Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна поздравлял в 2008 году с днем рождения его прямой конкурент — глава «Ренессанс Капитала» Александр Перцовский. О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с OCCRP, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники. Рубен Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, только окончив университет. Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

142. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Григорьев вышел из капитала РЗБ осенью 2013 года, а банк лишился лицензии весной 2014 года. В ходе проверки РЗБ временная администрация ЦБ выявила, что более 95% выданных им кредитов невозвратные, а в капитале банка была обнаружена «дыра» в 8 млрд руб. С осени прошлого года Григорьев был акционером банка «Западный», у которого ЦБ отозвал лицензию в апреле.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

143. Хищение 120 зданий перешло границы.

Затем уже господин Крестин изготовил поддельный договор поручительства между "Граном" и "Московским капиталом", в соответствии с которым госпредприятие взяло на себя обязательство отвечать всем своим имуществом по кредитам, полученных неким ООО "Вега".
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

144. Российский страховой бизнес — 2013.

... Б2 РВМ Капитал Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит», УК, ЗАО В1 РГС, НПФ А1 РГС МЕД, ООО (Тверь) А1 РГС-Жизнь, СК, ООО А1 РГС-Мед, ООО (Сыктыквкар) А1 РГС-Медицина, ООО А1 Ренессанс Групп В1 Ренессанс Жизнь, СК, ООО В2 Ренессанс Жизнь, холдинг, ООО В2 Ренессанс Жизнь, ЧАО (Украина) В2 Ренессанс Страхование, группа, ООО В2 Ренессанс Страхование, холдинг, ООО В2 Ренессанс Управление Инвестициями, ООО В1 Ренинс Финанс, ООО В2 РЕСО, группа А2 РЕСО, СЗАО (Армения) А2 РЕСО Кредит, банк ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

145. Межпромбанк лишен лицензии.

Но признал, что, «безусловно, есть кредиты, обеспеченные залогами и здесь есть особенности по процедурам». А во всем остальном «это равные условия», заключил Улюкаев. Международный промышленный банк Коммерческий банк Основные владельцы — семья члена Совета Федерации от Тувы Сергея Пугачева (81%). Финансовые показатели (РСБУ, на 1 августа 2010 г.): активы — 174,7 млрд руб., капитал — 24,9 млрд руб., прибыль — 441 млн руб.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

146. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.

... стран не может одновременно быть и управляющим, и бенефициаром Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.12.2009 Гюзель Губейдуллина Стивен Дженнингс Структуру собственности головной компании группы «Ренессанс» — Renaissance Holdings Management Limited (RHML) — раскрыл банк «Ренессанс кредит» в соответствии с требованием ЦБ (см. статью на стр. А1). RHML кроме «Ренессанс кредита» владеет (см. врез) 50% инвестбанка «Ренессанс капитал», УК «Ренессанс управление инвестициями» и Renaissance Partners ...
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

147. Разбитая звезда РБК.

К примеру, из информационных сообщений холдинга невозможно понять, какая доля его акций заложена под обеспечение банковских кредитов.
Масла в огонь подлили слухи (впоследствии, впрочем, не подтвердившиеся) о деталях покупки в октябре 2007 г. холдингом пакета акций небольшого банка «Бург капитал», чей собственный капитал на момент покупки составлял всего 220 млн руб. Через три ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

148. От Матвиенко к Матвиенко.

Компания, судя по всему, снова предложит вариант проектного финансирования путем привлечения кредита, например, ЕБРР, который уже дал на это согласие. Получить блокпакет в капитале СЗ ТЭЦ, по некоторой информации, собирался «Газпром» -- его «дочка» «Лентрансгаз» владеет около 12% акций электростанции.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

149. Отари Квантришвили.

Мало кто задумывался о происхождении его огромных капиталов, о которых он говорил: " Я попросил, и мне принесли ".
... о существовании некоего кредита в 800 миллиардов рублей. На него претендовала коммерческая структура, во главе которой стоял родственник высокопоставленного чиновника. Но Квантришвили, используя знакомства и влияние, сумел перехватить кредит, чем ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

150. Глухо, как в банке.

