Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "КУРОЧКИН БАНК". Результатов: банк - 9474 , курочкин - 95 .
Результаты с 1 по 20 из 35.

Результаты поиска:

1. Вернуть налог и умереть.
В случае компании «Рилэнд» опрос «номинала» Валерия Курочкина проводил лично замруководителя 25-й налоговой инспекции Сергей Жемчужников и ничего подозрительного не заметил. Налоговик уверял, что сделал запрос в банк HSBC 20 ноября 2007 года и ему подтвердили списание денежных средств по договорам купли-продажи и уплату налога на прибыль.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google
2. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.
Информационное агентство УНИАН отмечало: Курочкин сотрудничал с российским министром внутренних дел Владимиром Рушайло, который ему якобы помогал.
... ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом. После этого, в сентябре, Национальный банк Чехии отозвал лицензию у Европейско-российского банка ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google
3. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.
Уже давно проживающий в США господин Курочкин, так же как и уехавший на Украину Павел Фукс, был арестован заочно. ТАСС, 07.08.2020, "Суд снова заочно арестовал бизнесмена Фукса": По словам защитников бизнесмена, следствие возбудило дело по событиям 2017 года, а вменило Фуксу события 2007 года. По данным следствия, банк РМБ в 2007 году выдавал кипрской компании невозвратные кредиты, а всего было выведено из банка в долларовом эквиваленте 10 млн. Одна из башен "Москва-Сити", напомнил адвокат ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google
4. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.
Маркелов, Курочкин и Хлебников отнесли эти декларации в налоговые инспекции, а Коробейников сразу начал прилагать усилия, чтобы налоговики вернули деньги. Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC.
Дата: 11.01.2012 Копия в Google
5. Чисто английское надувательство.
В ходе следствия выявилась и другая деталь: у якобы «похищенных» фирм и новые директора-похитители - некие Курочкин, Маркелов и Хлебников - оказались, по сути, липовыми. Во всяком случае, как тот зиц-председатель Фунт в «Золотом теленке» Ильфа и Петрова, они к финансам организаций не были допущены и никакими финансами своих «махаонов»-«парфинионов»-«рилэндов» распоряжаться не могли. После выемки юридических дел этих ООО, произведенных в HSBC банке, было установлено, что право подписи на ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google
6. Ростовский банкир Александр Шишкин.
Таким образом, через ЗМЗ и напрямую Шишкин контролирует 48,4% РНБ. Шишкин и председатель совета директоров РНБ, совладелец РМБ-лизинга Алексей Курочкин через секретарей от комментариев отказались. «Эстар» на запрос не ответил, председатель правления РНБ Сергей Насибуллин общаться с «Ведомостями» не стал. «Размер капитала и штат сотрудников не позволяют РНБ привлекать вклады физлиц и выдавать потребительские кредиты. Банк занимается обслуживанием сложившегося круга компаний (в области и за ее ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google
7. Коммерсант в политике.
... 30.03.2007, Фото: alebedev.ru Коммерсант в политике Андрей Коробов Александра Лебедева, совладельца Национального резервного банка, корпорации «Ильюшин финанс» и держателя блокирующего пакета акций компании «Аэрофлот», неудачником не назовешь ...
... криминального бизнесмена Максима Курочкина (в милицейских сводках фигурирующий, как Макс Бешеный или Макс Лужниковский). Пикантность ситуации состоит в том, что незадолго до гибели, если верить тем же источникам, Курочкин конфликтовал с Лебедевым ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google
8. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
Примечательно, что в 2007-2008 годах при странных обстоятельствах умерли еще трое человек, связанных с мошенническими схемами с возмещением НДС: Валерий Курочкин (гендиректор «Риленда», одной из компаний, через которую похищались средства, умер от ...
... я больше ничего о нем не слышал, — пояснил он The Insider, — Я ему давал совет, что надо приготовить письмо в швейцарский банк о том, что надо чтобы они разблокировали счет, в противном случае, это будет чревато иском о возмещении убытков и упущенной ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google
9. Репортаж с колье на шее.
Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Официально в En+ это опровергают: представитель компании Вера Курочкина заявила «Проекту», что Аскер-заде никогда у них не работала.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google
10. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
... банке. А вскоре после смерти Гасанова — в ноябре 2007 года — представители компаний “Файерстоун Данкен” и фонд “Эрмитаж” обращаются с требованием возбуждения уголовных дел по факту хищения у них компаний. Кстати, средствами, выведенными из своего банка, Коробейников воспользоваться тоже не смог — он во время осмотра строящейся квартиры-пентхауса решил выйти на балкон, которого еще не было, и упал с большой высоты 26 сентября 2008 года. А за несколько месяцев до этого в Киеве умер и Курочкин ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google
11. Государство проверит активы Дерипаски.
... РУСАЛа Вера Курочкина сообщила, что совокупный размер долга компании составляет 14 млрд долларов. Однако насколько соответсвует действительности эта сумма, сказать сложно: отчетность компании не дает ответа на этот вопрос. Только Михаилу Прохорову олигарх задолжал за купленный у того блокпакет "Норильского никеля" более 1,4 млрд долл. Компания "Слибком" нарастила кредиторскую задолженность почти на 50%, долг другой "дочки" (структуры "Моспромстройматериалы") вырос на 84%. Банк "Союз ...
