Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Шеремет говорит, что занимался логистикой и недвижимостью и деньги на счете никак не были связаны с бизнесом в газовой сфере.
Андрей Костин В списке давних клиентов числился также знакомый Костина — заместитель гендиректора «ВЭБ капитала» Дмитрий Соловьев.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

1282. Двоеженец по расчету.

Интересно, что эта маниакальная увлеченность фальсификацией личных данных проявилась у супругов Иванишвили даже через много лет. В 2011 году французская компания по управлению недвижимостью «SCI Du 29 rue de La Princesse» подала очередной отчет в Коммерческий регистр Франции. Компания сообщала о смене владельца доли в капитале.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

1283. Сенаторы в деле.

Самому Васильеву принадлежат доли в ООО «Офис-групп» (сдача внаем недвижимости), ООО «Ивановская лесопромышленная компания».
По записи в ЕГРЮЛ, в 2008 году его вклад в 100-тысячный уставный капитал группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры» составил 20 тысяч.
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

1284. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Узнав, что Алла и ее муж собираются приобрести недвижимость в Тель-Авиве, госпожа Левитина заявила, что именно такими вопросами и занимается ее супруг.
Согласно иску Аксельрода, банк имел выгоду от мошеннических действий Левитина: деньги супругов были вложены в различные сберегательные программы без ведома и согласия владельцев капитала, а с пострадавших еще и взимались немалые комиссионные.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

1285. Североамериканская Тимошенко.

... 33% в уставном капитале). Он так же директорствует в других компаниях, и кажется не связанным между собой. Следующий учредитель — TT Pacific Development Ltd (тоже принадлежит 33%). Эту компанию мне удалось найти в решениях Высшего Суда Британской Колумбии, касающихся должника по строительному подряду –Maple Creek Living Corporation. Я упоминал выше эту компанию, которая принадлежит Тамаре Туриченко. Согласно решению суда, у компании забиралась вся недостроенная недвижимость для продажи и ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

1286. Обувщик-потрошитель.

Проблема была в том, что она носила «черный характер», и нужна была структура для легализации капиталов.
Вот их перечень: По факту отчуждения у «ПВ-банка» паев ЗПИФ недвижимости «Поволжье» СУ УМВД России по Ульяновской области 21 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

1287. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Может быть, Запруднов выводит деньги на Кипр только на «черный день», а основные свои капиталы тратит в России? Инвестирует в недвижимость в Сочи или в Крыму?
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

1288. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

О масштабных продажах зарубежной недвижимости чиновниками речь пока не идет, утверждает Елена Юргенева, директор департамента элитной недвижимости Knight Frank, 10-15% клиентов которого — госслужащие, заработавшие свои капиталы ранее, занимаясь бизнесом. Румянцева отмечает другую тенденцию: чиновники начали активно покупать отечественную недвижимость, причем открыто, чтобы показать: деньги потрачены в России.
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

1289. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

... Дом Юнкера А. Ф. и Дом Байбакова, участок площадью 43,7 га на острове Котлин в Кронштадте, на котором планировалось построить комплекс «Кронштадтские паруса» — жилье и коммерческую недвижимость для Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова ...
При уставном капитале компании в 44 млн руб. доля Артякова-младшего стоила 11 млн руб., столько же в среднем, по данным декларации о доходах, зарабатывал в год на посту губернатора его отец.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

1290. Декларации руководителей госкомпаний — 2013.

В интервью Reuters Андрей Якунин говорил, что его компания провела «жесткий процесс отбора» с целью найти консультанта по недвижимости в России.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

1291. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

... доли в уставном капитале общества. При этом рыночная стоимость этих активов превышала 77 миллионов рублей. Переданная доля была оформлена на доверенное лицо Контеева — Игоря Иванчикова. В 2013 году Иванчиков был признан виновным в пособничестве к совершению этого преступления, а также в других незаконных деяниях. В результате перечисленных махинаций чиновник Контеев получил контроль над одним из крупнейших предприятий региона, в собственности которого находились такие объекты недвижимости в ...
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

1292. "Давно продал, просто не оформили".

