Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал».
Судя по всему, история с кредитом от фонда под руководством Максимира Кима была лишь одним из нескольких подобных эпизодов.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

202. Как уводили "молдавский миллиард".

... написал, что передавал Владимиру Филату наличными большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн. «В течение последних лет Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii были вовлечены в рискованные операции и сомнительные сделки, которые значительно повлияли на их капитал, прибыль и ликвидность. В результате банки выдали кредиты дебиторам, имеющим большие задолженности. Они действовали в качестве группы аффилированных лиц и не представляли доказательств способности погашения кредитов ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

203. От лесопилки до офшоров.

... в 2011 году, после того как Сыктывкарский ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами. Safwood полностью контролировала и другую крупную лесопилку Коми — ЗАО «Леском». По данным ГМЦ Росстата за 2013 год, у итальянцев было 100% уставного капитала ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

204. Как намывался гранит.

... в «Промсвязьбанке», с тем, чтобы погасить кредит перед Сбербанком и сохранить контроль над своим предприятием. Еще в процессе переговоров выяснилось, что Дмитрий Ананьев «сливал» ряд конфиденциальных документов конкуренту Пойманова, Юрию Жукову. Наконец, накануне заседания кредитного комитета «Промсвязьбанка», который должен был одобрить предоставление спасительного займа Пойманову, Ананьев сообщил ему, что глава компании «Сбербанк капитал» Ашот Хачатурянц просил не ссужать Пойманову деньги ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

205. Санация имени Арефьева.

При этом стоит все же выразить значительные сомнения в столь большом кредите доверия руководителям РНКБ со стороны АСВ. Ведь размеры института еще не определяют степень его надежности, а определятся она во многом профессионализмом и репутацией ...
Назначение он получил по линии компании “Минд Ярд Капитал”, управлявшей тогда непрофильными активами бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина, обвиняемого в настоящий момент в огромных хищениях в Банке Москвы, включенного в «красный циркуляр ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

206. Мошенничество по алгоритму.

... Русагрокапитал» набрал кредитов в $100 млн под залог зерна, но затем зерно куда-то исчезло, а сам «Русагрокапитал» оказался наполнен активами предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии. В 2003-м перед Яковом Шляпочником замаячила заветная статья о мошенничестве в особо крупном, но вскоре дело заглохло, хотя денег так и не нашли. На какие заграничные счета ушли украденные $100 млн неизвестно, однако в том же 2003 году на свет появилась инвестиционная компания «Норд Капитал» с офисами в ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

207. 100 миллиардов коню под хвост.

"30 апреля 2014 г. "Финхолком-групп" вступила во владение 70% акций в уставном капитале ОАО "Республиканская финансовая корпорация" и соответственно получила контроль над Мособлбанком. Изучив состояние дел, 5 мая нами было дано указание исправить отчетность организации и обратиться в ГК "АСВ" с просьбой о санации банка (предоставив достаточное количество активов) для выделения кредита санирующей организации", — говорится в документе.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

208. Депутат Михеев накануне сдачи.

В остальном же, напряженность во взаимоотношениях между банками и г-ном Михеевым - исключительно экономический спор между кредитором и недобросовестным должником/поручителем по кредитам.
Чтобы избежать банкротства банка, Михеев обратился к «Промсвязь капиталу», держателю акций Промсвязьбанка, с предложением о приобретении Волгопромбанка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

209. Пилите, Юра, пилите…

В Новосибирске признан банкротом, ликвидирован и исключен из реестра юридических лиц алкогольный гигант ОАО «ВИНАП», 33% в уставном капитале которого принадлежало ФГУП «Росспиртпром», то есть государству.
Оперативные сотрудники и вовсе разводят руками, каких-либо документов по кредиту не сохранилось.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

210. Невозвратный Русэлпром.

Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 02.07.2009 Невозвратный Русэлпром Хозяин группы "РОЭЛ" Дорохин увел в неизвестном направлении миллиарды кредитных и бюджетных рублей Дмитрий Васильчук Лихие времена – первый капитал Владимир Дорохин ...
Получив под них кредиты, Дорохин спокойно вывел деньги.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

211. Присвоение зарубежных активов

Как полагает следствие, к преступным действиям причастно руководство компании «ЮКОС Капитал С. а. р. л.», при этом указанная компания выступает в качестве одного из основных кредиторов в процедуре банкротства. Заняли денег сами себе По версии следствия, кредиты в размере свыше 4,5 млрд. долл., предоставленные этой компанией «ЮКОСу» и его «дочкам», являлись деньгами самой нефтяной компании и её «дочек». В распоряжении «ЮКОС Капитал С. а. р. л.» эти средства оказались в результате фиктивных продаж ...
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

212. Ющенко и родственники.

