Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Олигарх - 2001. Обзор рынка действующих олигархов.

Все, разумеется, в целях укрепления законности и возвращения вывезенных капиталов.
Г-н Смоленский из «СБС-Агро» поступил еще проще — все свои хорошие кредиты он продал банку «ОВК», а деньги, полученные от «ОВК», употребил на покупку плохих кредитов «ОВК».
Дата: 24.04.2001 Копия в Google

1622. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... налогового законодательства: согласно договорам, передача частей уставного капитала должна была оплачиваться. Однако оплата не проводилась, в результате чего налог с этих операций получен не был. Те же средства, которые были переведены из-за рубежа, в бухгалтерской отчетности в одном месте оформлены как кредитная задолженность, а в другом - включены в уставный капитал. Серьезные проблемы у подставных фирм и с соблюдением валютного законодательства. Кредиты из-за границы без специальной лицензии ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

1623. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Следствие установило, что использованные Михаилом Ефимовичем средства были получены им у своего руководства в качестве кредита.
Характерно, что господин Фрадков - человек, знающий обстоятельства появления крупных капиталов не только в "приватизационный" период 1992-1997 годов, но и в период 1988-1992 годов, время позднесоветской "внешнеэкономической торговли" и формирования ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

1624. Инвестиционный ни бум-бум.

Казалось бы, пост начальника губернаторской канцелярии, который сейчас занимает Антонов, не предполагает кураторства над инвестициями, но Юрий Васильевич с завидным упорством возникает именно в том месте, где ожидаются многомиллионные кредиты.
Партнером с российской стороны выступило НПО "Красная Заря", которое, правда, не смогло оплатить своей 60-процентной доли уставного капитала.
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

1625. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

По словам газеты "Сегодня" (5 февраля 1997 г.) поддержкой Вавилова пользовались: Менатеп, "Империал", Альфа-банк, Сбербанк, "Национальный кредит", Национальный резервный банк, Столичный банк сбережений, Московский национальный банк, Внешэкономбанк, "Стратегия". То же издание отмечает: "Раздача льготных депозитов, покупка государством акций отдельных банков (например, приобретение 16 процентов уставного капитала банка "Национальный кредит" летом 1995 г.), выделение средств Внешэкономбанком на ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

1626. "Дворяне", "сменщики", "эмигранты" и "реалисты".

Главным же "капиталом" Волкова информированные источники считают его близость к президенту и возможность выступать "посредником" в принятии важнейших политических и экономических решений.
Группа контролирует также ряд финансовых компаний: банк "Финансы и кредит", F&C Realty, "Финансы и кредит инвест". По неподтвержденной информации, через офшорную компанию FS Trading и банк "Финансы и кредит" группа участвует в управлении некоторыми ...
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

1627. Отставки как способ обогащения.

... взносы Doric Lrd. (Багамы) в уставный капитал ЗАО «Мясницкая, 35», инвестиции компании Siring Investments (Кипр) в уставный капитал СК «Инкорстрах» и на приобретение ценных бумаг Российской Федерации. Акционерами «Инкорстраха» являются: Госинкор — 49%, ЗАО «Госинкор-Траст» — 2%, компания «Сиринг Инвестмент Лимитед» (Кипр) — 49% (директор Хлебников Ю.В.). Предоставление гарантий в форме договоров-поручительств проводилось преимущественно по кредитам, выдаваемым на коммерческие цели Гута-банка, в ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

1628. Запах семьи.

Правда, до поры до времени акулы капитала особого внимания на него не обращали.
Наивный Орешко развил бурную деятельность - взял кредит в банке на возврат долгов.
Дата: 27.10.2000 Копия в Google

1629. Губернаторская петрушка.

Чтобы гарантировать возврат ссуды, администрация области передает в качестве уставного капитала в Региональный фонд развития государственную собственность: 20 процентов акций Калининградского морского торгового порта, собственность Светловского и Балтийского судоремонтных заводов. Делает это незаконно. Замечу, залог странный, он значительно превосходит сам кредит.
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

1630. Оплатит ли "Росвооружение" долги Гусинского?

