Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Письмо Алексея Френкеля:

Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери, что привело к значительной потере размера ее собственных средств (капитала).
В случае нарушения резервных требований или, по-другому, неадекватной оценки качества выданных кредитов, Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации" предписывает Центральному Банку довести до кредитной организации свою позицию в ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

562. "Маяк" больше никому не светит.

Когда «маякам» напомнили о необходимости платить долги, да еще началась процедура банкротства предприятия – Попков ошеломленно предложил дать еще кредит.
И чтобы еще хоть какое-то время побыть директором, он по подсказке свыше проконсультировал банк «Московский Капитал», как лучше перекупить заводские долги у Рахимова.
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

563. Дополнительный депутатский запрос КПРФ генпрокурору Чайке

Дополнительный депутатский запрос КПРФ генпрокурору Чайке о капиталах единоросса Володина "Письмо [Джлавяна] находится у нас, и там черным по белому написано, что откаты были" Оригинал этого материала © "СаратовБизнесКонсалтинг", 12.09.2006 ...
... интересуются: "Получали ли ОАО "Масложиркомбинат "Армавирский" и ОАО "Новосибирский жировой комбинат" в период владения депутатом Володиным В.В. акциями этих предприятий право на размещение госзаказов или получение льготных кредитов по госпрограммам ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

564. Кому задолжали:

... Дерипаски © "Компания", 04.09.2006, ДОЛГая память Кому задолжали российские олигархи Ольга Говердовская, Николай Макеев, Катерина Блинова, Алексей Лоссан Иностранные инвесторы уже не питают иллюзий относительно происхождения российских капиталов ...
В начале 2003 года израильский First International Bank of Israel (FIBI) подал иск в суд американского штата Делавэр с требованием вернуть предоставленный в 1998 году компании Kasparov Chess Online Inc. кредит в размере $1,6 млн. Интернет-страница ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

565. СМАРТС познакомился с корпоративным рейдером.

"СМАРТС не сможет провести размещение акций на бирже, продать крупный пакет инвестору или увеличить уставный капитал, пока операции с его реестром заморожены,– поясняет директор департамента корпоративных финансов UFG Антон Иншутин.– Если же рассматривать ситуацию с корпоративным рейдом в целом, то значительное затруднение СМАРТС может испытать и в привлечении товарных кредитов, а также заемных средств на операционную деятельность. Небольшое количество банков будет готово выделить кредит ...
Дата: 13.10.2005 Копия в Google

566. Худеющий.

Сама "Альфа" присматривается к "УкрСоцБанку", благо из-за проблем с капиталом он уже почти ничего не стоит. Весь остальной бизнес Пинчуку придется защищать самостоятельно. Часть активов Виктор Михайлович планирует переписать на партнеров или аффилированные компании "десятого колена" - в надежде, что за ними удастся спрятаться. Трубные заводы, например, бизнесмен надеется перевести в номинальное держание российского "Ренессанс капитала" или немецкого "Дойче банка".
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

567. Связи московского банка с криминальной группировкой.

По данным отчетности СББ, на 1 апреля его валюта баланса составила 7,11 млрд руб., капитал -- 2,31 млрд руб., а прибыль за первый квартал -- около 11 млн руб. Г-н Козлов вчера выразил надежду: «Реальных активов хватит на удовлетворение требований ...
На потенциальную жертву оформлялся крупный банковский кредит.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

568. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

Следует отметить, что многие банки уже сегодня отказываются кредитовать компанию под данный вид залога; - российские банки дают гарантии западным кредитующим институтам под кредит «Илим Палп». Под эти гарантии в очередной раз закладываются все те же акции. При этом могут быть использованы манипуляции с реестрами предприятий, переданными реестродержателю – компании «Энергорегистратор». Так что частный капитал в доверии «Илим Палпу» уже давно отказал.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

569. Судебная реформа Путина.

Сам "Футурум" заплатил за нее за 2 года до этого почти 100 тысяч долларов из кредита 1991 года, а капитал банка за это время вырос в несколько раз. Обогатившая фирму-однодневку "Люмену" сделка и позволившая господам В.Алекперову и С. Кукуре стать совладельцами ПКБ по закону недействительна.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

570. Михаил "Грязный".

Штаб-квартира названной компании находится в настоящий момент в Швейцарии, хотя основная часть капитала «Crown Resources AG» - российская.
В 1994 году стал президентом банка «Российский Кредит».
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

571. Самый равноудаленный олигарх.

... сотрудниц ПСБ Валерия Пауль, описывая те времена, вспоминает, как в кабинетах банка "стали появляться молодые люди в спортивных костюмах фирмы "Адидас" и с радиотелефонами, мало что понимающие в финансах и коммерции, но требующие одного - кредитов ...
Неудивительно, что из-за таких дивидендных игр с акционерами ПСБ не имел возможности как следует наращивать уставный капитал, который долгое время не соответствовал реальным объемам бизнеса банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

572. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... и незаконным способом), возможна оттяжка краха концерна под обещания О.Бойко вернуть средства на территорию РФ, что обусловлено новой тактикой прощения лиц, незаконно вывезших капиталы в 1990-1993 гг., при условии ввоза денег на территорию РФ. 3. Нежелательный международный резонанс, поскольку через офшорные компании в зарубежных банках находятся средства "ОЛБИ" и под них получены кредиты (что позволяло "ОЛБИ" не ввозить валютные средства в Россию и избегать жесткого налогообложения в валюте ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

573. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

За время войны его капитал вырос больше, чем в два раза,— помогли взлетевшие цены на удобрения, а это основной бизнес Кантора.
Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

574. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Бизнесмен и бывший мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин должен уплатить более 192 млрд рублей недоплаченных налогов, а также обратить в доход государства акции и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в нефтяную ...
По версии следствия, банк выдал кредиты на 7,5 млрд руб. структурам, связанным с Хотиным. Деньги в организацию не вернулись. Кредиты выдавались под залог недвижимости.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

575. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... получении кредита заведомо ложные сведения. В частности, в поддельных документах были завышены показатели финансовой отчетности компании. Сделано это было умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски компании, считает следствие. «После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал» (инвестиционное ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

576. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... и Лавров погасили кредит перед ВТБ, выведя «Контент Юнион» и «Сервинком» из объема обеспечения по нему. В итоге господа Лукьянцев и Сосновский лишились прав на здание и земельный участок, а также собственных средств, вложенных в холдинг. Между тем сами компании вскоре были признаны банкротами. "Коммерсант", 26.09.2020, ""Стрим" уплыл от учредителей": Так «Стрим» завладел 47,77% долей Николая Лукьянцева и Анатолия Сосновского в «Контент Юнионе», а здание передал в уставный капитал ООО «Управление ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

577. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены.
Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

578. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

579. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

В трудное положение банк попал вследствие мошенничества собственников: один из совладельцев АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в Лондонграде (Вдовин обчистил не только АТБ).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

580. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

В частности, речь идет о компаниях: «Ветэк Медиа Инвест», «Зимстрой Капитал», «Екопро-Бизнес», «Фанварезсити», «Торгкомплект», «Прогресс Инсайд» и «Торения». Оставшиеся $160 млн на осуществление сделки были получены за счет кредита, предоставленного Укрэксимбанком предприятию Ветэк Медиа Инвест со сроком погашения до 27 октября 2022 года. «По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google