Дата: 10.11.2008 Копия в Google
12. Черная дыра Виталия Ботонькина.
... 7743909550, р/с 40702810500310001704 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 9 декабря 2013 Генеральный директор: Курочкин Дмитрий Борисович 4. 1 200 000 рублей переведено на счёт ООО «Меридиан» 121601, МОСКВА, БУЛЬВАР ФИЛЕВСКИЙ ...
... 115172, МОСКВА, Саринский пр-д., д. 13/2, к. 14, ОГРН: 1137746928219 ИНН: 7705869931,р/с 40702810300010012040 в Ф-л ОАО «Ханты-мансийский Банк» Москва, БИК 044585975, зарегистрирована 9 октября 2013 Генеральный Директор Тимошин Владимир Станиславович ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google
13. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".
Частное охранное предприятие «Гарант плюс» было учреждено Гинером и Курочкиным как раз для охраны нового бизнеса.
Кредит для выкупа акций у старых собственников Bluecastle взял у Темпбанка, который стал расчетным банком футбольного клуба, — к тому моменту членом его совета директоров и председателем наблюдательного совета был Александр Бабаков.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google
14. Беня из "Привата".
... и мажоритарного акционера «ПриватБанка» Милославского, гибели главного исполнительного директора Украинского кредитного банка Юрия Ляха, министра транспорта Украины Георгия Кирпы, главы Днепропетровского отдела по борьбе с организованной преступностью Эдуарда Шевченко и прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы, известных своими активными расследованиями дел Коломойского, а также громких убийств российского предпринимателя Максима Курочкина и его партнера по бизнесу Владимира Воробьева ...
Дата: 03.12.2009 Копия в Google
15. А сало русское едят.
Если Максим Курочкин ковал в Киеве победу Януковича посредством скандально известного «Российского клуба», другой рейдер, нанятый Бабаковым – Михаил Спектор – в те дни называл себя не иначе как представителем Виктора Ющенко в Москве.
– ред.) и Борис Баум – председатель наблюдательного совета Первого инвестиционного банка.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google
16. "Молчать не собираюсь".
Генерала Цоколова обвинили в коррупционных связях с сотрудниками МВД Дмитрием Целяковым и Александром Носенко, арестованными 10 июня сотрудниками ФСБ по подозрению в вымогательстве 1,5 млн евро у первого вице-президента ООО «Коммерческий банк «Банк ...
... Русснефти» Виктора Курочкина и Игоря Еланского. Всем им вменяется в вину крупное превышение лимитов на добычу нефти, а г-ну Гуцериеву, кроме того, уклонение от уплаты налогов. Пока в суд направлены материалы в отношении господина Курочкина, трое ...
Дата: 07.10.2008 Копия в Google
17. Тандем Лужков – Бабаков
Дело в том, что происхождение капиталов Бабакова имеет сомнительный характер и связано с «лужниковской группировкой» (основные фигуранты – Бабаков, Александр Гиннер, «авторитетный предприниматель» Михаил Воеводин и Максим Курочкин по кличке «Макс ...
Кроме того, Александр Бабаков был одним из главных спонсоров «оранжевой революции» на Украине (Петр Ющенко, старший брат президента Украины, возглавлял принадлежащий А. Бабакову «Первый инвестиционный банк»).
Дата: 20.03.2007 Копия в Google
18. Где зарабатывает Дерипаска.
Но в понедельник банк “Союз” опубликовал отчет, основанный на консолидированной отчетности ОАО “Русал” по РСБУ за 2002 -первую половину 2005 гг. “Союз”, как и “Русал”, контролируется Дерипаской. И в тот же день по просьбе эмитента банк аннулировал свой отчет. Однако опровергать содержащиеся в нем данные “Русал” не стал. Отчетность учитывает только показатели российских заводов “Русала”, а также управляющей компании “Русский алюминий — УК”, говорит представитель “Русала” Вера Курочкина.
Дата: 21.09.2005 Копия в Google
19. Врублевский сел за DDoS-атаку.
Об этом заявила бывшая близкая знакомая Дадинского Анастасия Курочкина, которую тот записал понятой без ее ведома. А другой понятой Никита Евсеев пожаловался суду, что ему угрожает Врублевский, и того арестовали в зале суда в июне 2013 г. Сам «Аэрофлот» ранее потерпел поражение в московском арбитражном суде в деле против банка «ВТБ 24», обслуживавшего систему бронирования «Аэрофлота».
Дата: 01.08.2013 Копия в Google
20. Фальшивый развод Веры Брежневой.
Циничная режиссура этого «заказа» поразила даже видавших виды следователей: Курочкина застрелили из снайперской винтовки в тот момент, когда он выходил из зала киевского суда. При президенте Викторе Ющенко Бешеный Макс оказался в немилости у украинской политической и бизнес-элиты, поскольку оказывал продержку Виктору Януковичу. Известно, что группа «Приват» должна была выплатить Курочкину деньги в сумме около девяти миллионов долларов за рынок «Озерки». Незадолго до убийства Курочкина был почти ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Вывод активов
Демидов Алексей
Сергей иркутский
Родин михаил
Вывод активов
собчак умар
Лазарев геннадий
Колганов Владимир
Образование геи
Денис Буцаев
Смирнов юрий анатольевич
Михаил черный
Шепелев артем
собчак умар
Форис
собчак умар
Вывод активов
Магомед Бажаев
Илья медведев сын медведева
Тимофей кураев
Кузнецов артем
Шепелев артем
собчак умар
Колганов Владимир
собчак умар
Следственное управление
Винер усманова
собчак умар
Тимофей кураев
Образование геи
собчак умар
Киримов
Сорока п. А.
собчак умар
Вывод активов
Донцов Сергей Евгеньевич
собчак умар
Винер усманова
собчак умар
ООО Строительная Фирма Комфорт
282 ук
Банк посредник
собчак умар
СЕМЕНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
собчак умар
Завьялов Сергей Николаевич
собчак умар

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru