Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Упаковать" Иванькова.

Иваньков был судим за использование заведомо подложного документа; грабеж, соединенный с насилием; посягательство на жизнь сотрудника милиции; разбой с применением оружия, совершенный по предварительному сговору с группой лиц; незаконное ношение ...
Этого было достаточно – больше меня не беспокоили…» Весной 1994 года глава КБ «Чара» Владимир Рачук вложил 2,7 млн. долларов в компанию «Саммит интернейшнл».
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

342. Серпом по депутатскому мандату.

3 августа, пока шло одно из самых напряженных думских заседаний этого года, Плескачевский умудрился во главе с самим собой провести закрытое заседание рабочей группы при комитете по собственности, посвященное обыскам в крупнейшем российском ...
А ведь в ЦМД хранится не что-нибудь, а, реестры таких монстров, как РАО «ЕЭС России», «КамАЗ», КБ Туполева, КБ Сухого – в общей сложности полторы тысячи предприятий.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

343. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга Оригинал этого материала © "Новые известия", 27.05.2004 Громкое дело Группа депутатов обвинила спецслужбы в лоббировании интересов сомнительных личностей Александр Авербух Следственными ...
Упустив Листовского, спецслужбы переключились на КБ «Альба Альянс», через который, по их версии, происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

344. Пиар на яйцах.

На протяжении одного дня одна и та же сумма была списана и обратно зачислена на счета КБ «Смоленский» - то есть фактически этот банк не получил никакой выгоды от операции.
Группа товарищей - руководство Первого городского банка, которое сейчас в бегах, - создала однодневную финансовую помойку, которая выпустила векселей на 180 миллионов рублей и продала их Первому городскому.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

345. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Дело в том, что до 2002-2003 годов банк, по некоторым данным, принадлежал людям из окружения президента группы «Плаза» Умара Джабраилова. По неофициальной информации, банк якобы проводил операции по отмыванию доходов, полученных за похищения людей.[...] Справка КБ "Содбизнесбанк" был основан в 1991 году как Банк содействия бизнесу и предпринимательству.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

346. Отчет Счетной палаты.

По состоянию на 1 января 2002 года Компания контролировала группу предприятий, насчитывающую более 40 юридических лиц, осуществляющих разведку месторождений нефти, добычу и реализацию нефти, переработку нефти, реализацию нефтепродуктов на внутреннем ...
Компания перечисляла Обществам денежные средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

347. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

С этой целью в январе 2002 г. основные владельцы холдинга (г-да Смушкин и братья Зингаревичи) пытались при посредничестве председателя совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Васильева С.А., связанного с ними давними финансовыми и ...
Однако некоторого успеха ИПЭ удалось добиться только в дружественных банковских структурах, например, в «ПромСервисБанке» (ранее назывался КБ «Братсккомплекс»).
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

348. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Расчетные счета этих фирм находились в КБ 'МЕНАТЕП'.
Следует также учесть, что на аэродроме Внуково-3 стоят готовые к вылету в любое время частные самолеты, принадлежащие группе 'МЕНАТЕП'.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

349. Семь уголовных дел ЮКОСа.

Проблемы "ЮКОСа" с Генпрокуратурой получили огласку после ареста гендиректора группы МЕНАТЕП и совладельца "ЮКОСа" Платона Лебедева по подозрению в хищении путем мошенничества 20% акций ОАО "Апатит" в 1994 г. А в пятницу источник в управлении ...
Это уже известное дело начальника отдела службы безопасности "ЮКОСа" Алексея Пичугина, который подозревается в организации покушения на убийство в 1998 г. сотрудницы мэрии Москвы и бывшей сотрудницы КБ "Менатеп" Ольги Костиной и заказного убийства в ...
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

350. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

С июня 2000 года до января 2001 года занимал пост заместителя председателя правления ОАО (КБ) "БалтОНЭКСИМбанк».
Данный проект, как признается Павел Филимоненко, пока не окупает вложенных в него средств (порядка $100 тысяч), однако он демонстрирует, что банк готов к совместной работе как с городской администрацией, так и с большими группами горожан.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

351. Оборонный "заказ".

