Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Юрист, лоббист, пропагандист.

Ранее суд обязал ООО «Евразийский Торгово-Логистический Комплекс» по иску ООО «НСТ» внести в ЕГРЮЛ изменения и зарегистрировать сведения, что у ООО «НСТ» есть доля в уставном капитале компании в размере 49%.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

122. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

В частности, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

123. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Как свидетельствуют документы из немецкого реестра компаний, именно на такую сумму за годы реконструкции поместья, был поэтапно увеличен уставной капитал компании Schloss Seelach Invest, которой принадлежит Зеелах.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

124. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Впрочем, эти схемы могут быть не только средством вывода капиталов и активов, но и более «безобидным» уходом от налогообложения в России.
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

125. Связанные одним портом.

Мы всегда подозревали, что подобным образом и устроена связка власти и капитала, но документальных доказательств этой практики существует не так много.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

126. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

И еще. Описывая эпизод с выдачей кредита “Невской жемчужине”, судья указала: “Иное лицо умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласно своей отведенной роли, не позднее 27 июня 2014 года, являясь бенефициарным владельцем банка, полностью контролируя деятельность банка от имени общих собраний участников ООО “Фининвест” и ООО “Капитал”, дало указание Громовой (председатель правления банка, тоже осуждена условно.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

127. Ответ Сергея Пойманова.

Zinica Ltd Автор вменяет в вину Пойманову попытку размыть уставной капитал кипрской компании Zinica Ltd. Эта компания была зарегистрирована бывшим совладельцем ОАО «Павловскгранит» нынешним членом Совета Федерации от Самарской области Сергеем Мамедовым.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

128. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

129. Финский гражданин и швейцарский житель Геннадий Тимченко переезжает в Россию.

Летом компания Ural Invest, инвестконсультант люксембургского фонда Volga Resources (консолидирует крупнейшие активы Тимченко), открыла офис в Москве и учредила «дочку» «Урал инвест», которая будет управлять активами Volga Resources.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему про это неизвестно: «Тимченко — бизнесмен, а бизнесмен руководствуется интересами прибыли предприятия, капитал живет там, где свобода».
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

130. Атака обреченных.

Когда казахстанцы решили истребовать у фирмы пропавшие деньги, то обнаружили, что ООО «РТМ Одинцово» спешно переименовалось в ООО «Региональный Инвест Проект», сменило город прописки, зарегистрировавшись в Красноярске, и начало проходить процедуру ликвидации. Параллельно с «разводкой» банкиров происходил и обман акционеров ОАО «РТМ», не связанных с Муравьевым личными связями. Так, стремительно худел портфель активов компании — владельцы девелопера последовательно выходили из капитала «дочек ...
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

131. Топ-сделки в российском бизнесе с перспективой судебного пересмотра.

В 2005 году Муртаза Рахимов издал указ, предписывающий вернуть в госсобственность акции «Башнефти», которые контролировала компания «Башкирский капитал». Но в результате с «Башкирским капиталом» было заключено лишь мировое соглашение.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

132. Рейдерская осада.

Одновременно рейдеры подстраховались, введя в состав владельцев ООО сперва оффшорные компании, а затем и российскую — ЗАО ЭНГЕОТЕХ (с уставным капиталом в 1,5 млрд. руб.), чьи учредители имеют адрес на Мясницкой, д.35 (резиденция Госинкор — «Группы ГУТА»). При этом уставный капитал ООО «ЦИЭ» с 50 000 руб. раздули до 5,5 млн. руб. Доля ЗАО «Инком-Риэлти», таким образом, снижена до минимума.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

133. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

*** Нажмите мышкой на изображение для увеличения *** "Башкирский капитал" Рахимова-младшего Оригинал этого материала © "Профиль", 20.06.2005 Сынок в шоколаде Артур Рай «Я для него в первую очередь глава республики и только потом — отец» — эту фразу, по слухам, проронил президент Башкирии Муртаза Рахимов, когда лишал собственного сына Урала «подаренных» активов.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

134. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

В этих условиях в феврале 2009 правительство Казахстана было вынуждено пойти на национализацию системообразующего банка, влив в его капитал порядка $2 млрд.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

135. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

И вот тут-то и выяснилось, что ОАО «Птицефабрика «Снежка», еще в апреле 2005 года имевшее уставной капитал в 400 миллионов рублей и долги перед кредиторами в полтораста миллионов, уже в июле представило нулевой баланс. Это значит, что акционерное общество «Птицефабрика «Снежка» не имеет никакого уставного капитала, никакого движимого и недвижимого имущества и никакой кредиторской задолженности.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

136. Акции Росгазификации.

Именно так можно резюмировать историю с кражей 50 миллионов акций “Газпрома” стоимостью в полмиллиарда долларов из уставного капитала ОАО “Росгазификация”.
Интересно отметить, что некий А.Э. Комаров уже был известен милиционерам, которые подняли из архивов уголовное дело № 98699, возбужденное в связи с кражей 84 млн акций холдинга “Восточная нефтяная компания” у ООО “Империал Инвест”.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

137. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Затем единолично учредил фонд "Арктика" с уставным капиталом 0 рублей. Что делал фонд - установить так и не удалось, но перед выборами главы субъекта он учредил другой фонд - "Дети Севера". За глаза его называли "фонд Баринова" - через него шло финансирование избирательной компании Баринова, Кошина и других близких по духу депутатов. Деньги якобы жертвовал Сабодаш и нефтяники. Что любопытно, уставный капитал и в этом фонде - тоже 0 рублей.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

138. На мерседесе в рай не въедешь.

Уставный капитал «Тамбейнефтегаза» составляет 135 млн. руб. Общие запасы Южно-Тамбейского месторождения равны 354 млрд м3 газа и 60 млн. тонн конденсата В марте 2004 года «Тамбейнефтегаз направил в Минэкономразвития и «Газпром» проект строительства на Ямале СПГ-завода.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

139. Большая беда Ростова.

Среди компаний, которые оганизовал Голушко с партнерами: «Инекс»-Агентство, «Инекс», Агенство деловой информации «Инекс», ТОО «Инекс-безопасность», а также инвестиционные компании «Капитал», «Капитал-инвест», нефтедобывающая компания «Инвестнафта», «Инвестнафта ЛТД».
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

140. КГБ в бизнесе.

... генерал-майор, управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Родился 22 января 1949 в Тбилиси. В 1972 окончил журфак МГИМО. С середины 70-х в ЛГУ КГБ. Работал в ТАСС. С 1977 в Великобритании как корреспондент Гостелерадио. С 1984 под прикрытием должности обозревателя Гостелерадио выезжал в Великобританию, Мальту, США, Францию. С 1991 начальник пресс-бюро СВР. С марта 1999 замгендиректора ИТАР-ТАСС. С сентября 1999 управляющий директор инвестиционной компании «Ренессанс Капитал ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google