Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

Австрия выдала Наиля Малютина как участника хищения, а не как заказчика убийства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.01.2017 Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами Николай Сергеев, Алексей Соковнин Вчера из Вены в Москву сотрудники ...
Гагиев-Морозов считался теневым совладельцем ФЛК и "крышей" этой крупной компании с госучастием.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

82. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Сережа Два Процента сел со скидкой Основателю ОПС "теневых банкиров" Сергею Магину "обнал" 122 млрд руб. обошелся в 8,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.12.2016, За обналичивание расплатятся со скидкой, Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов Сергей Магин (в центре) Неожиданным оказался финал расследования одного из самых крупных экономических уголовных дел последнего времени — о незаконном обналичивании 122 млрд руб. членами организованного преступного сообщества, во главе ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

83. Обналичивание по системе Пивоварова.

Оренбургский теневик с подельниками вывел в нал миллиарды через 3 тыс. платежных терминалов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.03.2016 Обналичивание по системе Пивоварова Олег Рубникович В Москве сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД задержан 38-летний Сергей Пивоваров, входящий, по оперативным данным, в десятку крупнейших российских обнальщиков. За четыре года руководимая им группа вывела в теневой оборот несколько миллиардов рублей.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

84. Александр Романов коррумпировал таможню.

Александр Романов коррумпировал таможню Советника главы ФГУП РОСТЭК приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу 117 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2014, Таможенный бизнес прошел судебную очистку Владимир Баринов ...
Как считали оперативники, шеф подразделения РОСТЭКа и его заместитель помимо заключения официальных договоров наладили побочный теневой бизнес.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

85. ОПГ имени Дегтярева — 2.

Фактически Сергей стал теневым совладельцем этой компании.
Так, в 1999 году он получил от одного коммерсанта с криминальным прошлым $500 тыс., пообещав не только свести того с некими членами правительства, но и обеспечить тому выгодные контракты. Обещанного Косов не выполнил, а коммерсант «вспомнил» о своем ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

86. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Бывшим предправления Александру Тимофееву и главбуху, оставшимся в живых фигурантам дела 2004 года, вменяют преднамеренное банкротство Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2012 С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст" Олег Рубникович ...
Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ, однако, по версии следствия, Александр Тимофеев, его заместитель Владислав Нечаев, главный бухгалтер Татьяна Демяшова и теневой владелец банка Александр Слесарев распродали ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

87. Повинная Егеря привела к Крабу.

Юрий Масленников (на фото второй справа) к началу 2000-ых был в "теневых" лидерах ДФО (третий справа — будущий мэр Владивостока Владимир Николаев) Юрий Масленников был арестован в сентябре 2009 года и обвинен по нескольким частям ст. 105 (покушение ...
Экс-смотрящий от "Общака" Юрий Масленников, "сдавший" верхушку своей ОПГ, обвиняется в убийстве "авторитета" и покушении на вора в законе Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2011, Фото: ГУ МВД РФ по ДФО, "Коммерсант" Повинная Егеря ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

88. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

"Коммерсант", 04.07.2023, "Ветеран СВР не прошел таможню": По данным источников “Ъ”, тогда таможеннику под контролем оперативников было передано более $9 тыс. Деньги были предварительно помечены спецраствором, его следы сразу после задержания были ...
Это просто для понимания масштабов таможенных теневых доходов.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

89. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Благодаря работе на О2ТВ Бровко познакомился с главным биографом Владимира Путина, корреспондентом газеты «Коммерсант» Андреем Колесниковым.
Если «Ростех» и правда решил «навести порядок» в телеграме, ему предстоит потревожить крупных конкурентов: к 2022 году в России сложился теневой рынок телеграм-каналов и практически все крупные политические медиа контролируются несколькими ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

90. Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину.

