Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Человек, который умеет дружить".

На начало 2006 года компании Керимова были должны крупнейшему банку страны 114 млрд рублей. Но перед кризисом 2008-го часть своих активов, включая акции «Газпрома» и Сбербанка, Керимов продал, что позволило ему погасить кредиты и оставить достаточно капитала для новых приобретений.
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

162. Разбитая звезда РБК.

Масла в огонь подлили слухи (впоследствии, впрочем, не подтвердившиеся) о деталях покупки в октябре 2007 г. холдингом пакета акций небольшого банка «Бург капитал», чей собственный капитал на момент покупки составлял всего 220 млн руб. Через три недели после покупки на балансе этого банка якобы каким-то образом оказался значительный пакет акций РБК. В последующих отчетах, впрочем, это движение акций никак не было отражено. Сейчас «Бург капитал» переименован в «РБК банк» и, по словам Ровенского ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

163. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В указанный период времени с его непосредственным участием Фактическими руководителями названных компаний путем совершения Финансовых операции организован вывод оборотного капитала, получаемого в результате деятельности подконтрольных им российских производственных и коммерческих предприятий на счета контролируемых ими иностранных компаний в зарубежных банках. При этом Лебедев заведомо знал, он являясь фактическим руководителем сначала ОАО «Банк «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ООО «ЮКОС-Москва» за ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

164. Top-88 (Forbes-2022).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк. В конце 90-х Мельниченко и Сергей Попов (№33) на паритетной основе создали компанию, которая в 2000-2002 годах приобрела ряд производственных активов, на их базе были созданы СУЭК, ТМК и «Еврохим». Капитал: Пакеты акций СУЭК (92,2%), «Еврохим» (100%) (по состоянию на 24 февраля 2022 года) Сделка: В августе 2019 года «Еврохим» выкупил у своего бывшего руководителя Дмитрия Стрежнева 10% акций компании за $785 млн. Цифра: $7,8 млрд «Еврохим» вложил в ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

165. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

До этого, в ноябре 2014-го, «Камскому горизонту» пришлось провести докапитализацию примерно на 50 млн. рублей, чтобы соответствовать обязательным требованиям ЦБ к размерам собственного капитала. Однако именно после покупки «Камского горизонта» Востриковым у банка и начались проблемы. Бизнесмену, как он сам заявлял, банк понадобился с конкретной целью.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

166. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Если Центробанк будет проводить расследование и докажет схемы, в первую очередь разбираться будут с УК, а НПФ могут уйти от ответственности как неосведомленные о подобных сделках», — рассуждает он. Масштаб ответственности В случае если уголовные дела по выявленным ЦБ в банке фактам будут возбуждены и обвинительные приговоры вынесены, наказание может варьироваться в зависимости от того, по какому пути пойдет следствие, указывают юристы. «Что касается «рисования капитала», то по ст. 172.1 УК РФ за ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

167. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Сомнительные банки Три молдавских банка, из которых в прошлом ноябре увели миллиард долларов, так же как и Moldindconbank, принадлежали непрозрачным офшорным фирмам. Доля каждого «офшора» в капитале банков не превышала пяти процентов — порога, выше которого требовалась специальная проверка и одобрение Центрального банка республики.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

168. Банк без машиниста.

Причиной отзыва, как сказано в сообщении ЦБ, стало существенное нарушение нормативов достаточности собственных средств (капитала) — этот показатель составил менее 2% — и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. «При неудовлетворительном качестве активов Миллениум Банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила утрату капитала банка.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

169. Роман Ванчугов попал под обыски.

По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест”» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

170. Санация имени Арефьева.

... обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов и дополнительной эмиссии акций банка. И уже 3 июля финансовый директор РНКБ Михаил Ратинский официально объявил об увеличении уставного капитал банка на 17,3 млрд рублей за счет дополнительного выпуска собственных акций. Почти 350 млн долларов — неплохая компенсация за попадание под санкции банку, которым владеет скромная энергетическая компания, которая приобрела банк РНКБ с помощью также дополнительной эмиссии своих же акций, а ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

171. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

... согласованному коррупционному сценарию для их последующей «обналички», конвертации и вывоза капитала за рубеж. Причем сценарий прописан в законодательной базе, принятой большей частью еще в 1990-х. Такие мысли приходят после сопоставления соответствующих положений Конституции России, федерального закона о ЦБ и Уголовного кодекса РФ. Как отмечалось, согласно п. 1 ст. 75 Конституции денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком России, при этом введение в оборот и эмиссия других ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

172. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В суде обнаружилось, что Михеевым О.Л. были скрыты от покупателя — ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» — неотраженные на балансе банка задолженности на сумму 1,4 миллиарда рублей перед аффилированными ему коммерческими структурами.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

173. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

для инвестиций в капитал компании, говорится на сайте банка.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

174. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

... финансового кризиса, развернувшегося в странах еврозоны; — намерение решать государственные проблемы за счет частного бизнеса; — стремление не допустить усиления позиций в Литве успешного иностранного капитала, в том числе и российского, в условиях слабой местной экономики и финансовой системы; — попытки на государственном уровне силовым путем решать проблемы обострившейся конкуренции в финансово-банковском секторе Литвы. [...] Владимир Антонов, Раймондас Баранаускас, акционеры банка Snoras ...
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

175. В ЦБ проник могильщик банков.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации. После смены акционеров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Мультибанк» отражало в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавало ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

176. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО "БТА банк". Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

177. Зачем ВЭБу ПИБ?

Далеко за примерами ходить не стоит – сейчас Агентство страхования вкладов (АСВ) ведет проверку банка «Российский капитал», очевидно , что наверху никто палец о палец не ударит, чтобы помочь ему. Как стало известно на днях, Национальный резервный банк Александра Лебедева уже готов избавиться от «Российского капитала», приобретенного им в октябре прошлого года.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

178. Медведковские мясники.

Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк", выходит на правительство и на КГБ СССР.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

179. Красный презерватив Ходорковского.

Патриот острова Антигуа Правда, справедливости ради, стоит заметить, что своим первоначальным капиталом тогда еще совсем юный комсомольский активист Миша Ходорковский обязан не зачистке карманов сограждан, а близости к любимому ЦК ВЛКСМ. Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

180. Телекоммуникации-2001.

По его словам, участники Mustcom (холдинг «Интеррос», банк «Ренессанс Капитал», фонд Quantum, «Группа „Спутник"», банк Morgan Stanley и др.) должны обменять акции консорциума на акции холдинга «Связьинвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google