Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Киллер Василенко опять изменил показания.

Третье - 11 сентября: «Демин предложил мне встретиться на острове, и я сразу понял, что это Кипр».
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

162. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Тяжба на Кипре Как можно было заметить, Honor не была продана непосредственно Плахотнюком, поскольку его имя никогда не фигурировало в качестве прямого бенефициара яхты.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

163. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

164. Я не я, и вилла не моя.

Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

165. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

*** Суд Кипра по иску ВТБ арестовал движимое и недвижимое имущество Дмитрия Фирташа в стране почти на $46 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Сергей Сергеев, Николай Сергеев, Ольга Мордюшенко Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

166. Конопля и платные дороги.

лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd. Монакское расследование В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако».
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

167. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

168. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

169. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

170. Микстуры-таблетки.

Бизнес-карта 36,6 Investments Ltd А2 Alliance Boots БЗ Alliance UniChem БЗ Bersi Holding Ltd (Кипр) A1 Boots БЗ Brist Investments Ltd (Кипр) A1 Celesio AG (Германия) БЗ Coutry Walk Trading Ltd (Кипр) B1 Droflow Ltd (Кипр) A1 Health Tech Corporation Б1 ICN A3 KRKA (Словения) Б1 Martin Bauer Management (Германия) A3 Millhouse Capital Б1 Mitsikorido Co. Ltd (Кипр) A1 Norbertino Trading Ltd (Кипр) A1 Profit House Б1 Ranbaxy (Индия) Б1 STADA Arzneimittel AG (Германия) A1 Tamro Group (Финляндия) Г1 ...
Дата: 21.12.2006 Копия в Google

171. Майкла Калви приговорили к растрате.

... долга связанной с банком офшорной компании Balakus перед «БКС Кипр», по которому были заложены евробонды «Восточного» на 6 млрд руб. В 2015 году «БКС Кипр» потребовала досрочного погашения долга, а взыскание евробондов могло привести к сокращению капитала банка. Сам кредит брался на выкуп казначейских акций с баланса банка. Сотрудники Baring Vostok никогда не участвовали в разработке плана по погашению долга перед «БКС Кипр», он был разработан менеджментом банка, заявил на процессе адвокат Калви ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

172. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

Интересное предложение на Кипре Но «банальным» нецелевым использованием дело, как выясняется, не ограничивается.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

173. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

Вместе с тем, в рамках международного взаимодействия, благодаря сведениям, предоставленным Комиссией по ценным бумагам республики Кипр, Банк России установил, что все нестандартные заявки выставлялись в интересах одного лица — компании UFS Investments Ltd при участии иностранного брокера UFS Capital Limited.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

174. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Кроме того, в соответствии с процедурой получения украинского гражданства, Константин Григоришин подписал обязательство об отказе от гражданства Республики Кипр и Российской Федерации в течение двух лет после получения гражданства Украины.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

175. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

176. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

177. Банкир на доверии.

Ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов обращает внимание на тот факт, что The SAP Family Trust, через который Петров фактически руководит банком "Капитал-Москва", зарегистрирован на Кипре.
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

178. "Когда Абрамович входит в комнату, у Путина лицо начинает светиться."

Однако источник в Millhouse Capital на условиях анонимности рассказал, что почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре - оффшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

179. ФСБ вычислила создателя "Биржи информации".

Пятнадцатого июля 2015 года журналист прибыл на Кипр, где был задержан по запросу российских властей. Примечательно, что тогда на события, связанные с ним, через свой Twitter весьма бурно реагировала группировка «Шалтай-Болтай». В частности, был размещен следующий пост: «С интересом следили за судьбой журналиста Некрасова, ведь на Кипр он прилетал взять интервью у представителя «Анонимного интернационала». Власти Кипра приняли в случае с Некрасовым соломоново решение.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

180. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

C 2010 года владельцем Leocorp был приятель Алексея Миллера, Вартан Вартанов: поначалу он владел ей через свои фирмы Ramanelo (Белиз) и Kimasu Enterprises (Британские Виргинские острова), а с 2015 года — через свою Belarton Investments (Кипр).
Дата: 25.12.2023 Копия в Google