Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Авиапарк Евгения Пригожина.

... Настоящее Время", via jetphotos.com Тимур Олевский, Илья Рождественский, Дмитрий Трещанин, Михаил Маглов Евгений Пригожин В начале сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск против Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией ...
Управление гражданской авиации Каймановых островов, где зарегистрирован бизнес-джет, указало, что борт с 2017 года принадлежит сейшельскому офшору LinBurg Industries Ltd. В мае 2017 года этот офшор зарегистрировал филиал в Чехии.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

22. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Источники «Архива райских островов»: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Каймановы Острова, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент ...
[…] «По мировым меркам Navigator — это компания, замыкающая третью сотню судоходных компаний, и для «Сибура» она не является ключевым перевозчиком», — говорит гендиректор Infranews Алексей Безбородов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

23. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

На первый взгляд канва событий может показаться сложной: здесь пойдет речь о сделках по слиянию и поглощению, о биржевых операциях с акциями крупнейших предприятий России, об офшорных компаниях с Британских Виргинских и Каймановых островов и других ...
Братская сделка Люди, работающие в «Газпроме», считают Кирилла Селезнева вторым по влиятельности человеком в газовой компании после Алексея Миллера.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

24. Все нити ведут к Касьянову.

Линия № 2 Семейно-нефтяная 23 сентября 1999 года имя Алексея Дьяченко дважды прозвучало на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах. Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять Ельцина имел два счета в отделении на Каймановых островах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

25. Схватили за яйцо.

Официально же яхта принадлежит компании Millemarin Investments, зарегистрированной на Каймановых островах. По словам адвоката Файзала Ханиффа, представляющего интересы компании, к Керимову судно отношения не имеет и принадлежит другому российскому бизнесмену — владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову, которого в санкционном списке нет (санкции против Худайнатова ввел ЕС, США ограничения не накладывали). РБК направил запрос в АО «ННК-ОЙЛ». Помощник Керимова Алексей Красовский, в свою очередь ...
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

26. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Алексея обвиняют во взятках чиновникам Пенсионного фонда на 210 млн рублей, а Дмитрия — в хищении трех земельных участков.
У лорда Дэвида Линли он выкупил половину компании David Linley Holdings Ltd. по дизайну яхт, интерьеров и мебели, а на Каймановых островах приобрел яхту DB9 от Palmer Johnson и акции компании DB Marine.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

27. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Между тем именно «Кубанская финансовая компания», как уже писала «Новая газета» в 2004-м и 2007 годах, стала известна тем, что упоминалась в качестве арендодателя роскошной 43-метровой океанской мегаяхты Renegade с флагом Каймановых островов.
Туда же входили старший брат губернатора Алексей и их отец Николай Ткачев, остававшиеся, по данным ЕГРЮЛ, акционерами на протяжении многих лет (см. «Новую» № 9 от 16—22.03.2007).
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

28. Под колпаком.

Директор "Коннекшнз" Алексей Кружков подтвердил, что его фирма предоставила мой адрес Детскому фонду (да и почтовую рассылку она же произвела), но заметил при этом: - Данные не персональные, а адресные, выбранные случайно.
В Аргентине Citibank уличили в сообщении ложных сведений регуляторным органам, а принадлежащий финансовому гиганту офшорный банк на Каймановых островах смогли закрыть лишь через два года после того, как деньги на его счетах были признаны грязными.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

29. Золото Саддама.

... по торговле нефтью Акселя Буша, посредниками выступали компании, менявшие название и место регистрации почти каждый месяц: "Компания под названием, скажем, XYZ, зарегистрированная в Лихтенштейне, уже через месяц становились ZYX с Каймановых островов ...
Как сказал министр финансов Алексей Кудрин, никаких доказательств причастности счетов Саддама Хусейна в России к отмыванию денег или к финансированию терроризма нет. А значит, нет и никакого повода для конфискации денег.
Дата: 16.04.2003 Копия в Google

30. Газовая промышленность-2001.

Фирма с Каймановых островов Regent GAZ Investment Company (RGIC) продала свои акции на $200 млн западным инвесторам, объявив, что они гарантируются ценными бумагами «Газпрома».
Новые топ-менеджеры — «питерцы», возглавляемые Алексеем Миллером, — пребывают в полной растерянности и скорее напоминают временное правительство.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

31. Рейтинг яхт "Русского Forbes" — 2018.

