Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "КБ система ооо". Результатов: кб - 564 , ооо - 5582 , система - 6797 .
Результаты с 1 по 20 из 113.

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 24.133.042,82 руб. на расчетный счет ООО «Инвестпроект» в отделении «Бакунинское» КБ «Импэксбанк».
... им акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компания Group MENATEP Limited, т.е. он и Ходорковский ...
Дата: 02.04.2004
2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... налогового органа об имеющейся переплате налогов и 17,31 мая 2001 г. обеспечено перечисление из средств федерального бюджета 170.861.817,90 рублей на расчетный счет ООО "ТК "Алханай" в КБ "Импэксбанк", которые ими были обращены в свою пользу ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003
3. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".
... размере 100 000 руб. В 2007 г. доля ЦКБ «Алмаз» перешла к банку ООО КБ «Алмаз-Инвест-Банк». Кроме того, в период с 1994 по 2005 гг. И.Р. Ашурбейли начал формировать подконтрольные структуры, специализирующиеся на сборе и обработке информации, а также формировании общественного мнения (ООО «СоциумИнфоПолис», ООО «Алмаз-Телеком», ООО Издательский дом «Алмаз-медиа» и др.). В начале 2000-х гг. у И.Р. Ашурбейли произошел конфликт с участниками ОАО «Оборонительные системы» из-за контроля над активами ...
Дата: 29.12.2009
4. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
V. В 1999 году МПС России привлекались валютные и рублевые средства по кредитным договорам с ООО КБ "Промсвязьбанк" и московским филиалом ТОО "Балтийский банк", а также производилось погашение задолженности по ранее привлеченным заемным средствам.
... виновным в допущении нарушений и неэффективном использовании государственных средств; создания структурных подразделений в системе финансово-экономической деятельности (Кредитно-финансовый центр), дублирующих работу Департамента финансов МПС России ...
Дата: 26.10.2001
5. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Строительство планировалось начать на земельном участке, арендуемом аффилированным с Ю.Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы». В свете последующих за тем событий можно не сомневаться, что идея строительства холодильного терминала возникла исключительно для привлечения целевого кредитного финансирования под проект в максимально возможном размере. Начав переговоры с КБ «БНП Париба Восток», Ю.Корзников и А.Абрамов постарались создать о себе максимально благоприятное впечатление, представив своим ...
Дата: 14.04.2011
6. Ловушка для инвестора.
Похитив однажды 10 млн. евро кредитных средств КБ «БНП Париба Восток», теперь они намереваются украсть и имущественные активы, находящиеся в залоге у банка. Начало истории с хищением кредита «БНП Париба Восток» уходит в 2008 год. Возглавляемое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» тогда обратилось к КБ «БНП Париба Восток» с просьбой об открытии кредитной линии для строительства современного низкотемпературного терминала в районе Волхонского шоссе вблизи Санкт-Петербурга.
Дата: 29.06.2011
7. "Family bank" = "Mafia bank".
Прибыль по итогам 2008 года без учета налогов — 25 млн руб. Банк входит в систему обязательного страхования вкладов. По данным единого госреестра юридических лиц, владельцами банка являются страховая компания «Инногарант» (13,94%), ОАО «Шильдинский элеватор» (12%) и 11 физических лиц с долями от 25 до 0,01%. В помощь следственным органам РФ сайт ООО КБ «ФЕМИЛИ» сообщает: «…
Дата: 09.04.2009
8. Досье на кандидатов от ЛДПР.
С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом».
Вероятно, благодаря покровителям в системе КГБ СССР, ЛДП СССР первой из неформальных партий получила 12 апреля 1991 года в министерстве юстиции СССР общесоюзную регистрацию, а на следующий день на II съезде ЛДП СССР Жириновский выдвинут кандидатом на ...
Дата: 23.11.2007
9. Загадки бизнеса и правосудия-3.
Насколько известно, в числе совместных проектов ООО КБ “Красбанк” и General Mediterranean Holding планируют осуществить инвестиции в недвижимость и развитие инфраструктуры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
Палочная система в действии Здесь надо сделать нелирическое отступление и пояснить, чем термин “опросить” отличается от термина “допросить”.
Дата: 22.02.2007
10. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны ...
Несмотря на то, что процесс снятия денежных средств со счетов вкладчиков был максимально облегчен, в конце 2013-го — начале 2014 года в автоматизированной банковской системе (АБС) начали происходить сбои.
Дата: 07.09.2015
11. Большой южный брат.
... с компанией ООО БЕРИСОН, Адрес: 643,141730,МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,,,ЛОБНЯ,ЛЕНИНА,2/2,, Все фирмы Амзеева зарегистрированы по адресу EURO-ASIA OIL AG. Официальных данных о доходах Шакизата Амзеева нет, но есть сведения, что в 2004 году он входил в список миллионеров города Москвы. Амзеев Шакизат Будиевич в 2004 защитил кандидатскую диссертацию: «Методы совершенствования и развития сложных систем на основе интеллектуальной поддержки их эксплуатации». Диссертация написана на основе анализа систем ПВО и ...
Дата: 22.02.2011
12. КБ "МДМ-БАНК"
... НПО "Спецсвязь", ООО "Наш участник", АООТ "Уралэлектромедь", ООО "Корнер", ООО "Первый комбинат", ООО "Торес". ОСНОВНЫЕ ПАЙЩИКИ (1997 год): ООО "Техснаб-2000", "Агродортехснаб", АО "Гайский ГОК, АООТ "Отделение временной эксплуатации", КБ "Собинбанк ...