* * * Следственная группа, работающая по убийству Климова, наверняка выдвинула уже массу различных версий.
Кроме того, с появлением “Концерна ПВО” Коптев терял контроль за всеми крупнейшими ракетными предприятиями, которые раньше подчинялись ему: ГОЗ, КБ “Новатор”, “Факел”, “Авангард”.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

352. Хищение 300 тонн серебра.

Однако, как удалось выяснить Ъ, на самом деле уголовное дело по факту хищения бюджетных средств по ст. 160 ч. 3 УК РФ "Присвоение вверенного имущества в крупных размерах организованной группой" было возбуждено еще в октябре прошлого года.
... создание кондитерского холдинга с фабрикой "Рот-Фронт" (сумма сделки – свыше $30 млн), финансирование поставок авиационной техники по зарубежным контрактам ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ФГУП "КБ 'Арсенал'" и ГУП "НИИ 'Кулон'" (около $5,5 млн ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

353. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Спас от сумы и тюрьмы Колмогоров и бывшего министра обороны Павла Грачева, отмазав его от обвинения в, мягко говоря, нецелом использовании средств Западной группы войск.
Несколько предприимчивых жителей Якутии получили в КБ социального развития «Якутия» векселя по фальшивым договорам, размножили их на копировальном аппарате и сбывали в Москве.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

354. Ахмадовых убивают одного за другим.

На счету братьев кроме убийства четырех сотрудников телекоммуникационной компании также смерть генерала МВД Геннадия Шпигуна, фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Владимира Яцины, похищения председателя правления филиала КБ «СБС-АГРО» Екатерины Михель ...
Отвечал за западное направление - Ачхой-Мартановский район и западную часть Грозного, его группы действовали также в Курчалоевском, Шалинском и Гудермесском районах.
Дата: 24.09.2002 Копия в Google

355. Пугачева уличили в мошенничестве.

И что имел место сговор группы лиц для получения выгоды в своих личных целях.
... банка» зарегистрировано МРП 13.08.96 по юр. адресу: Москва, ул. Пушкинская, д 23/8. Учредитель – ТОО КБ «Международной промышленный банк». ОАО «РТК-Спорт» зарегистрировано МРП 05.09.95. Учредитель – ТОО КБ «Международный промышленный банк ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

356. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
2. Учредительская деятельность 2.1. По состоянию на 1.01.2000 г. в состав группы компаний "Славнефть" (далее - Компания "Славнефть", Компания), кроме ОАО "НГК "Славнефть" (управляющая компания) входили 27 дочерних обществ, в том числе 8 основных ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

357. Китайская мафия в Москве.

Именно столько дней прошло с того момента, как группа туристов, в составе которой я находилась, покинула столицу и изучала достопримечательности Пекина.
Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

358. Письмо аудитора Счетной палаты генпрокурору Устинову.

Вести их поручено старшему следователю по особо важным делам Валерию Николаеву, который известен тем, что до недавнего времени возглавлял следственную группу по делу Владимира Гусинского.
на сумму более 1,5 млрд руб... В период конкурсного производства (т. е. с 1 февраля 2000 г. по настоящее время) Алексеев В. Н... реализовал задолженность банка по кредитным договорам с КБ КОПФ (кредит был выдан под поручительство РАО "Газпром ...
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

359. Справка на Лесина.

Лесин использовал свое служебное положение для легализации укрытых за границей финансовых средств Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка Лесин Михаил Юрьевич в настоящее время заместитель директора ВГТРК, в 1991 году ...
... проживал: Москва, Б.Ордынка дом Х, кв.X), ранее проживал по адресам: - Москва, Юнных Ленинцев д.102, кв.22 (этот адрес является юридическим для "Видео-Интернешнл") и Москва, Южнопортовая д.18, кв.8. Он имеет личный счет в КБ "Мост-банк" N 270906865 ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

360. Кто вы, господин Наздратенко?

Татьяна Романенко в своей статье "Любимая работа - власть" ("Арсеньевские вести", 28 мая - 3 июня 1994г.) пишет: "Сейчас, после всех событий второй половины1993 года во Владивостоке, стали понятны цели этой группы: захват всей экономической власти в Приморье через создание коммерческой корпорации "ПАКТ"; на пост мэра Владивостока привести генерального директора "ПАКТа" Б.Фадеева; осуществить чистку административных кадров Приморья и создать жесткую административную систему по типу КПСС; подмять ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google