Сейчас гарантом у "Медиа-МОСТа" по западным кредитам выступает "Газпром", и заменить его основному экспортеру российского оружия, обороты которого исчисляются миллиардами долларов, вполне по силам. К тому же главного советника гендиректора ГК "Росвооружение" Александра Котелкина и олигарха Гусинского связывают непростые отношения. Гусинский наступает на разработанные им "грабли" МОСТ-банк был создан в октябре 1991-го. Года через три по размеру уставного капитала он вошел в число десяти ...
Дата: 12.10.2000 Копия в Google

1631. Газовая принцесса Украины.

Во избежание необходимости платить налоги в корпорацию был включен кипрский капитал неведомого происхождения.
Итак, "Газпром" получил от двух российских банков 450 миллионов долларов кредита.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

1632. Генерал Дима.

... на внесение стоимости помещений в Уставной капитал вновь создаваемой совместной фирмы в Цюрихе. Однако фактически никакой фирмы не создавалось. Все указанные и другие решения Правительства подписывались вице-премьером Правительства России - Шумейко В.Ф., начальником Секретариата аппарата Шумейко - Вербицким Е.В., жена которого, по просьбе Якубовского Д.О. принята на работу в ВАМО. Фирмами "Юнион" и "Инвестра Лтд." в коммерческом "Химбанке" были получены льготные кредиты в размере 86 млн.рублей ...
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1633. Красное колесо на юге Москвы.

Возможно, именно связь с Сильвестром переориентировала лидеров солнцевцев - Михася, Люстарика, Сашу-Аверу и Аверу-Старшего - на отмывку похищенных капиталов в более легальном бизнесе, в официально зарегистрированных коммерческих фирмах и банках.
Выкуп должен был пойти на уплату кредита, который начальница ИЧП не торопилась отдавать секретарю Союза молодежи Игорю Евченко.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1634. Волков ушел на пенсию.

По нему он предъявил обвинение Борису Березовскому в незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых капиталов.
А в ходе июльского визита в Швейцарию (где он получил огромную партию документов по делу "Аэрофлота") Волков пообещал предложить своему руководству возбудить дело о хищении полученного Россией кредита МВФ (якобы швейцарцы поделились с ним информацией ...
Дата: 23.08.2000 Копия в Google

1635. Все нити ведут к Касьянову.

И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

1636. Преемники Алиева.

Ради получения кредитов Международного валютного фонда по указанию президента Алиева распущены все колхозы и совхозы республики, а созданные на их месте фермерские хозяйства быстро обанкротились из-за отсутствия финансовых средств и ...
Преимущество Гулиева заключается в том, что за ним - реальный капитал и в решающий момент его может поддержать и правящий нахичеванский клан.
Дата: 16.08.2000 Копия в Google

1637. Итоги с Владимиром Гусинским.

А уже в 1992 году все "Мосты" были объединены в холдинг "Группа Мост", в котором почему-то уже не было никакого иностранного капитала.
Он брал кредиты на ЗАО "Медиа-Мост", а телекомпания НТВ оставалась независимой от этого ЗАО и этих долгов.
Дата: 10.08.2000 Копия в Google

1638. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

И еще очень долго работать в собственном масштабном частном бизнесе на огромных рынках, накапливая капитал, - а не на рынках вещевых, получая за бесконечную эту суету два раза в месяц деньги в кассе для госслужащих.
Во-первых, у крупных корпораций всегда есть возможность получения крупных банковских кредитов, в том числе за рубежом, чем "Газпром" часто пользуется к всесторонней выгоде.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

1639. Нет Шмидта- нет проблемы.

А значит, был риск несанкционированной утечки капитала.
... Шмидта в фирме САТ, созданной еще тогда, когда сам Шмидт работал в Когалыме; в фирме Gingernut LTD берется кредит на 1.087.000 долларов; оплачиваются счета адвокатов (50 тысяч долларов); с помощью американского адвоката Гремиллиона переоформляются ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

1640. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

То есть получилось каким-то образом так, что кредиты "Лотрека" и "Детры" по договору цессии в банк "Единство" передали, а сами объекты - нет. Потом особняк Ксенжука, казино "Бонапарт", "Сайгон" и "Ивушку" и вовсе переоформили на других хозяев, так ...
Убийство, естественно, раскрыто не было, а капиталы покойного бизнесмена, его концерн "Диам" и сам Прагма-банк остались в управлении Ангелевича.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google