Кроме того, соглашение предусматривало систему расчетов предприятий отрасли с внешними контрагентами с привлечением специалистов банка, обеспечение предприятий отрасли полным комплексом банковских услуг.
13. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.
... УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» ООО КБ «ИНТЕГРАЛ» «ПРОМСВЯЗЬБАНК» «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ» ОАО КБ ГАЗИНВЕСТБАНК" «НАШ ДОМ» «ЛОКО-БАНК» «МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» «БАНК МОСКВЫ» БАНК «РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ» «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» КБ «НЕОПОЛИС-БАНК ...
Таким образом, по существу, совершены действия, которые могут быть расценены как подлог документов, составляющих систему ведения реестра КЦБК и БКХ. В настоящее время правоохранительные органы уже заинтересовались данной ситуацией.
Дата: 17.10.2003
14. АФК "Система"-III
... мясоперерабатывающий комбинат АООТ "Московская трапеза" АООТ "Алмеко" АОЗТ "Систем-инвест" ООО "Адана" ООО "Анлана" ОАО "Аякс" Недвижимость и строительство АОЗТ "Большая Ордынка" АОЗТ "Система - Галс" - один из крупнейших застройщиков Москвы ...
... 95 г. Рс 14Б7076 Московский банк реконструкции и развития Рс 001477003 Гута-Банк от 08.09.95 г. Рс 050478616 Промрадтехбанк КБ Развития от 22.09.95 г. Учредители: МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) - 103301, г. Москва, ул. Кузнецкий мост ...
15. Ответ КБ "Росавтобанк".
При этом в ходе общения с Банком, представитель ООО «ЕвроМастер» Тринеев С.А., не желая ставить подписи на документах, настаивал на подключении системы управления счетом через Интернет, с целью получения выписки и удаленного управления платежами. Автор статьи Сергей Росляков утверждает, что данный случай «привел руководство ООО КБ «РОСАВТОБАНК» на скамью подсудимых».
Дата: 16.04.2008
16. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
... ОАО КБ «ЗелАК-Банка» Константин Девяткин, зная, что величина чистых активов ООО «Системы управления» на момент совершения сделки меньше стоимости приобретаемых векселей, действуя вопреки законным интересам ОАО «ЗелАК-Банк», приобрел у гражданки Узбекистана Мирзаевой векселя по цене 368 млн руб. Сумма сделки составила почти 400% от собственных средств банка. Как отмечается в материалах уголовного дела, это «повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «ЗелАК-Банк» и ...
Дата: 18.08.2015
17. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
Может потому, что ООО «Международная группа «Сигма» активно участвовала в жестких мероприятиях по переделу собственности? Тогда это деликатно именовали «акционированием». В копилке успехов «Сигмы» акционирование аэропорта «Внуково»; банкротство «Совиталпродмаш» (в пользу «Внешэкономбанка России»); скупка акций АООТ «Мелькомбинат Сокольники» (в интересах КБ «Росбанк»); банкротство ОАО «Брянский механический завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе ...
Дата: 28.06.2010
18. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
В дальнейшем похищенные акции ОАО «Илецксоль» оказались в собственности структур, контролирующихся Вексельбергом В.Ф. 2. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере ООО «Совлинк» - дочерняя компания КБ «Альба Альянс» (владельцы - Вексельберг ...
Отстаивая в рамках законодательства РФ свои интересы, вкладчики ПГБ столкнулись с отлаженной системой хищения чужих активов, в которой задействованы коррумпированные представители судебной власти, правоохранительных структур и политики.
Дата: 16.07.2004
19. Деньги, банки и футбол.
Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Дата: 11.07.2014
20. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.
Вслед за ним по «принципу домино» посыпались и другие задействованные в схеме банки - "Дербент-Кредит", ООО КБ "Трастовый банк", ООО "Трансэнергобанк". Однако перед самым крахом их владельцы попытались «отжать» у государства через систему страхования вкладов ни много, а 12 млрд руб. — одномоментно открыв сотни вкладовна суммы до 700 тыс. руб. на фиктивных лиц. Мошенничество, подделка документов, сомнительные сделки на сотни миллионов рублей и даже пропажа из кассы 3 млрд руб. — все это стало ...
Дата: 29.01.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Сергей Чаплик
Михаил рубин
Станислав Сергеевич
Андреев владимир
Павлов дмитрий борисович
Лаптев роснефть
владислав крючков
Строительство
Заключение
Прокурор района
Сатановский Евгений
Убит
Маркелов газпром сын
Опг братья Васильевы
Анна кармазинова
Морозов николай
Андреев владимир
Зао сети
Андреев владимир
Иванов Владимир Александрович
Марат хафизов
Корытов виктор борисович
Андреев владимир
Трифонов
Агентство стратегических инициатив
Шеин Олег Васильевич
"дмитриев с.в."
Андреев владимир
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' And SLeep(3))) /*!UniON/ /*!SEleCT/ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,
Лукашенко дмитрий
Ними Антон и газпром
Андреев владимир
РЕНГЕ
Андреев владимир
Ки
Депутат Государственной Думы
Андреев владимир
Ки
Андреев владимир
Ки
Загашвили
Андреев владимир
Лисин кучма
Андреев владимир
Алексей тарасов
Максим Орешкин
Адмирал кузнецов
Алексей тарасов
Наталья починок
Алексей тарасов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru