Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Квартиры: г. Москва, 45 кв. м. Иное недвижимое имущество: 2 объекта: г. Санкт-Петербург - нежилое здание 306,7 кв. м, нежилое здание - 987,4 кв. м. Транспортные средства: автомобиль легковой «Мерседес Бенц» G55 AMG (2006 г.), автомобиль легковой «Мерседес Бенц» S65 AMG (2005 г.), прицеп модель «Юхта» без марки (1999 г.). Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

22. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

Такая операция была проведена в отношении "Внуковских авиалиний", "Транспортной клиринговой палаты", ГНК “Нафта-Москва” и др. Предпринимались попытки в отношении ЗАО "Полет-Сирена", КБ ""Союзавиакосмос", МТК "Сирена".
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

23. Несколько справок в отношении Потанина.

правления) тел: 204-98-61/, зарегистрированного 12.10.95 г. в целях оказания транспортных, юридических, маркетинговых, консультативных услуг.
В состав учредителей новой структуры вошли: АОЗТ МФК (Прохоров), консультативно-финансовая компания "Альба" (Анненский А.И., он же президент КБ "Альба-альянс"), СП "Континенталь Инвест" (учредители - Братский лесопромышленный комплекс, Усть-Илимский ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

24. Цифровой ГУЛАГ.

... эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС «Налог-3», АСК «НДС», «Контроль НДС», ИАС «КБ ...
Системы контроля транспортных средств ГИБДД «Паутина» и «Поток+» позволяют отследить автомобили по различным критериям (номеру или его части, времени и месту съемки машины), а также по тем машинам, что ехали за нужным объектом в течение определенного ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

25. "Синий наглухо" Виталий Немилостивый.

По данным следователей в течение 2015-16 годов связанные между собой фирмы ООО "ЧАО Харьковский завод транспортного оборудования" и ООО "Машгидропривод" на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках договоров с ГП КБ "Южное" получили 15 млн грн, которые в дальнейшем перечислили фиктивным фирмам. Работы выполнялись, в частности, государственным предприятием "Харьковский завод транспортного оборудования", название которого использовал при регистрации собственного ООО Немилостивый.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

26. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Защитник Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил "Ъ", что "арест недвижимого имущества и транспортных средств производился в рамках так называемого дела "Премьер Эстейт"", которое "расследуется уже почти два года и разваливается на глазах".
[...] [СК МВД РФ, 23.10.2012, "Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ "Банк Москвы": Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

27. Владимир Филиппов и его миллиард.

Указанный в схеме КБ «Московский» (ТОО) уже канул в лету.
по статье 221 ч.1 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РСФСР к 1 году 6 мес. исправительных работ.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

28. Неслужебное поведение.

Первоначально все шло, как и должно было идти: Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), были изъяты более 200 грузовых вагонов с контрабандными товарами из Китая (одежда, обувь, транспортные ...
Известно, что в августе 2008 года по просьбе Яковлева, Хоревым прекращена проверка ОАО КБ «Мастер-Банк», проводимая сотрудниками ОРБ № 7 ДЭБа.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

29. Омут для своих.

В частности, в настоящее время приморская транспортная прокуратура расследует уголовное дело по обвинению начальника отдела по борьбе с таможенными правонарушениями на морском транспорте В. Г. Рябова. Находкинская транспортная прокуратура ведет уголовное дело по обвинению сотрудника ДВОТ в производстве незаконного обыска. Кроме того, в производстве Приморской транспортной прокуратуры находится уголовное дело по обвинению в организации контрабанды и уклонению от таможенных платежей начальника ...
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

30. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Далее документы по делу из транспортной прокуратуры попали в Генпрокуратуру, а та в возбуждении уголовного дела отказала. Как водится, «за отсутствием состава преступления». Сын Сергей, некогда бывший председателем Торгово-промышленной палаты в Якутии, фигурировал в деле, связанном с продажей фальшивых векселей. Несколько предприимчивых жителей Якутии получили в КБ социального развития «Якутия» векселя по фальшивым договорам, размножили их на копировальном аппарате и сбывали в Москве.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

31. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

... правительства подписания договора между правительством области и Свердловской железной дорогой о погашении областных налоговых платежей транспортного ведомства натуральным покрытием в виде трехкомнатной квартиры в столице с отделкой и мебелью ...
4. Документы Приложение (для коллекционеров) Документы упакованы в двух файлах: docs1.zip (754 КБ) и docs2.zip (976 КБ) 1997 год 6 февраля – договор между Правительством Свердловской области и ГП СВЖД МПС РФ о проведении зачета по налогу на имущество ...
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

32. Кто вы, господин Наздратенко?

Своим распоряжением №757-Р Евгений Иванович разрешил не выплачивать транспортный налог и сбор на нужды…
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

33. Криминальные спонсоры

В ходе проведенной проверки установлено, что оплата ряда организационных мероприятий съезда (аренда помещений Таврического Дворца, проживание и питание депутатов, транспортное обеспечение) была осуществлена с расчетного счета 000 "ВМЦ ...
Кроме этого, установлено, что неустановленные лица, при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале #2 КБ "Петровский" использовали поддельную печать нотариуса Павельевой Е.В. при удостоверении карточки с образцами подписей. Копия в Google

34. Синекура седых комсомольцев,

При текущей динамике ОАО «ЦМТ» имеет отличные шансы обанкротится в ближайшие несколько лет. Эпизод 8. Следователям предстоит изучить роль Сергея Катырина и генерального директора ОАО «ЦМТ» Соломатова В.Ю. (студенческого друга по МАДИ) в пропаже средств ЦМТ в КБ «Транспортный». Оба фигуранта лично лоббировали внедрение услуг «Транспортного» в жизнедеятельность ЦМТ вопреки решению Совета директоров размещать средства только в Сбербанке, ВТБ или Банке Москвы.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

35. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

По оперативной информации, Бармалей хорошо знаком с замглавы ФДА еще по Питеру, когда молодой перспективный чиновник Костюк начинал карьеру в государственном учреждении «Дирекция транспортного строительства» при Комитете по благоустройству и ...
Одной из них является ООО «Трансстройкапитал», другой — ООО «КБ «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

36. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

По сути иска, мать Михеева О.Л. оспаривает в суде претензии на это здание банков ООО КБ «Москоммерцбанк» и крупнейшего банка Казахстана «Казкоммерцбанк» — выделивших кредит под поручительство Михеева О.Л. — ООО «БРК» 40 миллионов долларов по договору ...
... соответствующих полномочий не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц; п.21 В случае, если владение ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

37. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Многие касаются коммерческих предложений: о покупке якутского банка «Таатта» и первоуральского КБ «Универсал» (у последнего через месяц после письма Корсакова, в котором он сравнил банк с «горячим пирожком», Центробанк отозвал лицензию), нижегородского Верхне-Волжского нефтебанка и банка Bankhaus Erbe.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

38. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

... автобусный завод, Ростовский завод грузовых автомобилей, Таганрогский комбайновый завод, автодилерские компании, гостиница «Ростов», пассажирские транспортные компании, стеклотарные заводы и др. Парамонов живет во Франции, в Ростове бывает несколько ...
— Врезка К.ру] ООО «КБ «Донинвест» (Ростов) Корпоративный банк Владельцы (данные банка): «Донавтовокзал» (23,03%), ОАО «Гранит» (19,63%), Донская кондитерская фабрика (14,16%), Азовский комбинат детского питания (14,16%), ОАО «Институт «Ростовский ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

39. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

Обвиняемый Сафарян еще год назад именовался Президентом инвестиционной компании "Группа "Финвест"", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся строительством, риэлтерской деятельностью, оказывающих транспортные и другие услуги.
Свидетель: Таратенко Валентина Михайловна, 20.08.1949 года рождения, работаю начальником отдела кассовых операций КБ "Промторгбанка", проживаю по адресу: г. Москва, Северное Чертаново, д.6, корп.605, кв.566 (личность свидетеля установлена паспортом).
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

40. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

Прежде всего это предприятия, монопольно контролирующие определенные виды инфраструктуры – транспортной (РЖД, «Транснефть», «Транснефтепродукт», «Госкорпорация по организации воздушного движения»), коммуникационной («Связьинвест», «Почта России ...
... Иркутом» – и наметило основные этапы вхождения в объединение остальных авиастроителей, среди которых крупнейшие российские авиазаводы и КБ. Стимулом к активизации для чиновников стал подписанный в феврале указ о создании ОАК. Согласно ему, за ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google