Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Те, в свою очередь, владели фирмами в основном на Кипре, которым принадлежала элитная недвижимость в России и Европе.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

102. Пусти трасти в огород.

Среди российских бенефициаров, пользующихся услугами офшорных компаний острова Кипр, весьма популярна одна из услуг, которые предлагают кипрские юридические компании: номинальные директора и номинальные акционеры.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

103. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

Оригинал этого материала "Vanady.Ru", 04.11.2004 Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Р. Генеральному прокурору РФ Устинову В.В. Начальнику ГУВД г.Москвы Пронину В.В. Директору Федеральной Службы судебных приставов Главному судебному приставу РФ Виниченко Н. От Представителя компании «Кунта Инвестментс Лимитед» Жирнова Г.Г. Адрес для корреспонденции: 119270, г.Москва, а/я 612 З А Я В Л Е Н И Е Я, Жирнов Георгий Геннадьевич, являюсь поверенным кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед» (Кипр ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

104. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

С целью скрыть подконтрольность ему и Ходорковскому перечисленных юридических лиц Лебедев и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

105. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Им стала компания на Кипре Dynamo Kiev (Cyprus).
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

106. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка. Копия в Google

107. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

На Кипре, как сообщалось, арестованы его активы на сумму более 100 миллионов долларов, в Греции — отель.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

108. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

109. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

В январе-феврале 2011 года, объединившиеся акционеры инициируют через номинальных директоров на Кипре нелегитимные решения о: — ликвидации Управляющей компании Nemiroff, где работает весь топ— и операционный менеджмент (60 человек), который управляет деятельностью компании на всех рынках, что совсем было нелогично в рамках стратегии развития компании (президент управляющей компании — А. Глусь) — увольнении с должности генерального директора ДП «Украинская Водочная Компания «Nemiroff» (основная ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

110. Офшорная "матрешка" Рашникова.

(улица Макариу 3, дом 195, Дом Неоклеуса, индекс 3030, Лимассол, Кипр).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

111. Как поссорились Пронины и Шашенковы.

Причем часть нажитого посильным или непосильным трудом — в Черногории, Португалии, на Кипре.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

112. Те же яйца.

Это означало, что “МТС Армения” больше не входит в российскую Группу МТС. Ее новым акционером становится зарегистрированная на Кипре компания “Fedilco Group Limited”, собственниками которой, по сообщению оператора, являются европейские и азиатские инвесторы.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

113. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

Поначалу появлялась версия, что у Шевченко и Зорина произошел конфликт с коллегами по тамбовской ОПГ. Якобы на Кипр они уехали из-за слишком пристального внимания группировки к их бизнесу и без охраны, поскольку та входила в структуру сообщества.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

114. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

115. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый угонщик Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

116. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... жену руководителя Газпромбанка Андрея Акимова, Фото, иллюстрации: via istories.media Дмитрий Великовский Дарья Попова и Андрей Акимов Пока руководитель Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два источника «Важных историй» рассказали, что Акимов и Попова в неофициальном браке и у них есть дочь ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

117. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Они зарегистрированы по всей планете от Уругвая до Швейцарии: Thomton Ventures Limited (Великобритания); Tech-Lord SA (Швейцария); Borgat lnvestment Limited (Кипр); A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр); Todan Limited (Кипр); Wickerton Limited (Британские Виргинские острова); Riverdelle Worldwide Limited (Британские Виргинские острова); Sanita Global Limited (Британские Виргинские острова); Silvergrove Resources Limited (Британские Виргинские острова); Halnure Ltd (Британские Виргинские острова ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

118. Ответ Ольги Миримской.

Суд на Кипре выдал ордер на арест миллионерши за поддельный договор о суррогатном материнстве» от 02.02.2016 г. (http://www.compromat.ru/page_36534.htm).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

119. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Если деньги, которые он крутил в ювелирном бизнесе на Кипре, действительно принадлежали Минниханову, то совсем новыми красками начинают играть свежие события вокруг компании «ФармМедПолис РТ».
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

120. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google