С коммунистическим приветом Гражданин Канады Эрик Уайт упоминается в документах «Архива Пандоры» — материалах крупнейших регистраторов офшорных компаний по всему миру, которые стали доступны журналистам OCCRP и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) в 2021 году.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
Опрошенные нами специалисты предположили, что офис в Канаде мог быть открыт для «оптимизации налогов». В переводе на бытовой язык это означает возможность или вообще не платить налоги, или платить как можно меньше. Наличие офиса в Канаде позволяет компании IIP работать по всему миру.
Дата: 03.03.2016
Копия в Google
Господин Финский еще раньше подал иск в Канаде на $185 млн. Владелец группы "Мангазея" Сергей Янчуков вчера подал в суд по Южному округу штата Нью-Йорк иск "о взыскании ущерба, нанесенного мошенническими действиями" к экс-партнеру по золотодобывающей Mangazeya Mining (ранее White Tiger Gold, WTG), бывшему топ-менеджеру "Норильского никеля" и "Интергео" Максиму Финскому.
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
Сам Лай Чансин, с чьего ареста начались проблемы Ван Чжэньчжуна, смог бежать в Канаду в 1999 году. В Китае Лай Чансина обвиняли в том, что он утаил $3,6 миллиарда налогов с торговли нефтью, автомобилями, сигаретами и другими товарами. Для продвижения своего бизнеса Лай Чансин использовал связи с десятками китайских чиновников, пишет журнал Time. Бегство миллионера обострило отношения между Китаем и Канадой, в итоге он был выдан властям КНР в 2011 году и приговорен на родине к пожизненному ...
Дата: 12.08.2014
Копия в Google
Страны “большой семерки” (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) в 1990-е гг. ставили перед МВФ противоречащие друг другу задачи.
Дата: 06.10.2004
Копия в Google
О трех последних говорится так: Буре - друг Анзора Кикалишвили, который связан с преступным миром и которому поэтому запрещен въезд в США, Каменский послал заверенный своим клубом вызов Вячеславу Сливе, который пытался установить контакты с сидящим в американской тюрьме Вячеславом Иваньковым, за что депортирован из Канады, Фетисов согласился стать президентом корпорации, основанной Иваньковым до ареста.
Дата: 21.08.2000
Копия в Google
Информация из попавшей в распоряжение C4ADS утечки совпадает с данными команды Навального и подтверждает, что квартира принадлежит Бородаю, который находится под санкциями США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии.
Дата: 20.05.2022
Копия в Google
В результате, как в случае с Берфордом и семейным офисом Fern, так и в случае с проектами по строительству завода по производству биодизеля, юристам Ильдара Узбекова пришлось разбираться с обидчиками в судах Великобритании и Канады.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
... выстроить цепочку между доверенными лицами Ходорковского, которые «пересылают деньги в Канаду», а оттуда они якобы попадают в Москву прямиком в «Центр правовых и экономических исследований». И уже эта неправительственная организация оплачивает экспертизу по «второму делу ЮКОСа». ***Питер Салас — адвокат и юрист в штате Нью-Йорк с 1999 года, координатор программ международного сотрудничества в области права университета МакГилл (Канада, Монреаль) — Врезка К.ру] Вина экспертов «Тем, кто делал ...
Дата: 04.06.2013
Копия в Google
Фирма является одним из ведущих поставщиков ферросплавов в США и Канаде. Годовой объём продаж продукции превышает 120 тыс. тонн. Как видно из опубликованных данных, поставки велись интенсивно. В основном по морю Компания продаёт широкий ассортимент ферросплавов и, судя по специализированным сайтам, работает очень активно — только за 2022–2023 годы фирма организовала 52 крупные поставки продукции. Согласно открытым данным, в основном это была сталь из якобы Нидерландов и Канады.
Дата: 27.02.2024
Копия в Google
Журналист отмечает, что статью перепечатали такие СМИ как Kyiv Post, Daily Mail, Le Figaro, Neue Zuricher Zeitung, MSN Канада и Newsweek Polska.
Дата: 28.03.2014
Копия в Google
В поле зрения проверяющих попали поездки чиновников в Канаду, Францию, Словению и на Кубу, совершенные в 2009-2010 годах. Большая часть доклада Счетной палаты посвящена разбору поездки сотрудников Минкомсвязи в Канаду в период проведения зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
В отдельный раздел вынесена Грузия — ей вменяется в вину принудительное переселение, разгоны демонстрантов, угнетение прав нацменьшинств (особенно азербайджанцев и армян), необоснованные обвинения в шпионаже против российских граждан — и Канада.
Дата: 29.12.2011
Копия в Google
Тогда лошадь Кадырова пришла к финишу третьей и выиграла приз $450 тыс. Тем не менее, судя по всему, нынешние проблемы лошадей из конюшни господина Кадырова ограничены лишь территорией США. В конце октября лошадь приняла участие в скачках в Вудбайне (провинция Онтарио, Канада).
Дата: 30.11.2011
Копия в Google
Через партнерскую программу Glavmed.com "Деспмедия" занималась продажей контрафактных фармацевтических препаратов, в том числе виагры, на территории США, Канады и других стран мира с использованием спама.
Дата: 27.10.2010
Копия в Google
Знающий эти обстоятельства «бывалый» замминистра Наум Мардер, отказался от сомнительной чести сопровождать министра в Канаду.
Дата: 18.02.2010
Копия в Google