Большинство миллиардеров предпочитают скрывать владение лодками в целях конспирации и налоговой оптимизации, поэтому они ходят под флагами Британских заморских территорий — например, Бермудских и Каймановых островов.
... 18 30 Triple seven (777) 66,7 2006 40 Александр Абрамов 21 31 Rahil 65 2011 50 Аркадий Ротенберг 40 32 Lady M 65 2013 45 Алексей Мордашов 2 33 Sky 50,5 2011 35 Игорь Кесаев 41 34 Селенга 50 2016 10 Олег Дерипаска 19 35 Avangard II 49,95 2008 20 ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

32. Арест активов Линшица.

На него заведены оффшорные же фирмы-прокладки: DLG Group на Каймановых островах; DMG, Citybridge, MIS Development Group и Investments SG на Британских Вирджинских островах; Brande Enterprise, Warehouse Invest, Mehzavod, KBN Oil, Crepella, MIS Holding ...
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.03.2007 Акции Линшица арестованы Бэла Ляув, Алексей Никольский [...] По словам источника, близкого к следствию, “суд наложил арест на акции ОАО "Мосинжстрой" общей стоимостью 7,439 млн руб., что ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

33. В чем обвиняют "Семью"

Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки 4 Леонид (Алексей) Дьяченко, зять президента России имеет два счета в отделении "Бэнк оф Нью-Йорк" на Каймановых островах, на которых размещены 2 млн. 700 тыс. долл 5 Павел Бородин, управляющий делами Администрации президента России Причастность к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки. Копия в Google

34. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию.
О венском особняке впервые написал в своем блоге Алексей Навальный, посвятивший семье Сергуниных-Сафаниевых-Ароновых два расследования.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

35. "Фуфло" Бориса Минца.

Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Обременение и залоги действительно могут быть способом защиты от рейдерства или судебных притязаний, признает управляющий партнер АК «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

36. Cергею Мавроди вернули должок.

*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.02.2003 Арест пионера Александр Беккер, Елена Березанская, Светлана Петрова, Алексей Никольский [...] По данным юридической компании "Шмид Консалтинг", по самым минимальным оценкам ущерб от деятельности ...
Он вместе со своей двоюродной сестрой Оксаной Павлюченко зарегистрировал на Каймановых островах виртуальную биржу в Интернете под названием "Сток Дженерэйшн".
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

37. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

За последние четыре года Алексей Дьяченко сильно располнел и переквалифицировался из конструктора в нефтетрейдера. Компания Алексея "Белка Трейдинг" оказалась в центре скандала с "Бэнк оф Нью-Йорк" и отмыванием денег "русской мафии". На счетах "Белки" на Каймановых островах в подразделении "БОНИ" тогда обнаружили 2 миллиона долларов. Супружеская верность Алексея Дьяченко никогда не интересовала. Особого значения ей не придавала и Татьяна Борисовна. Во время семейных празднеств Алексей всегда ...
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

38. Sherebon vs ФСБ.

... говорится, "выступить с сенсационными разоблачениями" ряда коммерсантов из ФСБ, вынудивших меня вместе с Сергеем Соколовым, Алексеем Челноковым, Сергеем Плужниковым и Арсеном Рстаки принять непосредственное участие в секретном проекте ФСБ "КОМПРОМАТ ...
Rosh credit international S.A.N. av. Victora Gugo,82. Офшоры зарегистрированы на Каймановых и Виржинских островах).
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

39. Пенсионер федерального значения.

... из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как Каймановы, Багамские и Маршалловы острова, Ниуэ и Лихтенштейн ...
Как писал журнал «Профиль», Зубков даже принимал участие в тушении свечей на именинном торте.[...] В подготовке статьи принимали участие Алексей Шапошников, Анатолий Темкин, Татьяна Романова *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2007 ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

40. Глобализация российских ОПГ

Алексей Волков Кабинеты Эдвардс и Гурфинкель в БОНИ были подвергнуты обыску, так же как их жилища.
Леонид Дъяченко называется в качестве обладателя счета на 2 млн. долларов на Каймановых островах в местном отделении БОНИ. Копия в Google