Кроме того, несмотря на тяжесть обвинений, суд освободил из-под стражи участников организованного преступного сообщества, посчитав, что обвинения в организации и участии в нем сомнительны, а ущерб от неуплаты платежей в казну добровольно погашен.
Дата: 17.02.2020
Копия в Google
"Коммерсант — FM", 02.11.2019, "Миллиарды полковника ФСБ возвращаются в казну": Сообщалось, что Черкалин решил сотрудничать со следствием, правда, подробности этой сделки не разглашались.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
Бывший градоначальник обвинялся в хищении у муниципалитета Toyota Land Cruiser стоимостью 1,5 млн руб. и превышении полномочий с ущербом городской казне на сумму более 100 млн руб., за что суд назначил ему четыре года условно.
Дата: 08.10.2019
Копия в Google
По сути, Фархаду Ахмедову удалось в одиночку развалить транснациональный бизнес, который в казну одной только Великобритании приносил от 30 до 40 млрд фунтов налогов ежегодно.
Дата: 09.08.2019
Копия в Google
Ущерб казне следствие оценивает в 502 тыс. руб. Адвокаты господина Журкина называют его уголовное преследование «политической разборкой», утверждая, что действия их подзащитного «не противоречили федеральному, региональному и местному законодательству».
Дата: 12.04.2019
Копия в Google
Не менее любопытно, что г-н Мансуров заявлял в кулуарах, что и за государственные земли, переданные ему из башкирского Белого дома, он тоже заплатил полновесную цену, только не в казну, а чиновникам минимущества РБ. Тем не менее существует версия, что Евгений Гурьев, облагодетельствовав крупнейшего уфимского застройщика, мог действовать по просьбе своего вышестоящего начальства — тогдашнего руководителя республики Рустэма Хамитова.
Дата: 02.04.2019
Копия в Google
В рамках расследования на Майорке были произведены аресты «авторитетов» Геннадия Петрова и Александра Малышева, которых обвинили в «убийствах, избиениях и угрозах, торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве, фальсификации документов, торговле связями с влиятельными людьми, подкупе, контрабанде, наркотрафике, преступлениях против государственной казны, мошенническом банкротстве предприятий».
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
Уголовное дело, фигурантом которого является предприниматель, было возбуждено в январе 2016 года по материалам новосибирского управления ФСБ. Речь идет о хищениях средств, выделенных региональной казной на строительство транспортной инфраструктуры ПЛП, в частности железнодорожных путей протяженностью примерно 1,5 км. По первоначальным выводам следствия, с июля 2008 по август 2012 года ОАО «Управляющая компания ПЛП» по актам приемки выполненных работ перечислила «СибРегионСтрою» примерно 360 млн ...
Дата: 12.10.2018
Копия в Google
Последняя, по разным оценкам, ранее указывалась в пределах от 890 млн до 4 млрд руб. Речь шла об ущербе казне до 3,5 млрд руб. Однако расследование застопорилось после ареста главы ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова и ряда ведущих сотрудников главка.
Дата: 26.01.2018
Копия в Google
Речь в нем идет о недоплатах в казну ООО «ПИК “Создание”» (признано банкротом в 2014 году) по налогу на прибыль и на добавленную стоимость за 2009–2010 годы более 675 млн руб. Как уже сообщал “Ъ”, в конце апреля прошлого года Константин Григоришин, по некоторым данным, проживающий сейчас за границей, был объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным судом Москвы.
Дата: 18.12.2017
Копия в Google
В итоге в ситуацию вмешался губернатор — господин Никитин утверждает, что именно по его инициативе в октябре нынешнего года контракты со «Строй-лайном» были отменены, а деньги возвращены в казну.
Дата: 27.12.2016
Копия в Google
Его предприятие специализируется на розничной продаже, а самому господину Асташину вменяется в вину недоплата в казну 400 млн руб.
Дата: 23.12.2016
Копия в Google
Следственные мероприятия там проводились в начале февраля в рамках дела о хищении свыше 150 млн руб., выделенных областной казной на строительство промышленно-логистического парка (ПЛП).
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
Однако взыскать с фирмы повышенную плату не удавалось, и в результате муниципальная казна не пополнилась более чем на 11 млн рублей.
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
На этот раз обыски проводились в рамках дела, возбужденного по факту хищения свыше 150 млн руб., выделенных областной казной на строительство промышленно-логистического парка (ПЛП).
Дата: 04.02.2016
Копия в Google
Певица тут же внесла в казну недоплаченные налоги, а теперь полностью признала себя виновной в надежде на снисхождение.
Дата: 16.12.2015
Копия в Google
В ФНС посчитали, что недоплата в казну только за период с февраля по май 2014 года с набежавшими пенями и штрафами составила 1,169 млрд руб. Надо отметить, что ЗАО "Пургаз" было образовано как дочернее предприятие "Газпрома" еще в 1998 году для реализации проекта промышленного освоения залежей Губкинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
[Лента.Ру, 22.08.2014, "СМИ застали жену президента Эстонии целующейся с незнакомцем": В прошлом году Эвелин Ильвес оказалась в центре скандала, связанного с тратами на костюмы и платья для официальных приемов, которые были сделаны за счет государственной казны.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google