По данным Интерпола, он пытался сделать себе вид на жительство в Швейцарии и второе гражданство на Кипре. В марте прошлого года именно на Кипре он чуть не попался на криминале. Приехав на празднование 15-летия одной транспортной компании, сенатор едва не был арестован местными властями. На паспортном контроле оказалось, что с 2002 года он находился в розыске этой страны за оформление поддельного паспорта. Но тогда вмешались дипломаты, и Изместьеву было предложено покинуть Кипр в течение суток.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
Деньги затем проходят через Москву или Украину, далее через прибалтийские государства или Кипр и в конечном счете очищаются через Швейцарию.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
Бизнесмен, предположительно проживающий на Кипре, обвиняется ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом недвижимости основателя «Партии» Александра Минеева.
Дата: 05.02.2019
Копия в Google
Основанием для последующего ареста бывшего управленца послужил тот факт, что местом его постоянного проживания является Кипр.
Дата: 20.12.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Progetto Esmeralda S.r.l. принадлежит люксембургской Sonogest S. A.R.L., а та, в свою очередь, — зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра.
Дата: 08.10.2014
Копия в Google
Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Это не догадки никакие и не спекуляции, достаточно изучить список его «проектов» на сайте компании VIY Management, проверить собственников юрлиц, и найдутся наши старые знакомые из Кипра — семья юристов Лиссиотис.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не привело к капитуляции угольщика — добился ареста активов в Украине решением местного государственного регулятора по обращению ценных бумаг.
Дата: 11.02.2013
Копия в Google
... SWGI Grouth Fund (Каймановы острова), в т.ч. 15,27% 100% у SWGI Asset Management Limited, Белиз (отчет SWGI Grouth Fund за 2009 г., размещенный на сайте Бермудской фондовой биржи) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) SWGI Growth Fund Cyprus Limited (Кипр) 5,66% под контролем "ключевого менеджерского персонала" "Новатэка" (отчет "Новатэка" по МСФО за III квартал 2010 г.); 100% у SWGI Grouth Fund (отчет SWGI за 2009 г.) 9.09.2010 (отчет "Новатэка" по РСБУ за III квартал 2010 г.) GDR "Новатэка" 9,61 ...
Дата: 28.12.2010
Копия в Google