Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

За время войны его капитал вырос больше, чем в два раза,— помогли взлетевшие цены на удобрения, а это основной бизнес Кантора.
Сейчас почти 50% акций, ранее принадлежащих Кантору, переданы в доверительное управление трем формально не связанным с ним фирмам, а у олигарха осталось 45% через люксембургскую Redbrick Investments и российское АО «Акрон Групп».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

222. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна. Софья Данилова родственница семейства Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых. В итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели совместный бизнес через «Прайм Групп» и сидели при этом на госконтрактах.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

223. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

В частности, зарегистрировал несколько фирм, содержащих ее аббревиатуру — ООО «АРПО Информационные технологии», ООО «АРПО ИТ» и ООО «АРПО Капитал».
«Ущерб бизнесу — огромный, у меня было вложена куча денег в раскрутку сайта и групп, — заключил бизнесмен.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

224. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

В том числе на капитализацию ООО «Феникс» (уставный капитал — 13,3 млрд рублей.
«В последующем компании, контролирующие и владеющие 90% долей «Феникса», Мурова передала по притворным основаниям «Управляющей компании "Бронка Групп"», участником которой в настоящее время являются Мурова Л., ее внук Муров Никита, Негодов и его дочь ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

225. Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев.

Согласно имеющимся у The Insider документам из Росреестра, Екатерина Воробьева производила сомнительные сделки по купле-продаже нежилого помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»: в 2011 году купила, а спустя два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы «Жилищного капитала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

226. У Глеба Фетисова вышел срок.

В 2015 году Forbes оценивал состояние Фетисова в $1,2 млрд, таким же, по данным журнала, его капитал был в 2017 году (в 2010-м — $1,6 млрд).
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

227. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег, Фото: РИА "Новости" Павел Казарновский Георгий Беджамов Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

228. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал». Кроме того, газета называла Короткова экс-партнером бывшего акционера газовой компании «Итера» Игоря Макарова: он возглавлял «Итера Девелопмент Групп», но в 2009 году вследствие корпоративного конфликта лишился поста и был обвинен в финансовых махинациях.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

229. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

... млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева ...
По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

230. Дорогой врио.

Среди них Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, которым на 100% владеет АО «Аладушкин групп». Также по 1 млн руб. на кампанию пожертвовали ЗАО «Первая мебельная фабрика» и банк «Викинг». Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

231. Суд принял меры на 289 млрд руб.

По версии следствия, Данкевич договорился с неустановленными лицами из руководства «О1 Групп» Бориса Минца о выкупе облигаций группы на 34 млрд руб., хотя из реальная стоимость составляла менее половины.
При этом средства, которые ЦБ влил в капитал банка, рассматривались как заем на 20 лет под нулевой процент.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

232. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии Следственного комитета России (СКР), господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных ...
[Ведомости.Ру, 25.12.2018, "За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли": «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

233. Павел Ливинский сдает тест на выживание.

Должность главы одной из крупнейших электросетевых компаний мира — лакомый кусок и постоянный предмет торга для многих "групп влияния". В плюс молодому руководителю может играть разве что короткий срок нахождения на посту директора "Россетей" — он был назначен менее года назад, в сентябре 2017 года. Проигрывающие покровители Главной сенсацией стал провал идеи Сергея Чемезова о вхождении компании "Ростех" в капитал "Россетей".
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

234. "Мечелу" долили долгов.

При этом все сделки между предприятиями двух групп проходили исключительно на рыночных условиях.
В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по данным истцов, принадлежат ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

235. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... на рынке элитной загородной недвижимости носят закрытый характер, об их продаже не сообщается в открытых источниках, и уж тем более они не рекламируются», — говорит директор департамента элитной недвижимости компании "Метриум Групп" Илья Менжунов ...
Недавно за вознаграждение в 2,5 млн евро им была передана информация о клиентах швейцарского банка HSBC, среди которых так много русских фамилий, что просто диву даёшься, кто же из наших бывших чиновников еще держит свои капиталы на родине.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

236. Миллиардеры с видом на Гайд-парк.

Совладелец компании «Капитал групп» купил эту квартиру за 45 млн долларов в подарок Наоми, однако оформил ее на себя, сообщает Business FM. Ранее стало известно, что Владислав Доронин также строит для Наоми Кэмпбелл замок в Подмосковье.
Дата: 05.03.2013 Копия в Google

237. В делах депутатов бизнеса не выявлено.

Так, "яблочники" обнаружили у Олега Колесникова долю в 32% в уставном капитале ООО "Золотая рыбка", которая, согласно ЕГРЮЛ, была приобретена 7 декабря 2010 года.
В ЕГРЮЛ он нашел сведения о питерском ООО "Арсенал групп", совладельцем и гендиректором которого числится Сергей Миронов.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

238. Доля губернатора Бочкарева.

... г. (тыс. руб): Валюта баланса: 85 464 Основные средства: 55 833 Запасы: 15 067 Дебиторская задолженность: 12 423 Уставный капитал: 124 Нераспределенная прибыль: (86 613) Долгосрочные обязательства: 49 830 Краткосрочные обязательства: 95 841 Выручка от продаж: 10 457 Чистая прибыль: (12 090) Учредителем иных хозяйствующих субъектов не является. ООО «Пенза Сити Групп», ликвидировано 30.09.2009 г., учредитель ОГРН 1085834002495 ИНН 5834052409 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3 Вид ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

239. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

Так появились «лужниковские»: сплав липецких и украинских групп.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

240. Не Пойманов — не вор.

Источник в следственной бригаде полагает, что значительную роль в выводе кредита сыграла служба безопасности головного офиса «Сбербанка России», к руководству которой у «СБ Капитала» накопилось много пренеприятнейших вопросов.
Дата: 09.06.2011 Копия в Google