Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

В остальных случаях следы ведут в другие налоговые гавани, вроде Кайманов или Британских Виргинских островов.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

62. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Ранее британские СМИ сообщали, что "Премьер Эстейт" купила землю в интересах фонда Argo Capital Partners Fund Ltd, зарегистрированного в 2006 году на Каймановых островах.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

63. Нет Шмидта- нет проблемы.

Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, имеющая разветвленнейшую сеть дочерних фирм, большая часть из которых (примерно 150) находится за границей России — преимущественно в офшорах (остров Мэн, Кипр, Каймановы, Виргинские острова).
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

64. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

На борту есть посадочная площадка для лёгкого многоцелевого американского вертолёта Bell 429, зарегистрированного на Бермудских островах (VP-CLD). Судно ходит под флагом Каймановых островов.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

65. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Согласно блок-схеме, созданной отделением Appleby на острове Мэн для счета Михельсона, цепочка собственности на его самолет началась в Панаме, с компании Golden Star Aviation, которая зарегистрировалась на острове Мэн, а затем предоставила самолет в аренду компании SWGI Growth Fund с Каймановых островов.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

66. FIFA поймали на игре рукой.

Член исполкома Карибского футбольного союза и президент Футбольной ассоциации Каймановых островов Эухенио Фигередо (83 года) — вице-президент и член исполкома ФИФА.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

67. Дело НРБ.

А именно некий брокер Игорь Федоров, бывший советский подводник, к тому времени постоянно проживавший в США на правах лица без гражданства, увел в швейцарский банк через Каймановы острова 7,2 млн. долларов, вырученных от продажи ОВВЗ 6-й и 7-й серий, принадлежавших Национальному резервному банку.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

68. Флотилия украинских миллиардеров.

Издание утверждает, что Коломойский ее купил в 2016 году за €65 млн, сейчас она ходит под флагом Каймановых островов как круизный лайнер. Lauren L сдается в чартер на сайте Yachtcharterfleet за €733 500 в неделю, с примечанием, что она недоступна для чартера резидентам США и в водах США. Последнее местонахождение — остров Palmarola недалеко от берегов Италии.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

69. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Летает олигарх на «золотом» бизнес-джете Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT стоимостью $75 млн, который «патриотично» зарегистрирован на Бермудских островах. А плавает на мегаяхте Ocean Victory стоимостью $400 млн. Она зарегистрирована на Каймановых.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

70. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Юристы из компании Kobre & Kim, которые защищают интересы россиянина в США, наняли эксперта Кеннета Криса с Каймановых островов.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

71. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Это инвестиции королевы Елизаветы на Бермудских и Каймановых островах и то, что Боно является частичным владельцем торгового центра в Литве, вызывают незначительную полемику в бульварной прессе на Западе, а политически уязвимые лица из стран с враждебным правительствами могут представлять непосредственную угрозу США", — пишет Вайс.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

72. Назарбаев катался на Корсику на яхте Миттала.

Плавало судно под флагом Маршалловых островов, а «домашним» портом для нее является Бикини. Но это информация на 4 октября 2013 года. Согласно же информации от 22 сентября 2013 года яхта Amevi ИМО 1009118 плавала под флагом Каймановых островов,, портом приписки являлся Джорджтаун (George Town), «домашним» портом значится тот же Бикини.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

73. Лондонград.

В 2007 году Международный валютный фонд назвал Лондон, вместе со Швейцарией, Бермудскими и Каймановыми островами, офшорным центром.
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

74. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Согласно отчетности Rengaz Holdings Limited за 2004-2006 гг., аудированной KPMG (есть у «Ведомостей»), эта компания создана в 2004 г. на Каймановых островах и управлялась структурами «Ренессанс капитала».
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

75. Арест активов Линшица.

На него заведены оффшорные же фирмы-прокладки: DLG Group на Каймановых островах; DMG, Citybridge, MIS Development Group и Investments SG на Британских Вирджинских островах; Brande Enterprise, Warehouse Invest, Mehzavod, KBN Oil, Crepella, MIS Holding, Devonbay, Damvex на Кипре.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

76. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

При этом Бермудам приходится конкурировать, в частности, с Каймановыми островами: здесь располагается 4000 фондов с активами $200 млрд, а в этом офшоре лицензию обязаны получать и сами управляющие компании, и их менеджеры.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

77. Прячущийся Мащицкий.

Например, RDIF Co-Investment Partnership I, компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), зарегистрированная на Каймановых островах.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

78. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

*** Братский бизнес Сводный брат члена правления «Газпрома» Кирилла Селезнева — Иван Миронов напрямую и через подконтрольные ему фирмы (CIS Strategic Industries Investment Fund на Каймановых островах, Terramart Development и Exlaribo Holdings на Кипре) за последние четыре года стал совладельцем семи компаний, которые оказывали «Газпрому» и его предприятиям широкий спектр услуг — от реконструкции и капремонта до транспортировки труб и торговли топливом.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

79. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Еще 550 млн литов — это пропавшие инвестиции в офшорные фонды на Каймановых островах.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

80. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Хозяин "Finartis", зарегистрированной в налоговом раю - на Каймановых островах, и обладатель крупнейшей, в сто миллионов евро, доли в "ESCADA" заявил немецкой прессе, что "дело против него прекращено".
Дата: 28.06.2006 Копия в Google