Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Top-500 ("Финанс", 2007).

... Бородино», который контролирует вместе с Виктором Лапкиным (№ 109) 13,0 490 109 Виктор Лапкин 1946 Совладелец холдинга «Бородино» (девелопмент, продукты питания, коктейли, машиностроение) 13,0 490 110 Дмитрий Орлов 1943 Президент банка «Возрождение», контролирует около 35% его акционерного капитала 13,0 490 111 Вадим Швецов 1967 Генеральный директор и акционер «Северсталь-авто», совладелец Челябинского цинкового завода 12,8 480 112 Александр Лейвиман 1949 С момента IPO АФК «Система» в феврале ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

202. Кто владеет Москвой.

Они также контролируют Национальный банк взаимного кредитования (НБВК) суставным капиталом 250 млн рублей.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

203. Центробанк и грязные деньги.

Например, в ст. 13 закона «О банках и банковской деятельности в РСФСР» дан перечень обязательных требований к внесению иностранных денег в уставной капитал российского банка. До регистрации и выдачи банку лицензии ЦБР был обязан получить легализованные документы, подтверждающие существование иностранного участника; проверить законность происхождения переводимых денег (опубликованные в печати балансы за 3 года); получить согласие от компетентного органа власти страны иностранного участника на ...
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

204. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю. Сама Касперская считала себя пострадавшей. «На счетах в банке были мои личные средства. Речь идет о депозите, который не смог мне вернуть банк, и тех средствах, которые я направила на докапитализацию в 2018 г. (в августе 2018 г. капитал банка вырос на 171 млн руб ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

205. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской Бывший предправления Нэклис-банка с замом арестованы за вывод 1,3 млрд руб. через кредиты подконтрольным заемщикам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2021, Капитал банка растворился в кредитах, Фото: nbj.ru Олег Рубникович Сергей Борискин Тверской райсуд Москвы санкционировал арест бывших председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталии Акуловой.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

206. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

В ходе проведенного расследования прокуратурой Аргентины было установлено, что "крупная часть кредитных средств, полученных от банка, была использована не в изначально указанных целях, а перенаправлена посредством мошеннических манипуляций и с использованием компаний-однодневок в Аргентину и иные юрисдикции". Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

207. Миллиарды спустил Пушкин.

Его капитал приобрел отрицательное значение, притом что до выбора инвестора и появления нового управленца собственные средства составляли более 6 млрд руб. Когда уставный капитал Инвестторгбанка уменьшился до одного рубля, его прежние акционеры утратили свои финансовые вложения в банк и корпоративный контроль над ним. А в декабре 2015 года Транскапиталбанк купил за 10 млн руб. акции Инвестторгбанка и стал практически единственным его акционером с долей участия 99,99%.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

208. Олег Шигаев выводил кредитами.

Тогда он работал заместителем министра путей сообщения, куда перешел с должности первого вице–президента Балтийского банка. Шигаев, по данным СМИ, неформально контролировал ЗАО "Балтийский торговый дом" (БТД), одно из крупных пайщиков Балтийского банка, существовавшее тогда в форме ТОО (товарищества с ограниченной ответственностью). Крупнейший пакет паев в капитале банка принадлежал тогда подразделению РЖД — Октябрьской железной дороге.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

209. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

В мае "Вестфининвест" нарастил капитал с 10 000 до 5 млн руб. и перешел от некой Ирины Комаровой к РФК. Как раздавались деньги Раздавал деньги Мособлбанк рискованно, решили проверяющие ЦБ. Изучив порядка 80% корпоративного портфеля банка — а это ссуды 83 юрлицам более чем на 20 млрд руб., — проверяющие ЦБ обнаружили у всех заемщиков признаки сомнительной деятельности или отсутствия реальной деятельности.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

210. Сергей Пугачев сделал выводы.

АСВ также ссылается на результаты проверки Межпромбанка, которую ЦБ проводил с октября 2008 г. по сентябрь 2009 г., из которых следует, что из-за неадекватной оценки рисков необходимо доначислять резервы, вследствие чего капитал банка уйдет в минус: в начале 2009 г. — на 10,2 млрд руб. Позже банк уменьшал минус: капитал был отрицательным на 6,8 млрд руб. в октябре 2009 г. и на 6,4 млрд в ноябре 2009 г. Акт проверки, как следует из материалов дела о банкротстве, подписывал Диденко.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

211. Тень банкира.

Так, после неуспешной санации банка «Российский капитал» и обнаружении в «Национальном резервном банке» Лебедева векселей «Российского капитала» олигарх заявил: «Вероятно, у меня в банке работали жулики.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

212. Как банковал Анатолий Локтионов.

Швейцарский банк готов не только закрыть глаза на происхождение огромных капиталов русских чиновников и топ-менеджеров госпораций, но и оказать им профессиональную помощь по легализации этих капиталов.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

213. Схема краха Сергея Пугачева.

... проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю "схемных" кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту отзыва лицензии, последовавшего лишь через год. По словам источников "Ъ", знакомых с деталями происходившего в банке в период с октября 2008 года, когда МПБ получил доступ к беззалоговым кредитам Банка России, и до момента отзыва у него лицензии, трансформация долга перед ЦБ на 37 млрд руб. в аналогичного размера "дыру" в капитале банка произошла не сразу ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

214. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

*** Крупнейшие банки — кредиторы бизнеса своих владельцев Главные бенефициары Банк Кредиты связанным сторонам, в млрд руб. Доля кредитов «своим» в портфеле Кредиты «своим» к капиталу Николай Цветков (98,25%) «Уралсиб» 35,6 14,6% 51,4% Сергей Хачатуров (98,26%) «Русь-Банк» 30,7 53,0% 357,3% Юрий Ковальчук (32,89%) «Россия» 22,2 45,3% 200,3% Александр Лебедев (76,27%) НРБ* 14,7 51,8% 132,5% семья Арсамаковых (24,47%) МИнБ 11,6 18,7% 122,2% Леонид Федун (79,39%) «Петрокоммерц» 10,4 10,4% 32,7 ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

215. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

На 1 октября 2009 года Газэнергопромбанк занимал 59-е место по капиталу (8,3 млрд руб.). Самый крупный пакет акций банка "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку (30,4%), другими крупными пакетами владеют Николай Шамалов (12,6%) и Дмитрий Горелов (12,6%), "Трансойл" (9,6%) и "Севергрупп" (7,2%). 5,99% банка принадлежит дочерней инвесткомпании банка "Россия" — АБРОС. 21,6% контролируют "другие акционеры", чьи имена и названия не раскрываются. Капитал банка на 1 октября составлял 10,4 млрд руб. (43-е ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

216. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Чтобы вернуть выведенные из банка и страны миллиарды, казахстанские власти начали судебное преследование олигарха, от которого он бежал вначале в Россию. Здесь Аблязов уже заранее подготовил запасную площадку. Например, в течение 2008 года при помощи нескольких ООО, зарегистрированных в нашей стране через оффшорные компании, Аблязов сумел размыть долю казахстанского БТА в уставном капитале московского БТА и перевести его под личный контроль.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

217. Банковская родня.

... основанного Владимиром Коганом в 1997 г. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, по итогам первого полугодия 2006 г. активы банка составляли 39,791 млрд руб. (34-е место), собственный капитал — 4,136 млрд руб. (40-е). У банка “Санкт-Петербург” 22 отделения и дополнительных офиса, расположенных во всех районах города. В прошлом году у “Санкт-Петербурга” сменились акционеры. Пакет структур, близких к Когану, выкупили ЗАО “Нева-Русь” и ЗАО “Совместный капитал” , которые владеют 13,5% и 13,8% соответственно ...
Дата: 03.11.2006 Копия в Google

218. Русский Репше против латыша Шкеле.

Российский капитал всегда рассматривал Балтию как способ абсолютно легального вывода своих средств в экономику Евросоюза. Сегодня надзирающие инстанции стран ЕС если и позволят кому-либо из российских олигархов вложить деньги во что-то серьезное, то это чаще всего оказывается футбольный клуб английской премьер-лиги, или другой подобный актив. Недвижимость можно, а попробуйте, к примеру, купить банк в какой-нибудь из стран Запада.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

219. Несколько справок в отношении Потанина.

4 июля 1996 г., после победы Бориса Ельцина на президентских выборах, Потанин заявил: "Национальный капитал уже вырос из круга проблем только финансовой политики и приступил к прямым инвестициям в отечественную промышленность". "Банки готовы вместе с демократически избранной властью нести ответственность за судьбу реформ и быть локомотивом экономического роста", - отметил Потанин.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

220. Золото КПСС - 10 лет спустя

Средства, поступающие в виде доходов в партийную кассу и не отражаемые в финансовых документах, должны быть использованы для приобретения анонимных акций, фондов отдельных компаний, предприятий, банков, что, с одной стороны, обеспечит стабильный доход независимо от дальнейшего положения партии, а с другой, в любой момент эти акции могут быть реализованы на фондовых биржах с последующим размещением капитала в иных сферах с целью обезличивания партийного участия, но с сохранением контроля... Копия в Google