Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лес-2001.

... квот на лесоматериалы, управляющей компании ряда лесопромышленных холдингов, а также координатора распределения госсредств, предназначенных для поддержки отрасли. Первой мишенью «Рослеспрома» стал близкий к «Российским лесопромышленникам» «Экспортлес», управляющий в лесной отрасли госсобственностью в совместных предприятиях с западными компаниями, созданных еще во времена СССР. В середине 1994 года создана холдинговая компания «Усть-Илимский ЛПК». Ее уставный капитал сформирован из госпакетов ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

2. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... из таких активов, как «Позитив Девелопмент», «Позитив Ойл», «Холдинг Финанс», «Позитив Капитал». В настоящий момент компания инвестирует в разработку месторождения Жалгизтобе, расположенного в 230 км от Актау на полуострове Бузачи (общие запасы нефти — около 10 млн тонн). Группа Бекшенова владеет 50% в ДТОО «Жалгизтобемунай», занимающемся обустройством и эксплуатацией месторождения. Возглавлял юридическую контору ТОО «Имашев и партнеры». В 27 лет стал управляющим директором ОАО «Казкоммерцбанк ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

3. Экс-владелец "Павловскгранита" злоупотребил на 900 миллионов.

ЗАО было зарегистрировано в Москве, на Рождественском бульваре,13, выполняло функции управляющей компании всего холдинга «Павловскгранит». По версии следствия, господин Пойманов совершил злоупотребления в 2011 году в два этапа. Первый связан с незаконным размытием доли «Павловскгранит-Инвеста» в уставном капитале кипрской PNH Limited.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

4. "Недружественное обращение с акционерами Ингосстраха."

Ранее источник, близкий к группе, дал понять «Ведомостям», что Дерипаска был недоволен поведением PPF при вхождении в капитал «Ингосстраха». Акционерное соглашение UC Rusal, где «Базэлу» принадлежит 66%, тоже включает IPO компании в течение трех лет после сделки. Но условий по выкупу долей миноритариев в случае недостижения компанией каких-то финансовых индикаторов нет, уверяют источники, близкие к компании. Это было бы странно, ведь UC Rusal управляют в основном выходцы из «Русала», напоминает ...
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

5. Казахский махинатор Аблязов.

В частности, компания "Дудар Капитал ЛТД" уплатила Аблязову - физическому лицу - около шести миллиардов тенге, полученных в БТА Банке, за пакет акций ТОО "Бас инвест".
... города-спутника на 9,1 миллиона квадратных метров стоимостью 15 миллиардов долларов США; а также "Евразия капитал", управляющая рядом фондов, которые должны были участвовать в реализации девелоперских проектов стоимостью 2,5 миллиарда долларов ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

6. Братский бизнес Игоря Левитина.

На момент вхождения в капитал «Эйч Ти Эс» и «Логитекс Инвест» Левитины передали компанию «Куортиа» в ЗПИФ «Горизонт».
... главная фирма — Quortia), были зарегистрированы по адресу в Лимасоле — улица Омиру, дом 20. Это также юридический адрес штаб-квартир компаний Globaltrans и Global Ports. Кроме того, компаниями Левитиных и Globaltrans управляли одни и те же директора ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

7. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

... Сбербанка у г-на Кондратенко занимает дочерняя структура кредитной организации «Сбербанк капитал». На самом же деле «Сбербанк капитал» ранее уже переуступил право требования по кредиту компании «Атлантик», а та давно уже прекратила свое существование ...
Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 06.06.2017 Кирилл Ноготков укатывает вагонами Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР Александр Трушков 6 июня Пресненский райсуд Москвы рассматривает апелляционную ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

8. Топы обнулили "Плюс Банк".

... в 2020 году новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих денег с «Капитал Инвест»). В 2017 году кредитная организация из Казахстана выделила «Плюс Банку» ещё 3,4 млрд рублей путём увеличения уставного капитала своей дочерней компании ...
В 2011-м вырос до управляющего директора, но уже в 2012-м информационное агентство «ОмскРегион» понизило финансовую устойчивость «Плюс Банка» до пятой, самой последней категории и назвало его рыночную стратегию «депозитным пылесосом».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

9. Неслабая половина семейства Шойгу.

... ВТБ. Дмитрий Конов Управляющая фондом компания — «Система Смарттех», которая была зарегистрирована в конце 2019 года. Фирма принадлежит структурам АФК «Система» и небольшой организации «Капитал Инвест». Единственный собственник последней — Анжелика Билык (Зеленина), личная помощница Ксении Шойгу. А до Билык компания принадлежала закрытому паевому инвестиционному «Газпром-Перспективный», которым управляет структура «Газпромбанка». Совпадение: одноимённую фирму — «Капитал Инвест» — в 2020 году ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

10. Отходы от правил.

