Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах.
Дата: 26.05.2009
Копия в Google
Этот парламентарий вместе с коллегой по Думе и фракции ЛДПР Егором Соломатиным ездил на Кипр встречаться с Александром Василенко якобы нанятым Быковым для убийства Паши Цветомузыки (по паспорту – Вилор Струганов).
Дата: 07.02.2002
Копия в Google
Нефтеносные слои Кипра В прошлом году Ходорковский решил докупить оставшийся вне его контроля не слишком большой пакет акций Восточной нефтяной компании.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Звучит парадоксально, но вскоре после этого бело-сине-красный флаг над портом можно будет спустить, а взамен поднять черную тряпку с черепом и костями или, на худой конец, государственный флаг республики Кипр.
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести лет. [Forbes.ru, 29.04.2015, "Бывшая жена потребовала у миллиардера Потанина 50% доли в "Норникеле": У Наталии и Владимира Потанины трое общих детей: совершеннолетние Иван и Анастасия и школьник Василий.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
Обвиняемому Глущенко, напомним, также инкриминируется организация убийства Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы, совершенного на Кипре в 2004 году.
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
Краснодарское отделение Интерпола поставило в известность полицию Кипра, что Кузьменко допрашивается в связи с убийством Слипченко и может быть доставлен в Лимассол в распоряжение местных правоохранительных органов.
Дата: 01.04.2005
Копия в Google
Депутат Демин считает, что привезенное с Кипра заявление свидетеля Василенко должно быть принято судом к рассмотрению и послужит для оправдания Анатолия Быкова.
Дата: 01.02.2002
Копия в Google
Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast.
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
По двухстороннему опциону между «АЛРОСА» и Morgan Stanley, последний приобрел два офшора — Rolant Investments Ltd (Кипр) и New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), которые владели газовыми активами: 90% акций ЗАО «Геотрансгаз» и 90% долей участия в ООО «Уренгойская газовая компания».
Дата: 22.03.2012
Копия в Google
Власти Кипра заверяют, что расследуют эпизод, когда PwC предположительно завершила сделку по продаже акций россиянина через несколько дней после того, как он попал в санкционный список ЕС. Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.
Дата: 15.11.2023
Копия в Google
Недавно экстрадированный из Кипра Кондрашевский ставленник, экс-предправления банка Андрей Туев, раскрыл в своем нотариально заверенном чистосердечном признании (аффидевите), что в целях безнаказанного хищения из банка Кондрашев изначально задумывал получить скрытый контроль над ним. Туев рассказа следствию, каким образом Кондрашев имел контроль над специально для этого созданными CHOROF LIMITED, IRISRA LIMITED, CYANUM LIMITED, GREYPET LIMITED, CANVIG LIMITED, владевшими 61,75% акций банка, и ...
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
Думаю, что контролирую через директоров на Кипре, или некоторые — думаю, что это так, но не прямо" (I cannot say in legal terms.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
["Коммерсант", 24.09.2010, "Дмитрий Рыболовлев расположился на Кипре": Информацию, распространенную кипрскими СМИ, позднее подтвердил сам банк.
Дата: 24.09.2010
Копия в Google