Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
Совокупный долг "Группы Джей эф си" господина Кехмана составляет 18 млрд рублей: 6 млрд руб. она должна Сбербанку, 4,49 млрд руб. — Банку Москвы, 1,7 млрд руб. — "Промсвязьбанку", 1,5 млрд руб. — банку "Уралсиб", 0,9 млрд руб. — "Райффайзенбанку".
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
А ответ оказался прост и незамысловат — вся эта золотая недвижимость, ранее являвшаяся собственностью города Москвы, перешла к семейству Масляковых, по моему мнению, не без заранее спланированной схемы отъема, в уголовном кодексе более известной, как мошенническое завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, причём, как показывают дальше документы, в составе группы лиц. Но начнем с начала.
Дата: 31.10.2016
Копия в Google
Группа старых жителей дома под руководством М.Г. Пономарева обратилась с соответствующими исками в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
Сотрудник сотового оператора отмечает, что навигационные системы смартфонов, планшетов и других устройств такого типа «взламываются очень легко» и комплекс для взлома, подобный «Шиповнику», группа инженеров способна сегодня собрать и в условиях «гаража».
Дата: 21.10.2016
Копия в Google
Сегодня в Гагаринском суде был оглашен приговор группе молодых людей, участвовавших в так называемых гонках на Gelandewagen на Ленинском проспекте.
Дата: 18.10.2016
Копия в Google
— Данные факты позволяют предположить, что под прикрытием «Офицеров России» создана и действует организованная группа, которая под видом содействия правоохранительной деятельности занимается силовыми захватами территории и чужого бизнеса, по сути, это боевой отряд, имеющий все признаки незаконного формирования, — написали бизнесмены генпрокурору Юрию Чайке.
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Следом идут ближайшие подручные Шакро и Деда Хасана: скрывающийся в ОАЭ Владислав Леонтьев (Вадик Белый), включенный Минфином США в так называемый «Братский круг», Владимир Вагин (Вагон), осужденный в 2016 году на 7,5 лет, и целая группа уголовных авторитетов и связанных с ними бизнесменов из Нижегородской области.
Дата: 07.10.2016
Копия в Google
Таким образом, журналисты узнали о продолжающейся переписи элитной недвижимости на возможных родственников бывшей гимнастки, а ныне председателя совета директоров "Национальной медиа группы", роман с которой пресса уже несколько лет приписывает главе государства.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
Дата: 23.08.2016
Копия в Google
Тамбовская ОПГ: от расцвета до заката Впервые Тамбовская преступная группа заявила о себе в конце 80-х годов прошлого века.
Дата: 19.08.2016
Копия в Google
На сайте одноименной группы медицинских компаний сказано, что она создана в 2002 г., а в ее составе сейчас пять многопрофильных клиник: две — в Москве (на Ленинском проспекте и Варшавском шоссе) и три — в Подмосковье (помимо Мытищ еще в Красногорске и Троицке).
Дата: 28.07.2016
Копия в Google
Дом №13 на ул. Феодосийская в Киеве Девушка — «модель», выезжавшая с группой таких же подруг на курорт для «знакомства» с «богатыми русскими».
Дата: 24.06.2016
Копия в Google
Следствие по этому делу идет во Франции, но теперь это не просто мошенничество, а мошенничество, совершенное группой лиц с последующим отмыванием украденных средств.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
Это выглядит очень подозрительно», — соглашается с коллегой управляющая группы компаний «Левъ & Левъ-Аудит» Анна Дубровина.
Дата: 31.05.2016
Копия в Google
В декабре он завершил сделку с инвестиционной группой «Альнаир» по приобретению в собственность ее материнской компании, которая владела 28 процентами акций банка.
Дата: 31.05.2016
Копия в Google