Шипелов такую версию отвергает: «Вопрос доверия — недоверия не стоял, как я был учредителем компании, как я управлял ей, так и управляю.
После реформы три четверти капитала автопроизводителя выкупили «Тройка Диалог» и ставший основой будущего «Ростеха» «Рособоронэкспорт», еще со стороны «Тройки диалог» занимался сделкой по продаже контрольного пакета акций ВАЗа концерну Renault-Nissan.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

11. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Когда по Адмиралтейской конторе 16 мая 2013 года «Капитал-Траст-Инвест» заключал договор подряда с ЗАО «Сетевая компания „Энерготехника“», Семин свою подпись не ставил — в это время его не было в стране. А раз не он принимал решений по реставрации объекта, то и спроса с него быть не должно. По крайней мере, заявил в суде адвокат, пайщики по закону не могут нести ответственность за действия управляющей компании.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

12. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Классическим риелторским агентством «Мосприватизацию» назвать сложно: почти сразу компания вместе с оказанием посреднических функций начала скупать квартиры, рассказал журналу РБК Андрей Кирсанов, доцент Российского университета правосудия и бывший юрист фирмы. Денег на сделки не хватало, поэтому «Мосприватизация» брала кредиты в банках, а в 1993 году и вовсе вошла в капитал новой финансовой организации.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

13. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

К тому же, посчитали в суде, в случае удовлетворения заявленных конкурсным управляющим ООО «Креатив-Инвест» требований к компании Digoseno Investments LTD о признании сделок недействительной — так или иначе истцы не лишены права в дальнейшем ...
[...] Вахитовский райсуд Казани 28 сентября назначил ему 12 лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

14. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

Каждый из них внес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал пост гендиректора.
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

15. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

В дело шли самые разные средства: от размывания уставного капитала компании до контролируемого банкротства.
... кто первый подал документы о банкротстве в суд, будь то кредитор или должник, тот и имеет право предложить саморегулируемую организацию арбитражных управляющих. И затем один из участников этой организации становится финансовым управляющим должника ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

16. Российский олигарх Владимир Богданов.

... финансовые вложения — это строка, в которой указываются вложения в ценные бумаги, акции, вклады в уставные капиталы других организаций или выданные займы, говорит гендиректор аудиторской компании “Старовойтова и партнеры” Елена Старовойтова ...
... Генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов “Ведомостям” удалось обнаружить целое созвездие фирм, партнерств и фондов, связанных с “Сургутнефтегазом” — либо учрежденных им, либо управляемых его менеджерами, включая Владимира Богданова ...
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

17. Богатый зять Андрей Болотов.

И Сергей Стукалов, и Андрей Болотов, зять главы «Транснефти», в прошлом занимали высокие позиции в ВТБ — первый возглавлял «ВТБ капитал управление активами», второй работал вице-президентом и отвечал за работу с крупными корпоративными клиентами. Глава «Ронин Траст», впрочем, уверяет, что с Болотовым незнаком. «Ронин траст» управляет не только пенсионными деньгами «Транснефти», но и собственностью, связанной с компаниями Болотовых.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

18. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

В июле 2007 года ЗАО «Лидер», компания, управляющая пенсионным фондом «Газфонд», опубликовала обязательное предложение для миноритарных акционеров ГНС. Из этого предложения следовало, что вместо «Башкиргаза» владельцем 54% стал «Лидер».
К 2013 году активы, собственный капитал и чистая прибыль «России» выросли в разы по сравнению с 2010 годом.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

19. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Sugar Commerce является 100%-ным владельцем российского предприятия ЗАО "РС Инвест", которое активно применяется в финансовых схемах, связанных с деятельностью "Русского сахара". Та же фирма Sugar Commerce владеет контрольным пакетом российского же предприятия ЗАО "Агропромышленная финансовая компания". Кроме такого опосредованного влияния, Логинов также напрямую владеет 5% капитала компании. Счетами Sugar Commerce управляет другая швейцарская компания, Millennium Wealth Management (MWM).
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

20. Покорители башен "Москва-сити".

Также на 47-м этаже — недвижимость Дмитрия Шевцова, бывшего управляющего директора и совладельца группы «Ренессанс Капитал». Как писал Forbes, в 2004 году Шевцов продал свою долю в компании и отправился путешествовать. На 47-м этаже — апартаменты Ксении Зориной, она владеет бизнес-центром «Эколофт» на Бауманской улице, раньше владела ЗАО «Аврора Инвест» — компанией-оператором Мальцевского рынка в самом центре Санкт-Петербурга.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google