Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

Все деньги отмывались в Испании. Там представители грузинского клана создали сразу несколько компаний. Среди учредителей был и Леонид Каплан. По данным спецслужб, реки черного нала из России в Испанию текли несколько лет, а отмытые миллионы мафиози вкладывали в недвижимость на престижных курортах Коста дель-Соль.
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

2. Бухгалтер предвыборной "мафии"

- А как же в таком случае отмывались остальные миллионы долларов, прошедшие через ваш штаб? - Да в том то и дело, что никак. Просто шел вал "черного нала".
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

3. Питерско-лихтейнштейнский картель.

И что Руди создал сеть фирм по всему миру, где деньги картелей отмывались под видом вложений в недвижимость и финансовые учреждения.
Руди тогда принимал кокаиновые деньги в Европе (налом) под покупку акций СПАГа, дальше часть их шла в Россию, а часть — крутилась на бирже во Франкфурте.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

4. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

Иначе говоря, руководитель ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу, находясь в здравом уме и твердой памяти, предполагает об одной из отмывочных площадок Питера, что произошедшее было не исчезновением партии нала, а спланированной операцией, продуманной Кислицыным!
Мой собеседник чертит мне схему того, как отмывались деньги во время Козлова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

5. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] *** Как Лола Каримова с мужем Тиллаевым "делают" более €500 тыс. в день В доме главы УСБ СНБ Шарифходжаева нашли $150 млн налом, у его брата-сослуживца — $120 млн Оригинал этого материала © uzxalqharakati.com, 31.07.2014, Усман Хакназаров ...
По указанию Рустама Иноятова и членов его семьи иностранная валюта, вывозимая из Узбекистана «Asia Аlliance Bank»ом, в большинстве случаев отмывается через британскую компанию «Gorefield International Group Ltd.», находящуюся в городе Лондоне, и ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

6. Письмо Алексея Френкеля:

Они сами очень много платят "чёрным налом".
Отмываются деньги, то есть превращаются из "черного" в "белое", в недвижимости, в форме разрешений, квот, постановлений, отступных за закрытие "проблем", невыборных должностей (на всё это идут взятки), выборных должностей (результат выборов), а также ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

7. Фаворитка из Чистого переулка

Это связано со спецификой денежных отношений в современной российской религиозной организации: деньги там видят не в виде инвестиций, ценных бумаг и тому подобном, а в виде прямых денежных пожертвований черным налом.
Чиновник до сих пор отмывается перед управлением собственной безопасности, а Морозов побоялся беседовать с Гулей один на один и пригласил в кабинет коллег.
Дата: 13.01.2000 Копия в Google