Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1061. Как перекачивали активы Group Menatep.

Прибыль, полученную от разницы в цене, компании пускали в виде дивидендов по офшорной цепочке — сначала на Кипр, оттуда на Британские Виргинские острова.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

1062. Путин не помог Мастер-банку.

Ситуация вроде как напоминает то, что несколько месяцев назад происходило на Кипре.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

1063. Мордовия — маржа — Майами.

Предвыборная декларация 2006 года, американских квартир нет. Антикоррупционная декларация 2010 года, американских квартир нет. Даже избираясь в госдуму в 2011 году единоросс-рабовладелец Головнев нас обманул и снова не указал свою недвижимость в США. ["МК", 03.10.2013, "Следы Толоконниковой ведут на Майами и Кипр": Справедливым будет сказать, что Головнев в качестве кандидата и не должен был в этот период указывать данных об имуществе супруги.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

1064. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Хотя бы потому, что нам удалось отследить перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

1065. На берегах Злодейки.

Желая найти бенефициаров Mirolo Investments, «Новая газета» обратилась в государственный реестр компаний Кипра.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

1066. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Иски были поданы в Нью-Йорке, на Кипре, в Лондоне, а также в Свердловский арбитражный суд. Последний назначил в качестве обеспечительной меры арест 73,4% акций «ВСМПО-Ависма», а Федеральная служба по финансовым рынкам с 13 октября 2005 года остановила торги акциями на биржах.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

1067. "Миллер для него был никто".

Но через несколько дней Аракелов поведал «Ведомостям» другую версию: председателем правления «Русского поля» он больше не является, «Русское поле» никак не связано с «Итерой», а его паспортные данные были в распоряжении человека по фамилии Ральченко, который сейчас проживает на Кипре и с «Итерой» тоже никак не связан.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

1068. Шантаж, интриги, обследования.

А в это время кто-то в Москве и на Кипре завершает распил когда-то могучей империи MIRAX с ее проектами на 12 млн. м2. И если кого-то вводит в заблуждение интервью в «Ведомостях», то не меня — не думаю, что узник тюрьмы Сиануквилля имеет какое-либо отношение к переписыванию собственности на оффшорные компании даже в части острова Кох Дек Куль.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

1069. Электросчетчик Александра Змихновского.

Деньги были переведены на Кипр и исчезли.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

1070. "Вирус" ударил по НАСА.

Никита Кузьмин [Roem.ru, Никита: Компания YouDo Должность учредитель, продюсер Сайт http://www.youdo.ru ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 июля 2012 года на Кипре по обвинению в киберпреступлениях был задержан 25-летний россиянин Дмитрий Зубаха.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

1071. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Разбираясь, как фигуранты скандального уголовного дела о хищениях в Минобороны распределяли финансовые потоки, следователи вышли на фирму «Госертиз консалтинг лтд», зарегистрированную на Кипре.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

1072. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Она подала иск на Кипре, оспаривая допэмиссию акций, в результате которой ее доля в кипрской компании Itera Group была размыта с 14,6% до 4,9%.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

1073. Александр Янукович заработает на чужом добре.

По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

1074. Антигерой нашего времени.

Он сообщил, что денежные средства, поступающие на финансирование объектов недвижимости строительством которых руководит Олег Сорокин, поступают от организаций-нерезидентов зарегистрированных на Кипре.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

1075. "Беседка для гриля", "беседка первой крови", спа-зона с массажным столом из итальянского мрамора.

Оказалось, что это фактический офис Павла Литовченко — юриста, который отвечает за оформление собственности семьи Януковичей на подставные структуры по всему миру: в Британии, на Кипре, в Австрии, на острове Гернси, в Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

1076. Олигарх дрожащий.

Если кратко, то главные учредители СП "ООО "МЦС"" — белорусский спецэкспортер "Белтехэкспорт" (Владимир Пефтиев) и зарегистрированная на Кипре компания SB Telekom (она принадлежит Иду Самави) — при инвестировании в белорусскую экономику умудрились уклониться от уплаты в бюджет налогов и таможенных платежей.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

1077. Команда Грефа недооценила суд.

Это было сделано без получения разрешения ФАС РФ. В качестве владельца первого пакета выступило зарегистрированное на Кипре Nisoram Holding Limited.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

1078. Дело — керосин.

Как показывают имеющиеся в распоряжении «Новой газеты» банковские проводки, со счетов двух страховых компаний деньги уходили за рубеж в банки Латвии, Швейцарии, Кипра, ОАЭ и Австрии.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

1079. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

"Он может находиться в России, в Израиле, на Кипре, где угодно", — подчеркнул защитник.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

1080. Слив "офшорных энергетиков".

Так, «РусГидро» на протяжении нескольких лет предоставляет многомиллиардные займы и покупает беспроцентные векселя некой офшорной компании, расположенной на Кипре.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google