Инсайдер сливал планы закупок поставщику Алексею Калитину Суд посадил экс-офицера продовольственного управления Минобороны Пожидаева на 3 года и 3 месяца и взыскал 650 млн руб. переданных через него взяток Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13 ...
Тогда же Гринюк разработал программу для расчета цен и прибыли по контрактам, в том числе и теневым, установил ее на ноутбук Acer, который передал Пожидаеву для организации переписки и взаимодействия с взяткодателем.
Дата: 12.01.2022 Копия в Google

91. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
По последнему факту, как сообщал “Ъ”, были арестованы и в прошлом году осуждены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, бизнесмен Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым владельцем банка, и несколько рядовых сотрудниц ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

92. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка Зампред ЦБ Сергей Швецов закрыл глаза на продажу ОФЗ на 1,5 млрд руб. со счета банка на Мосбирже по заниженной цене Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2021, Из банка следствие пришло на биржу, Фото: ЦБ ...
Произошло это в июне 2018 года из-за проведения банком «теневых» валютных операций и замещения активов, в результате чего на балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера».
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

93. Бывшему гендиректору Merlion долг вернули напалмом.

Как полагает господин Симоненко, одним из мотивов покушения на него было и то, что он владел конфиденциальной информацией о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion.
... возвращать его личные $4,5 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2021, Напалм от совладельцев, Фото: Вячеслав Симоненко via "Коммерсант", Видео: via "Коммерсант" Алексей Соковнин Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов (слева ...
Дата: 20.01.2021 Копия в Google

94. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск Сбежавшего в Лондон владельца автозавода "ДерВейс" обвиняют в хищении кредитов от МИН-банка и Сбербанка на 35 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.03.2020, Автопроизводитель уехал в розыск, Фото ...
Теневой фигурой в клане Деревых остается некий Рустам Дерев.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

95. Леониду Маркелову добавили конфиската.

Леониду Маркелову добавили конфиската По чекам, квитанциям и "черной бухгалтерии" у экс-главы Республики Марий Эл нашли имущества еще на 577 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.09.2019, Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 ...
... Ъ”, близких к следствию, найти все свои активы правоохранителям отчасти помог сам Леонид Маркелов, по требованию которого подчиненные скрупулезно подсчитывали все его расходы и доходы, сохраняя чеки, квитанции, а также ведя теневую бухгалтерию ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

96. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации с активами на предыдущем месте работы в банке "Таурус" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2019, Два банка на одного финансиста, Фото: nvdaily ...
При этом дело основных фигурантов — экс-председателя правления «Тауруса» Андрея Подгорнова и Агустина Моралеса Эскомильи, являвшегося теневым владельцем банка, сейчас слушается в Тверском райсуде.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

97. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

... этого материала © "Коммерсант", 04.12.2018, На ОПС работало 200 фирм, Фото: 59.ru, sambo.ru Дмитрий Астахов Григорий Зубков (слева) и Олег Дьяков В Перми осуждены 13 лидеров и участников организованного преступного сообщества, занимавшегося криминальным обналичиванием денежных средств. Среди осужденных оказались сын вице-президента Всероссийской федерации самбо Вячеслава Зубкова Григорий и управляющая дополнительным офисом Сбербанка Ольга Ощепкова. Примерно за год они вывели в теневой сектор ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

98. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... Кристалл-Лефортово», ущерб государственному бюджету, нанесенный этой группой чиновников и аффилированных с ними коммерсантов только за 2015-18 годы, мог составить еще более 25 млрд рублей. А теперь у нас вопрос. Как так получилось, что после всего вышесказанного уголовное дело возбуждено только в отношении экс-главы РАР Чуяна? Он объявлен в розыск и сбежал за границу, а все его подчиненные причастные по данным оперативных разработок к теневым алкогольным схемам по прежнему занимают свои места ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

99. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

[Коммерсант.Ру, 20.05.2016, "Капитан дошел до заказного": Капитан дальнего плавания Андрей Волошин, имеющий степень кандидата технических наук, в начале 2000-х годов получил аккредитацию инспектора международной организации Oil Companies ...
Очевидно, некие неуловимые тонкости настоящего теневого мира они исполняли не точно.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

100. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб. Арестованный Курамшин признал себя не мошенником, но теневым банкиром, а пострадавших — подстрекателями Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2018, Костю Байкера занесло в СИЗО Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован крупный теневой финансист Константин Курамшин, за свою любовь к езде на мотоциклах получивший прозвище Костя Байкер.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google