Ликсутов говорит, что дал указание выйти из капитала этой компании до того, как поступил на госслужбу.
... вагонов» у него нет и решение о выходе из активов, которые «потенциально могут казаться конфликтом интересов», он принял еще в 2012 г. Согласно декларации чиновника за прошлый год он расстался с недвижимостью в Эстонии, задекларированной годом ранее ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

1293. Бюджетные реки, лазурные берега.

А в 2011-2013 годах на момент проведения прокурорской проверки 90% уставного капитала общества владела кипрская оффшорная фирма «HARENA TRADING LIMITED».
В августе 2013 года в силу вступил федеральный закон, запрещающий чиновникам и депутатам владеть счетами и недвижимостью за границей, и ровно накануне этого события замгубернатора расторгает свой брак.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

1294. Цветомузыка ждет срока давности.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Струганову c 2009 года (по состоянию на 24 марта 2014 года) принадлежит 30% в уставном капитале столичной фирмы ООО «Мартел Люкс».
Компания занималась издательской деятельностью и подготовкой недвижимости к продаже.
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

1295. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Только в 2014 году сотрудникам ГУСБ МВД РФ стало известно, что как раз в этот период времени у людей, близких к потенциальным обвиняемым по делу, уменьшились капиталы на 7 млн евро.
... хозяева попросили Никольскую покинуть их недвижимость. Сам Никонов, видимо, на такие мелочи не разменивался. Он, по всей вероятности, тесно сошелся с владельцем группы строительных компаний «МономахЪ» и агентства недвижимости «Терем» Слобожаниным ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

1296. Активистам Януковича блокируют активы.

Активистам Януковича блокируют активы Швейцария, Австрия и Лихтенштейн охотятся за счетами и недвижимостью президента Украины и его окружения Оригинал этого материала © "РБК daily", 03.03.2014, Украине потребуется признание Януковича виновным, чтобы ...
Великобритания, которая также считается одним из главных офшорных центров для украинского капитала, заявила, что не станет замораживать активы Януковича и его приближенных до тех пор, пока это не будет согласовано на уровне Евросоюза.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

1297. Женатый президент Украины жил с сестрой своей кухарки.

Кроме Януковича на набережной облюбовали недвижимость Саша Янукович, экс-Генпрокурор Святослав Пискун, экс-председатель Центризбиркома Сергей Кивалов.
Для сравнения: государство платит за путевки в "Артек" около 5,3 тыс грн. Однако деньги, в конце концов, попадали обратно в благотворительный фонд "Дорога будущего", которому принадлежит 99,96% уставного капитала "Славутича" (остальные проценты ...
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

1298. Дом, который построил Медведев.

... что председатель наблюдательного совета фонда «Дар» Илья Елисеев — однокурсник Д.А.Медведва по юрфаку ЛГУ. Мало того, они вместе начинали первые шаги в бизнесе: еще в 1990 году учредили малое предприятие "Уран" с уставным капиталом 100 рублей ...
Надо сказать, что пресловутый фонд "Дар" уже всплывал в прессе в связи с недвижимостью Д.А.Медведева.
Дата: 20.01.2014 Копия в Google

1299. Семейные карманы Роланда Херианова.

... 13.12.2013, Родственники вице-губернатора Волгоградской области Херианова обладают крупными земельными наделами и большим количеством дорогой недвижимости, Фото: via ИА "Высота 102" Роланд Херианов с супругой Анной Кувычко Финансовые и имущественные ...
Вероятнее всего, речь идет о торговом центре на улице Боевой, который, как уже сообщало ИА «Высота 102» супруга губернатора Волгоградской области предлагала инвесторам в качестве вложения капитала.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

1300. Ответить за "Пушкино".

Чехарда с паями В июле 2013 г., незадолго до внеплановой проверки ЦБ, «Пушкино» приобрело паи ЗПИФ прямых инвестиций «Река жизни» и ЗПИФ недвижимости «Евразия» на общую сумму 1,2 млрд руб. ЦБ считает, что цена была завышена примерно в 4 раза.
Когда я вошел в капитал банка, там был кошмар.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google