Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

"Коммерсант", 23.05.2017, "Операционные кассы обустроили в квартирах": По данным следствия, клиентами обнальщиков было более 400 различных организаций, в том числе занимающихся внешнеэкономической деятельностью.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

202. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

Между тем должны быть определенные признаки преступления — наличие общей кассы, иерархия, распределение ролей.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

203. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

204. Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика.

В феврале прошлого года, по данным ГВСУ СКР, в столичных офисах ломбардиста были проведены обыски с изъятием кассы и всего залогового имущества.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

205. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

["Коммерсант", 04.07.2014, "Вкладчикам забили гол": "Этот допофис принимал средства от населения мимо кассы, не передавая их в "голову",— подтверждает еще один источник "Ъ".
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

206. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

На протяжении 8 месяцев женщина получала премии и материальную помощь из кассы государственного предприятия и передавала наличность своему начальнику.
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

207. Доказательная овощебаза Эльчина Ахмедова.

По версии следствия, бизнесмен, годовая выручка компаний которого превышает 7 млрд руб., вместе со своими менеджерами взял кассу на 12 млн руб. Несмотря на то что потерпевшие вспомнили о налете через два с половиной года, а подтвердить его смогли только на словах, в главном следственном управлении Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу заявлению дали ход, проведя в структурах господина Ахмедова и у него дома обыски со спецназом.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

208. Приморский краевой аптекарь выводил на черногорский берег.

Кроме того, полагает гособвинение, с 2010 по 2012 год Василий Сысойкин изымал деньги из кассы предприятия и растрачивал по своему усмотрению, не извещая бухгалтерию.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

209. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

с выгодой для семьи Александр Седунов Герман Греф При финансировании из кассы Сбербанка рейдерского захвата «Павловскгранита» в пользу своего сына Олега Грефа и его подельника Юрия Жукова, Герман Оскарович наперед знал подробности дальнейшего развития событий.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

210. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В октябре 2013 г. с другой фирмой банк заключил договор купли-продажи 156 000 облигаций Минфина более чем на 162 млн руб., средства за них перечислены не были, сообщает пресс-служба МВД. В июле 2014 г. физлицо приобрело у банка здание, затем, по версии следствия, было сымитировано внесение 307 млн руб. в кассу банка для сокрытия безвозмездности сделки, после этого право собственности на здание оформлено на покупателя, сообщили в полиции.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

211. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

По версии издания политгазета.рф одним из основных источников формирования «черной кассы» для губернаторских выборов, возможно, является оскандалившееся в мае прошлого года Управление дорог и дорожного строительства правительства области.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

212. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

— При этом среди документов, переданных временной администрации Витас-банка, отсутствуют как распорядительные документы о выдаче денежных средств под отчет, так и документы, подтверждающие получение Адуховым денежных средств из кассы, — отметили в агентстве.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

213. Судя по взяткам.

[24.kg, 18.07.2011, "Кто стоит за сенсационными откровениями кыргызской "звезды компромата"?": Раушан Рыкунова, напомним, обвиняется в присвоении около полумиллиона долларов США из кассы ЗАО «Альфа Телеком».
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

214. Москомспорт взял фальш-старт.

В Москомспорте Алексей Олегович занимается привычным делом — освоением бюджета, а это десятки миллиардов рублей в год. Генерал особо не жадничает, берет положенные ему «генеральские» 30 процентов откатов, а все скандалы с недовольными подрядчиками, которые грозятся искать справедливости в антимонопольном комитете, решает не отходя от «кассы» Москомспорта, с помощью пухлых конвертов.
Дата: 08.08.2011 Копия в Google

215. Samsung разоряют его собственные менеджеры.

При этом в минусе все — потребители, которые вынуждены покупать технику по завышенным ценам (надо же как-то отбивать «откаты»), дилеры, которым приходится держать для выдачи взяток «черные» кассы, уклоняться от налогов.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

216. Вспомнили о "теневом кардинале".

Константин Колоян и зампред правления Моснацбанка Юрий Симоненков обвиняются следователями в том, что в середине 90-х годов «по подложным документам похитили из кассы банка» более 100 млн долларов, принадлежавших госкомпании «Росвооружение» и предназначавшихся «для финансирования долгосрочных госпрограмм и бюджетных организаций».
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

217. Как украсть особняк.

Вся разница, разумеется, шла мимо кассы акционерного общества.
Дата: 04.06.2009 Копия в Google

218. Секс-рабыня для VIP-детей.

В его обязанности входила работа с персоналом и сбор денег из кассы.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

219. "Единая Россия" в Коми – в коме.

В багаже возможного преемника 3 высших образования, руководство службой по тарифам республики, также поговаривают, что он является держателем общаковой кассы в части возврата НДС. А то, что у него есть способность пролезть наверх, говорит тот пример, как ловко он выжил своего бывшего шефа из Комиэнерго.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

220. Земфира оклеветала гастарбайтера.

На кассе передо мной стоял пожилой мужчина, который спорил о чем-то с молодым парнем-таджиком, упаковывавшим продукты.
Дата: 19.12.2008 Копия в Google