Любой предприниматель знает, что наличие нескольких паспортов на разные имена дает прекрасную возможность упростить схему вывода капитала за рубеж, оптимизировать базу налогообложения и надежнее хранить свои сбережения.
- за символические деньги увеличился размер жилого дома на 248 кв. м. - приобретены на 296 гривен первые ценные бумаги и получены первые дивиденды в размере 30 грн. - взят кредит 500 000 грн., выплачено всего 15 000 грн. за пользование, в результате ...
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

213. Forbes недооценил.

Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале».
... подписали генеральное соглашение со Сбербанком РФ о финансировании Программы («Время и деньги» 17.12.2004) На предстоящее в июне собрание акционеров ОАО «Казаньоргситез» «внесен вопрос об одобрении сделки по привлечению крупного кредита Сбербанка ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

214. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

Более того, аналитики прогнозируют активизацию наступления иностранного издательского капитала, который будет пытаться, создавая всевозможные коалиции западных издателей, додавливать аборигенов-издателей восточной Европы.
И вот, когда доля изданий «Бурды» в обороте «Паблик Пресс» превысили 50% ИД «Бурда» требует немедленно вернуть ей товарные кредиты!
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

215. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Эта компания, будучи владельцем "СИБУРа", в 1999 г. дала ему беспроцентный заем на $150 млн. В период становления "СИБУРа" ГНК брала на себя банковские кредиты на миллиарды рублей, потому что "СИБУРу" их тогда никто не давал, и отдавала их в "СИБУР ...
А [председателю правления] Рему Вяхиреву понравилось, что, кроме добавочного капитала, с "СИБУРом" начинала оживать российская промышленность.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

216. Усы над Курском.

Горючее пошло селянам от этой фирмы под товарный кредит. При этом "Курскнефтехим" вовсе и не был каким-нибудь финансово-промышленным монстром, способным решать задачи обеспечения целой области. Его уставной капитал не превышал 80 тысяч рублей.
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

217. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

[...] Как установили в следственном департаменте МВД, обвиняемые с февраля 2016 по июль 2019 года выдавали, по сути, сами себе заведомо невозвратные кредиты, выведя таким образом из банка более 1,6 млрд руб. Одним из таких получателей было и образованное в марте 2016 года ООО «АПК Инвест», чей уставный капитал (2 млрд руб.) с лихвой перекрывает нанесенный обвиняемыми ущерб.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

218. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... кипрским офшором компании, причем в Казани на улице Спартаковской (там же располагался ТФБ), с уставным капиталом в 150 млн рублей. «Атлант» тоже был в орбите ТФБ, его возглавлял в 2013—2015 году Марат Никифоров, до этого бывший советником председателя правления «Татфондбанка» и замгендиректора по технологиям и рискам микрофинансовой компании ООО «ТФБ-Займъ». ТФБ выдал «Креатив-Инвесту» кредитов на 9,9 млрд рублей Компания «Креатив-Инвест» — одна из 33 фигурирующих в уголовном деле «Татфондбанка ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

219. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... 750 миллионов долларов к Сбербанку, Герману Грефу, «Сбербанк Капиталу» и «НЭО Центру» за утерю контроля над компанией. В 2008 году Пойманов взял кредит в Сбербанке, чтобы выкупить 47% «Павловскгранита» у своего партнера Сергея Мамедова. Банк выдал 5,1 миллиарда рублей под залог 36,37% акций «Павловскгранита», но в 2010 году компания не могла выплачивать заем. Тогда Сбербанк предложил рефинансировать кредит под 14,9% годовых с передачей 51% «Павловскгранита» «Сбербанк Капиталу» за миллион рублей ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

220. Рыба гниет с Чешуи.

Первый эпизод относится к эпохе накопления капитала, а второй?— к возгонке капитализации и выходу в кэш. В одном из редких интервью, которое Рыболовлев дал «Форбсу» в апреле 2008 года, он рассказывает свою историю как идеальный путь молодого ...
«В 1994 году, при проведении приватизации и акционировании предприятий Пермской области, Рыболовлев Д.Е., являясь президентом чекового инвестиционного фонда (ЧИФ)«Каменный пояс» и создаваемого АКБ «Кредит ФД», вступил в сговор с Ломакиным О.Г ...
Дата: 05.10.2016 Копия в Google