компания», ООО «Вироско», ООО «Эллисан», ООО «Мега Стиль», а также иных компаний, не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, на общую сумму, превышающую 2 млрд ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

7. Хроника наездов на "Мост"

Ознакомившись с публикациями, г-н Гусинский расценил их как откровенную ложь и обратился в суд с двумя исками, в которых просил обязать редакцию "Завтра" напечатать опровержение и выплатить ему в общей сложности 100 млн. руб. в качестве компенсации ...
Источник: 23.12.1994 Ъ Daily "Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ "Мост - банк" установила, что за период 1992-1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

8. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Владеет также 5 земельными участками в Подмосковье (общей площадью 0,33 га), 3 жилыми домами в Москве (571,6 м2) и Подмосковье (184,9 м2 и 46,9 м2), квартирой (63,4 м2) и нежилым помещением (239,3 м2) в Москве, автомобилем БМВ X5 2001 года выпуска.
С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

9. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

Суд приговорил Забелина, Цибизова и Фроленкова к семи годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Богомолова и Пожарский осуждены соответственно на пять лет и четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Фигуранты дела осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). "Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель ...
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

10. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Кроме того, Ольга Кисиева настаивала на том, чтобы без рассмотрения были оставлены гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемник "Огней Москвы", а также две коммерческие фирмы, потерявшие деньги, хранившиеся на счетах в КБ. В общей сложности их претензии к Марии Росляк составляли около 6,5 млрд руб. Суд в итоге отказался рассматривать иски, предложив рассмотреть их в гражданском судопроизводстве.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

11. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций". Общий объем таких ...
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

12. Под снегом только грязь

Нарушены правила и при внесении валюты в уставный капитал ТОО КБ «Мост-Банк» через ТОО «Мост-Инвест» и ТОО «Мовис». Это было сделано без разрешения Центробанка. Кроме того, средства, внесенные через ТОО «Мовис», являются заемными, что также противоречит закону. Указ Президента РФ № 213 был грубо нарушен при осуществлении платежных операций в иностранной валюте между резидентами. Общая сумма операций составила 3,1 млн. долларов США и 31,7 тыс. немецких марок. Копия в Google

13. Отчет СП о проверке

... управление Военно-Морского Флота, 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт) были заблокированы валютные средства на общую сумму 54.033 тыс. долларов США. На указанную сумму структурные подразделения Минобороны России получили ...
Выводы Действия должностных лиц Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в части касающейся законности и экономической целесообразности операций с ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в КБ “Военный банк ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

14. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... Бойко-Великого к 6,5 года колонии, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Василий Бойко-Великий Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс». Судья Валерия Боднарь признала виновным православного мецената и основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого и назначила ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

15. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Общая сумма выведенных средств превысила 126 млрд рублей ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

16. Третий срок Матвея Урина.

... двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". Во время слушаний Урин высказал свою версию событий. Якобы банки он скупал в интересах теневого инвестора Ивана Любимцева, в дальнейшем именно последний и контролировал всю операционную деятельность кредитных учреждений. Однако суд, не поверив таким показаниям, приговорил Урина к 7,5 годам тюрьмы. Теперь ему вынесли приговор о хищении средств из еще двух банков. ["Медиазона", 23.06.2015, "Долгая дорога к этапу": В общей сложности Урин находится в ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

17. Военно-промышленный комплекс-2001.

... Игл» Коломенское КБ машиностроения. Тем не менее борьба за контроль над предприятиями — разработчиками и производителями систем ПВО все эти годы велась ожесточенная. В середине 90-х годов несколько предприятий, участвующих в производстве С-300П, создали ФПГ «Оборонительные системы». Благодаря поддержке высокопоставленных военных и аппаратному влиянию главы «Интерроса» Владимира Потанина ФПГ стала генеральным подрядчиком «Росвооружения» по реализации экспортных контрактов, общая сумма которых ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

18. Человек без костей.

КОПФ „Бывший председатель правления банка КОПФ Александр Мамут, имя которого упоминается в связи со скандалом об отмывании средств в The Bank of New York, с момента создания банка не имел в капитале КБ КОПФ долей ни лично, ни через контролируемые им ...
В общем, такие были переговоры», — рассказывает продюсер проекта, бывший главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

19. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... несколько заведомо невозвратных кредитов "фирмам-однодневкам" на общую сумму свыше 500 млн рублей». По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад. «По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

20. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

... суде Алексей Соковнин Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство СКР о заключении под стражу бывшего председателя правления КБ «Пульс столицы» Сергея Митина, обвиняемого в особо крупной растрате. По версии следствия, вместе с другими топ-менеджерами КБ он организовал вывод средств банка путем предоставления заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 728 млн 198 тыс. руб. В апреле 2016 года Центробанк России отозвал у «Пульса столицы» лицензию, а само кредитное ...
Дата: 16.04.2021 Копия в Google