Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Казахский банк". Результатов: банк - 9474 , казахский - 372 .
Результаты с 1 по 20 из 224.

Результаты поиска:

1. Казахский махинатор Аблязов.
Теперь же он проходит по делу о разворовывании средств казахского "БТА Банка". Как заявили в прокуратуре Республики Казахстан, у казахских правоохранителей также есть ряд вопросов к Казбеку Бектурсунову относительно его сотрудничества с экс-министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, экс-главой казахского БТА-банка, находящимся сейчас в международном розыске - Мухтаром Аблязовым.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
2. Банкир ушел от следствия в политубежище.
Если бы это был экономический спор, то казахская сторона действовала бы иначе. Со мной воюет не банк, а государство.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google
3. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.
Как следовало из материалов уголовного дела, фигурантами которого являются руководители "Евразия логистик", оно было выделено из дела о хищении $72 млн у казахского БТА-банка. Напомним, что за прошлое хищение из казахского банка с использованием офшорной компанией Alphasea Investments Limited был арестован гендиректор ООО "Лизинговая компания "Дело"" Дмитрий Пак. Впоследствии Тверской райсуд освободил его под залог 45 млн руб. Однако, как утверждает следствие, в ходе расследования этого дела за ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google
4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
А в апреле прошлого года власти Казахстана признали, что в заграничных банках на счетах, которые контролирует лично Нурсултан Назарбаев, находится более миллиарда долларов. Утверждалось, что ни президент, ни его родные этими деньгами не пользуются, и открыты счета были исключительно «во благо казахского народа».
Дата: 09.04.2003 Копия в Google
5. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?
Все скандальные события связаны с именем Мухтара Аблязова — казахского олигарха, создателя, бывшего владельца и председателя совета директоров АО "БТА Банк", скрывающегося в настоящее время в Великобритании. Напомним, что Казахстан вошел в острую фазу кризиса на год раньше, чем Россия, осенью 2007 года. При чем удар по экономике оказался гораздо существеннее. Казахстанские банки, бурно развивавшиеся на внешние заемные средства и активно накачивавшие пузыри на собственном рынке недвижимости ...
Дата: 22.12.2009 Копия в Google
6. Аудитор с большой дороги.
Все перечисленные банки перед отзывом лицензий проходили аудит в одной и той же компании — «Делойт»! И все, как один, получили от аудиторов чистые заключения, несмотря на то, что уже на момент аудита были близки к состоянию «зомби-банков». Явная «небрежность» таких проверок особенно наглядно прослеживается на примере казахских «Альянс Банка» и «Казкоммерцбанка», аудит которых проходил под личным контролем Марка Смита.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google
7. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.
Казахский инвестор Погоня за банкиром и поиск его миллиардов начались в 2009 году, после национализации в Казахстане БТА Банка. Второго марта генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате Аблязовым чужого имущества. Основатель банка скрылся от преследования в Великобритании и заявил, что Нурсултан Назарбаев захватил его собственность стоимостью $10 млрд, чтобы установить контроль над банковской системой страны.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google
8. Канн-перехват.
С мая 2005 года одновременно возглавлял совет директоров казахского БТА-банка. В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google
9. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.
... 03.2010, Фото: "Диапазон" Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе Владислав Трифонов Мухтар Аблязов В минувшую пятницу были предъявлены обвинения четырем руководителям компании "Евразия логистик": следственный комитет при МВД РФ инкриминирует им участие в хищении кредитов на сумму $1,5 млрд и недвижимости, оцениваемой в $2,8 млрд, у казахского БТА банка. Организатором этой аферы следствие считает бывшего руководителя БТА банка Мухтара Аблязова, ныне находящегося в Лондоне ...
Дата: 29.03.2010 Копия в Google
10. Казахскому банкиру нашли дело в России.
"Российские следственные органы сделали подарок ко дню рождения Нурсултана Назарбаева, который тот будет отмечать 6 июля,— считает президент казахского фонда "Гражданская активность" Муратбек Кетебаев.— Мы понимаем, что это не государственная позиция России. А изначально само дело против Аблязова — политическое: у него не было умысла грабить свой банк, а во время его работы не было ни одной жалобы от клиентов. Банк рухнул после его национализации.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google
11. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
... наказать на деньги казахского тусовщика-мажора. А вернее, его тестя. В результате, как в случае с Берфордом и семейным офисом Fern, так и в случае с проектами по строительству завода по производству биодизеля, юристам Ильдара Узбекова пришлось разбираться с обидчиками в судах Великобритании и Канады. Во время судебных слушаний непременно всплывали все теневые схемы Александра Щукина по выводу средств из России, все данные о том, в каких кипрских фирмах и швейцарских банках он прячет деньги (надо ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
12. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.
... и в феврале 2009 года был национализирован — 78,14% акций банка выкупил госфонд "Самрук-Казына". Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка. В конце 2008 года была проведена допэмиссия акций российского БТА-банка, в которой казахстанский банк не смог участвовать, в результате контроль в российском банке получили структуры Мухтара Аблязова, казахскому банку принадлежит в нем 22 ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google
13. Миллиардер на пенсии.
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google
14. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".
Действительно, в 2014 году Прокуратура Казахстана заявила, что Ертаев объявлен в международный розыск, но в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена. В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка была одобрена Центробанком РФ. Если бы покупатель находился в розыске, покупка бы не состоялась.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google
15. Абсолютное ханство.
Авт.: А что будет с родственниками казахского президента и его окружением?
Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
16. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.
... Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых Управление требовало информацию ...
Клинтон произнес обширную речь в поддержку казахского лидера и его достижений в области прав человека и построения демократии.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google
17. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Было ли ради казахского миллиардера ускорено парламентское рассмотрение закона, принятого в марте 2011 года?
Дата: 10.10.2014 Копия в Google
18. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.
В частности, есть мнение, что именно Калмырзаев стоит за «сливом» компромата на Т.Кулибаева и президента Назарбаева опальному казахскому олигарху М.Аблязову.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google
19. Путешествие Назарбаева.
Накануне вечером в популярной новостной программе «19:30» национального телеканала TSR прошел уничтожающий по своей критике сюжет о нарушениях прав человека в Казахстане и замороженных счетах Назарбаева в швейцарских банках. Наутро газеты пестрели не менее жесткими заголовками: «Назарбаев, казахский автократ, с визитом в Швейцарии» (Le Courier), «Чёрные дни для критиков казахстанского режима» (Tages-Anzeiger), «Нурсултан Назарбаев, автократичный и сомнительный президент» (Le Temps), «От ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
20. Мухтара Аблязова прикрывают пока еще не обманутыми вкладчиками.
... Госдумы Борису Грызлову, генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову, председателю Банка России Сергею Игнатьеву, председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Владиславу Резнику и председателю Ассоциации российских банков Гарегину Тосуняну. Цель письма — "привлечь внимание к ситуации, сложившейся вокруг АМТ-банка" в результате конфликта между его собственниками — казахским БТА-банком, который в результате национализации перешел под контроль госфонда "Самрук Казына", и ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Поляков олег Петон
"О.К.Банк"
Новопокровский Банк
Плотников евгений
Гуцериев михаил
Тучин
Тимофеев Николай Иванович Екатеринбург
Бобков василий викторович
,ротару
Виталий Портников
Дети льва леваев
Фадеев олег
валерий рогальский
Гаврилов федор федорович
Жена андрея воробьева
Поляков олег Петон
Стекольный завод
Дом в котором живет путин
Юрий Нечаев
Саша кабан
25 ������������ 2016
Марафон групп
Путин В.В
Дякин
Сергей шахрай
Чувашин
,ротару
Чеченские бандиты
Давыдов михаил
Гаврилов федор федорович
Ремонт газпром
Третьяк сергей
Семён кукес
Смирнов павел
Сержантов
Семён кукес
Юшкова
Руга
Семён кукес
РАЗУМНАЯ
Сергей шахрай
Сержантов
Кошелев Дмитрий
Сергей шахрай
Жена андрея воробьева
Чувашин
Акционеры банка россия
Республика мордовия
Жена андрея воробьева
Челябинск седой

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru