Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Последний был задержан на Кипре, и местные власти уже приняли решение о его экстрадиции в Россию.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

762. За сербским бизнесменом закрылась Россия.

Она охватывает европейские страны (Австрию, Грецию, Кипр, Россию, Югославию), а также Китай и США. Каричи всегда получали от государства самые выгодные проекты.
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

763. Ищут банкиры, ищет милиция.

В марте Олег Шигаев, президент Балтийского банка, заявил, что банк добился ареста на Кипре имущества Кириленко.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

764. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

В ноябре 2009 года Кириллова убивают на Кипре.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

765. Свидетель с обвинением.

Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

766. "Дело" депутата Сергея Шишкарева.

Неплохие связи Шишкарев завёл на Кипре, где обосновалась целая колония российских предпринимателей с неоднозначной в глазах отечественного правосудия репутацией.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

767. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

768. Сына экс-президента Молдавии поймали на покупках.

— Врезка К.ру] Олег Воронин Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливался в самых дорогих отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

769. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

У банка есть дочерний банк в Швейцарии, а также инвесткомпании в Лондоне и на Кипре.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

770. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

А чтобы не опозориться, предусмотрительно скинули доли банкрота на оффшорки и поменяли директора, вроде «нас здесь не стояло, это Кипр виноват».
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

771. По воле высшего руководства России "авторитеты" Александр Малышев и Геннадий Петров контролировали "испанский канал" нелегальных поставок российского оружия в Иран.

Никарагуа, Бразилия, Венесуэла, Ливия, Палестина, Кипр, Ангола, Конго, Босния, Хорватия, Сомали, Ирак, Иран – вот далеко не полный перечень стран, с которыми успешно работал аль-Кассар.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

772. Бизнес семьи Ишаевых.

Основная часть финансовых средств семьи Ишаевых была выведена в оффшорную зону на Кипр.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

773. Emfesz продали с участием двух Путиных.

*** Решают вопрос 3 сентября Окружной суд Никосии (Кипр) по иску Emfesz арестовал счета прежнего владельца трейдера – кипрской Mabofi на сумму $53,59 млн. Как следует из определения суда (копия есть у «Ведомостей»), речь идет о двух счетах Mabofi в Bank of Cyprus Public Company.
Дата: 09.09.2009 Копия в Google

774. Яхту вернули.

Помимо иска на Виргинских островах, Елена Рыболовлева также подала иски к мужу в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре, стремясь наложить арест на его имущество по всему миру.
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

775. Кредит на покупку краденого.

Формально он в этом году Россию вообще не покидал, но в начале июля его точно видели в Лондоне, а весною на Кипре.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

776. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

Он рассказал, что в ноября 2008 г. высокопоставленные чиновники мэрии буквально заставили его подписать бумаги, согласно которым управление акциями ОАО «ДекМос», принадлежащими «Декоруму» и находящимися в залоге у Deutsche Bank, передавалось оффшорной компании Konk Select Partners Inc., зарегистрированной на Кипре.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

777. Как украсть особняк.

В частности, ООО «Галактика» никакой хозяйственной деятельности до момента заключения сделки не вело, ее уставный капитал составляет всего 10 руб., при этом доля в 99% принадлежит зарегистрированной в оффшорной зоне (на Кипре) компании «Гадалвия Холдингс Лтд».
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

778. Павел Андреев, выкинув из акционеров строительной компании ЛЭК своего партнера, переписал ее на свою сожительницу.

Шерше ля Фам – ищите женщину Выкинув из акционеров ЛЭК основателя компании Андрея Рогачева, Андреев просто отдал компанию вместе с тысячами дольщиков своей сожительнице, переписав на нее одну из компаний владельца ЛЭК – Hingrow Ltd., зарегистрированную на Кипре.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

779. Сенатор Гурьев не хочет отдавать государству контроль над "Апатитом".

Интересно отметить, что в настоящее время частью акций ОАО «Апатит» владеют никому не известные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре.
Дата: 18.05.2009 Копия в Google

780. Семен Вайншток вывел $2 млрд из "Транснефти".

Из имеющихся материалов следует, что из шести победителей торгов по выбору подрядных организаций по строительству ВСТО пять являлись иностранными юридическими лицами, зарегистрированными на Кипре и в Панаме с неизвестными собственниками.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google