Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

["Коммерсант", 11.10.2010, "Банкиршу наказали в особом порядке": Из оглашенного приговора следовало, что, занимая в ООО КБ "Красбанк" (лицензия у него была отозвана в 2008 году) должность заместителя председателя правления, Елена Радзюк совершила два ...
Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

82. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... России" 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 30 000 руб. 34 А07-18554/2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба ...
По данным Справочно-правовой системы "Право.Ru", в 2009 году в российские суды поступило 98 исков о защите репутации, связанных с распространением информации в интернете, а в 2010 году — 107. И это лишь за восемь месяцев.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

83. Андрей Степанов работал за 5%.

Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич ...
В результате были изъяты отсканированные оттиски печатей подконтрольных подозреваемому юридических лиц, ключи к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент», а также не учтенные $700 тыс. С самого Степанова была взята подписка о ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

84. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

... этой компанией Трансинвестбанка Останкинский суд Москвы вчера заочно арестовал председателя совета директоров Трансинвестбанка, экс-члена правления РАО "ЕЭС России" Павла Смирнова и гендиректора ООО "Бюро правовых исследований" Владислава Булдакова ...
В 2006 году, как установило следствие, бывшим руководством "Мосэнерго" было принято решение об установлении контроля над КБ "Трансинвестбанк".
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

85. Не отмылись.

Как полагает следствие, они организовали подпольную систему перевода денег, через которую за пять лет было «прокачано» порядка 400 млрд руб. и 300 млн долл.
Материалы его дела были выделены в отдельное производство, а в июле 2006 года ЦБ отозвал у КБ «Нефтяной» лицензию.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

86. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... версии относительно убийства Козлова, Мельников ответил: «…В конце июля – начале августа внимание надзорного блока Центробанка было сосредоточено на нескольких банках, работавших в одной группе: КБ «Дисконт», КБ «Неман», ООО «Инвесткомбанк БЭЛКОМ ...
Работает система: на уровне руководства страны принято решение о наведении порядка в банковской сфере, Центробанк приступил к его исполнению, Козлову дали команду – он выполнил.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

87. Ответ КБ "Росавтобанк".

... путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций. Было приостановлено обслуживание ООО «ЕвроМастер» по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи («Клиент-Банк»), при этом данная компания могла распоряжаться денежными средствами на счетах посредством представления в КБ «РОСАВТОБАНК» бумажных платежных документов ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

88. Письмо Алексея Френкеля:

За указанные нарушения к ООО КБ "Интерсвязьбанк" неоднократно применялись меры воздействия".
Несмотря на заявление бывшего Посла Азербайджана в России в отношении мошеннических действий руководства банка, "Международный банк Храма Христа Спасителя" вступил в систему страхования вкладов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

89. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... и ООО "Росводоканал" на внеочередном заседании 3 ноября 2005 года незаконного решения № 105 "Об одобрении соглашения о сотрудничестве организации эффективной системы водоснабжения и водоотведения в городе Твери" между администрацией города и ООО ...
Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

90. Якутская власть обналичила бюджет.

... 540.000 ООО «Яколстройсервис» 05.11.2003 100.000 ООО «Яколстройсервис» 12.11.2003 50.000 ООО «Яколстройсервис» 26.11.2003 1.000.000 ООО «Яколстройсервис» 26.11.2003 1.700.000 ООО «Яколстройсервис» Итого за 2003 г.: 5.463.000 КБ «Сахадаймондбанк» 05 ...
... 10.234.500 ООО «Омега «Коммунальные системы» 17.02-15.06.2004 2.018.491 МУП «Гостиница Лена» 2004 200.000 МУП «Гостиница Лена» 23.072004 315.711 МУП «Гостиница Лена» 13.08.2004 50.500 МУП «Гостиница Лена» Итого за 2004 г.: 566.211 ООО «Джей Ви Ди Си ...
Дата: 13.03.2006 Копия в Google

91. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

Передел управления в банке, грозит не только стабильному функционированию его финансовой системы, но и обвинениями в адрес руководства банка в вымогательстве, захвате чужой собственности, шантаже и убийстве. Таким образом, руководство банка прямо или косвенно оказалось вовлеченным в конфликт, развернувшийся вокруг передела собственности Выхинского колбасного завод, в результате чего был убит директор ООО "Рус-Агро-Люкс-М".
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

92. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

При этом, генеральный директор ООО «Консар» Антипов, чьи векселя авалировал Межпромбанк, утверждает, что ООО «Консар» векселя не выпускало, а поэтому они им не подписывались. Наверное, следующим его шагом будет заявка на невменяемость, в состоянии которой он выпускал эти векселя. Интересно, каким образом банк высокого уровня авалирует векселя, не проверив законность выпуска этих векселей? Специалисты утверждают, что, в связи с возрастающей ролью банковской системы в России, описанные факты ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

93. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

[...] Бизнес Виталия Кочеткова Виталий Кочетков — соучредитель четырех действующих компаний — ООО «Екатеринбург-2000» («Мотив»), ООО «КБ «Уралфинанс», ООО «Уралвнешцентр» и ООО «Инновация-2011». Кроме того, подконтрольным Кочеткову называют Богдановичский мясокомбинат «Аверино». По неофициальной информации, также через кредиторов он контролирует овощебазу №4. "Мотив" «Мотив» начал работать в 1996 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», сейчас по 32% акций ООО «Екатеринбург-2000» принадлежат ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

94. Игоря Трифонова вписали в кредитую историю.

Согласно данным системы СПАРК, основным владельцем компании «Форэс», специализирующейся на производстве минеральных теплоизоляционных материалов, является Сергей Шмотьев (владеет долей в 70%). Алексей Балашов известен как бывший владелец клуба «Gold» и галереи «Архитектор». Сейчас, по данным СПАРК, он является основным совладельцем (контролирует 80%) ООО «Ника-Петротэк».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

95. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... доход 17 миллионов), ООО «Сибстальмонтаж» (ОГРН 1153850023920, годовой доход 48 миллионов), «Усольский завод металлоконструкций» (ОГРН 1153850023942), «Управление механизации Стальконструкция» (ОГРН 1153850022204), ООО «Ангарскстальконструкция» (ОГРН 1153850023931, годовой доход 24 миллиона). Совершенно очевидно, что все эти фирмы занимаются ровно тем же самым, что и основная фирма семьи — ЗАО «Стальконструкция». Распыление капиталов по однопрофильным фирмам с разными системами налогообложения ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

96. Бездонная депутатская тумбочка.

... Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток». Хайров входил в команду приближенных прежнего главы Татарстана Минтимера Шаймиева. У Хайрова за время работы в налоговой сложились очень хорошие отношения с Анатолием Сердюковым, чьим советником он являлся в Минобороны. Отсюда, кстати, растут и «уши» контрактов на создание новых военных беспилотников, который совершенно необоснованно выиграло и ожидаемо завалило казанское КБ им ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

97. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг ...
Поскольку все подобные «делишки» сенатору сходят с рук, он продолжает шествовать по банковской системе России.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

98. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Именно усилиями Генеральной прокуратуры вскрыты уголовные схемы финансирования структурами Ходорковского российских организаций и физических лиц, действующих вопреки интересам нашей страны, ее правоохранительной и судебной системе.
В ходе совершения названного преступления и с целью сокрытия участия в нем Браудера осуществлена смена владельцев российских обществ на подставных лиц путем переоформления 100% долей этих обществ на ООО «Плутон».
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

99. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт на ...
Из-за отсутствия возможности подключения к централизованной системе, значительного износа электрических сетей и исчерпания возможностей подстанций в Салехарде периодически возникали перебои с электроснабжением.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

100. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Мария и Юрий Росляк Напомним, что 16 мая 2014 года приказом Банка России № ОД-1046 у ООО КБ «Огни Москвы» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура банкротства ...
Однако спустя два месяца после подачи заявлений АСВ признало, что банк вел двойную бухгалтерию, — и начало восстанавливать в автоматизированной банковской системе банка сведения о всех обязательствах перед вкладчиками.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google