Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на сумму, не совпадающую с реальной стоимостью (выше или ниже) и путем контрактов между фиктивными, офшорными фирмами.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Вот один из возможных ключей к загадке ILIS - по данным правительств Канады и США ILIS был в центре громадной аферы, связанной с мафией, которая проводилась через компанию YBM Magnex, компании, зарегистрированной в Пенсильвании, стоимость которой дошла до $600 миллионов, прежде чем ФБР заинтересовалась компанией в 1998 году.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
Казалось бы, нет ничего более простого, чем признание реальности: есть сотни тысяч евреев из бывшего СССР, живущие сейчас в Израиле, США, Канаде, Германии, Австралии и далее по глобусу.
Копия в Google
Из Канады в Тверскую область завезено более 2000 голов племенного скота и, как утверждается официально, в рамках проекта проведена самая крупная за последние 20 лет в России пересадка эмбрионов (около 3000), полученных от высокопродуктивных животных канадской селекции низкопродуктивному крупному рогатому скоту местных молочных пород.
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
Свой портфель Иорих часто перетряхивает, сегодня там находятся акции дюжины компаний различных сфер деятельности из США, Канады, Турции: производство промышленных паст и смазок, редкоземельных элементов, средств измельчения для горнорудной отрасли, ветряная энергетика и пр. Из-за кризиса акции некоторых компаний потеряли более половины стоимости, но в целом портфель Иориха оказался устойчивее, чем акции «Мечела», рухнувшие на 90%.
Дата: 20.04.2009
Копия в Google
Тот же упор на экономическую тематику: хозяйственные успехи предприятий открывают широкие возможности для социального развития региона (на одной из встреч с избирателями Хлопонин договорился до того, что Таймыр сможет жить не хуже Канады), тот же апломб непогрешимости и те же подачки населению в виде «шефской помощи».
Дата: 19.06.2002
Копия в Google
Группа Фадеева имеет связи в Израиле, Канаде, Германии, Чехии, Словакии…"; "…В соответствие с информацией СБУ, еще один член семьи Берковичей [в том же отчете ФБР эта семья фигурирует как сообщники С.Могилевича] проживает в Праге, Чешская республика, где работает в ресторане-ночном клубе "У голубу".
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
В компании Americom ключевыми сотрудниками были гражданин Канады Рамон Креспо (Ramon Ii Crespo 111), главный бухгалтер Кэрол Макглафлин, Эрик Кнапп И Фред Дикерман (Fred Dickerman).
Дата: 12.07.2000
Копия в Google
Что же в таком случае говорить о нынешней г-же латвийской президентше (профессорше из Канады) с ее мизерным местным окладом и крохами канадской университетской пенсии?
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
Следственным комитетом МВД России установлены прямые контакты с правоохранительными органами Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, занимающимися расследованием противоправной деятельности братьев Черных, связанной с отмыванием незаконно полученных денежных средств.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Не получила, вероятно, потому, что ни руководству востоковедческого института, ни руководству Института США и Канады победа Советской Армии в Афганистане была не нужна.
Дата: 12.12.1999
Копия в Google
Лет пятнадцать-двадцать назад – в пору разрядки международной напряженности фоторепортер популярного молодежного издания побывал, в порядке обмена, на стажировке в США. Его рассказы об увиденном воспринимались как сказки: - Фоторепортер получает задание снять тушение лесного пожара где-то в Канаде.
Копия в Google