Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. За семьей министра природных ресурсов Виталия Артюхова следили какие-то олигархи.

— Ред.) в казначействе.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

182. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что Н.Галаничева, которая до прихода в Уникомбанк работала в Федеральном казначействе, входящем в структуру Министерства финансов, уже будучи руководителем Уникомбанка, 11.04.97 летала в Лутон (Франция) вместе с Вавиловым, который находясь на государственной службе, оказывал значительные услуги группе "Онэксим-банка", в том числе и с облигациями ОВВЗ.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

183. Марианна Бельчанская всплыла в Европе.

Строительные компании Бельчанской-младшей (холдинг "Стройньютехнолоджи") выиграли в 2011 году тендер стоимостью свыше 300 млн рублей на возведение офисов для краевого камчатского казначейства.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

184. Солнцева и Колмыкова отправили на посадку.

В 2018 году управление Федерального казначейства по Московской области выявило нарушения почти на 28 млрд рублей в деятельности РКК «Энергия».
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

185. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Получил образование в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов России.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

186. Пошлые тори.

— Врезка К.ру Коллега Грина, Кристофер Пинчер, работавший на тот момент в казначействе, также покинул свой пост после обвинений в домогательствах к своему молодому помощнику.
Дата: 23.05.2022 Копия в Google

187. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

Среди них, в частности, управление генерального инспектора казначейства по налогам, а также ФБР и прокуратуру округа Колумбия.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

188. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Согласно действующим в США правилам отчетности о зарубежных счетах (Foreign Bank Accounting Reporting, FBAR), Татьяна Навка была обязана раскрыть в американском казначействе свои швейцарские счета, однако нет информации о том, что это было сделано.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

189. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

190. "Откатный" чат Елены Шишмаревой.

При этом ИПК «Прогресс» дважды попытал счастья — в 2017 году в конкурсе на оказание образовательных услуг по краткосрочному повышению квалификации от казанского ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» на сумму 30,1 тыс. рублей и в 2015-м в закупке на проведение тренинга для сотрудников минтруда РТ на 184 тыс. рублей.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

191. Строителя записали в ОПС.

Арбитражный суд признал, что поставщик не выполнил часть работ, и взыскал с «Атэкса» в качестве неустойки почти 77,2 млн руб. Часть госконтрактов, которые получал «Атэкс», были секретными и не упоминались в специальном реестре Федерального казначейства в связи с гостайной, уточняла ранее «Новая газета».
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

192. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

С этого же года банк начал «обслуживать аппарат уполномоченного по правам ребенка, аккумулируя пожертвования семьям с детьми на юго-востоке Украины, а также вести счета севастопольского казначейства».
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

193. Русский спецназ в Америке.

Посредники Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США (FinSec) в начале этого года опубликовало сведения о том, что в 78% всех сделок с недвижимостью в США подпадают под проверку по антиотмывочному законодательству.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

194. Болгарский связной Малофеева.

Возможно, отсутствие результата подвигло Косарева на следующий, более чем сомнительный шаг. Он написал жалобу в Управление по контролю иностранных активов (OFAC) Казначейства США. OFAC — это организация, следящая за соблюдением санкций, введенных США против России.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

195. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

В этот момент вопрос о том, что далее будет происходить с таможенной службой, считался более или менее решенным: процесс интеграции ФТС и других ведомств в новый "доходный периметр" под управлением Минфина и на базе технологий Федерального казначейства и ФНС должен был занять примерно полтора года, в течение которых кадровые реформы внутри таможни большого смысла не имели и даже с некоторой вероятностью тормозили бы для Минфина общий процесс.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

196. Константина Титова развели "кремлевские".

По словам собеседников Константина Титова, его прибыль могла составить до 100%, но при этом вложение не должно было быть менее $500 тыс. Потенциальному инвестору пообещали создать под него специальный фонд, который помимо банковской деятельности будет заниматься высокорентабельными операциями с недвижимостью, сделками на бирже, включая операции с акциями "голубых фишек", евробондами, облигациями Федерального казначейства США и т. д. Обслуживать фонд будет персональный брокер, который в ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

197. "Русская схема" Теодоро Обианга.

Полиция утверждает, что через счета Kalunga Company в Испании проходят все средства главного казначейства Экваториальной Гвинеи, направляющиеся на счета различных лиц в офшорных зонах.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

198. Экономика тьмы.

В ходе кампании поддержки сирийской оппозиции американские представители не раз обвиняли режим Асада в покупке нефти у ИГ. И хотя точные данные так и не были приведены, а военное противостояние сирийского правительства и ИГ невозможно игнорировать, Дэнни Глейзер, помощник госсекретаря по борьбе с финансированием терроризма в Казначействе США, не раз намекал на то, что именно сирийское правительство является одним из главных покупателей нефти ИГ. [ru_ghost3d, 05.08.2015, "Структура доходов ИГИЛ ...
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

199. Крымкэш.

В пресс-релизе американского казначейства говорилось: «Московский Темпбанк и его топ-менеджер Михаил Гаглоев оказывали материальную поддержку и услуги правительству Сирии, включая Центральный банк Сирии и SYTROL, государственную нефтяную компанию».
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

200. Санкции: без суда и следствия.

«Это по сути финансовая «партизанская война», беспрецедентная по досягаемости и эффективности, ее цель — перекрыть финансовый кислород нашим врагам», — пишет Сарате в книге «Война казначейства» (Treasury’s War), на которую в недавнем интервью журналу Spiegel сослался президент «Роснефти» Игорь Сечин (находится в санкционном списке OFAC с апреля).
Дата: 11.09.2014 Копия в Google