Точно оценить его личный капитал к моменту увольнения из Минфина вряд ли удастся.
Наиболее тесно Вавилов "сотрудничал" с Олегом Бойко ("Национальный кредит"), Александром Лебедевым ("Национальный резервный банк") и Сергеем Дубининым (ЦБ).
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

151. Водный транспорт-2001.

Эмиссию, увеличивающую уставный капитал с 934 млн до 11 млрд руб., акционеры СахМП утвердили еще в мае. В ноябре совет директоров Приморского морского пароходства принял решение о проведении дополнительной эмиссии на сумму 212,22 млн руб. Агентом по ...
Предложив максимальный размер кредита — $22,65 млн — пароходство без труда победило конкурентов.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

152. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Смотрите, что произошло в «Российском капитале». Они выдали там пять десятков технических кредитов на свои собственные подставные компании.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

153. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

... 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). «Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», — отмечается в сообщении СКР. Злоумышленники ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

154. Суд США не поверил в reiderstvo Грефа.

*** История дела В 2008 г. Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд руб. под залог доли в компании Пойманову на покупку 48%-ной доли. Пойманов дал личное поручительство по кредиту, но кредит компания обслуживать не смогла. В итоге «Сбербанк капитал» продал доли в «Павловскграните». Покупатели, утверждается в иске, были аффилированы с ННК Жукова и получили кредит в Сбербанке на льготных условиях.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

155. Ответ Сергея Пойманова.

В то же время необоснованные попытки обвинить Пойманова С.П. в намерении присвоить средства привлеченного кредита действительно предпринимались от имени кипрских оффшорных компаний Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited, в последствии завладевших акциями ОАО «Павловскгранита».
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

156. Чубайса "разводят" "Акриланом".

... 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»). Таким образом «Хеминдастриал Траст ГмбХ» фактически выполнял роль головной компании холдинга. Именно эта фирма вела все переговоры о финансировании программы модернизации своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»). В результате в 2004–2007 гг. РКБ выдал Горелову и Кузину три кредита, два из которых были оформлены на «Хеминдастриал Траст ГмбХ», один ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

157. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость Завсегдатай светских вечеринок не вернул экс-партнеру кредит в $52,6 млн — часть полученных должником средств была арестована по делу о хищении 200 млн руб. у "Аэрофлота" кредитором ...
— Врезка К.ру] Фомичев сколотил капитал, торгуя башкирскими нефтепродуктами Бизнес Anstead Holdings Inc. строился на сотрудничестве с башкирскими НПЗ, которые в начале 2000-х контролировали власти Башкирии.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

158. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... сотрудников Банка России, закрывающих глаза на столь масштабные хищения в банке, нарушение законодательства о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также явные нарушения при увеличении уставного капитала банка, санкционированные и проверенные Банком России, свидетельствует о желании договориться с Аблязовым о пополнении капитала ООО «БТА Банк» как минимум на 19 миллиардов рублей, что позволит расплатиться с вкладчиками и возвратить кредит Банка России ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

159. Автопром-2001.

В конце года на аукцион были выставлены первые 10% акций УАЗа, которые достались АО «Капитал».
Ситуация осложняется тем, что 59% акций «Москвича» находятся у Российского фонда федерального имущества (РФФИ), а на самом «Москвиче» висят долги по западному кредиту в $150 млн, выданному в свое время под гарантии правительства СССР на строительство ...
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

160. "Газпром" переходит от одного хозяина к другому.

... все потайные двери и ларцы, после чего основные финансово-товарные потоки и направления движения капитала мигом станут ему подконтрольны. Тем временем Pricewaterhous-Coopers, тоже почувствовавшая изменение розы ветров,опубликовала беспрецедентные по открытости данные о предоставленных «Газпромом» кредитах и поручительствах. Гарантии и кредиты монополии, так часто жалующейся на недостаток капитала и постоянно ищущей возможности привлечь деньги иностранных кредиторов, тянут в совокупности на $2,6 ...
Дата: 19.06.2001 Копия в Google