Местные жители утверждают, что у этой организации есть так называемая касса взаимопомощи, которая пополняется обязательными для всех сторонников финансовыми взносами в размере 10% со всех видов доходов.
Дата: 13.07.2020
Копия в Google
Общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.
Дата: 14.04.2020
Копия в Google
Однако, как установили следствие и суд, заключенные договоры с VIP-клиентами по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Чтобы реализовать свой замысел, Игорь Кузнецов вышел на начальника отдела неторговых операций КБ «Инвестиционный союз» Сергея Горячева, с помощью которого оформил при химкинском отделении этого кредитного учреждения операционную кассу вне кассового узла (ОКВКУ).
Дата: 25.06.2018
Копия в Google
Как выяснилось при допросах свидетелей, рабочие нарушали очередность работ, проект на ходу переделывался, а в смете не были обозначены многие важные элементы здания: входные группы, касса, армированная оружейная комната.
Дата: 22.06.2018
Копия в Google
По первоначальной версии следствия, 28 мая 2013 года неустановленное лицо, используя свое служебное положение и злоупотребляя доверием, незаконно получило в кассе порта 3 млн руб., не имея намерения возвращать их. Позже было установлено: денежные средства получил господин Кинцл.
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
Однако, как установило следствие, заключенные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а деньги в кассу не поступали.
Дата: 20.02.2017
Копия в Google
В полиции полагают, что было сымитировано внесение денег в кассу банка — 370 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
Советница экс-губернатора Волгоградской области Сергея Боженова Мунира Шабанова (являющаяся также депутатом Астраханской областной Думы), отвечавшая за партийную кассу и формирование списков кандидатов на выборы депутатов областной Думы, покинула регион в неизвестном направлении и отключила телефон.
Дата: 11.04.2014
Копия в Google
Фигуранты дела за несколько лет обналичили свыше 45 млрд руб., получив при этом доход на сумму более 1,2 млрд руб. Как следует из материалов уголовного дела, в 2006 году Дмитрий Абрамкин совместно с главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс банка ВЕФК Андреем Мозговым создал организованную преступную группу.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Во-вторых, поставки наркотиков и алкоголя это, так сказать, бюджетообразующий фактор в жизни колонии, пополняющий воровскую кассу, из которой берутся деньги на лечение больных, на «грев» закрытых в карцере или же подкуп администрации. Барыга обязан уделять из своей прибыли определенный процент в общую кассу.
Дата: 13.08.2013
Копия в Google
Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе Депо-банка, во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей — как позже выяснилось это была «черная касса» за два дня работы.
Дата: 14.01.2010
Копия в Google
На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем, от имени подставной компании получал в банковской кассе наличку за вычетом процентов.
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
По словам депутата, эти бумаги свидетельствуют, что кандидат Шпак получил на проведение своей избирательной кампании 84 млн рублей, 75 млн из которых составили черную кассу его штаба.
Дата: 17.03.2005
Копия в Google
Любой продавец (а на данный момент в Nielsen SoundScan их зарегистрировано более четырнадцати тысяч) может поставить у себя на кассе маленькое устройство, которое будет считывать штрих-код пластинки и таким образом отслеживать ее продажу.
Дата: 16.12.2003
Копия в Google
Привыкнув к большим гонорарам за свое литературное творчество, Кох и гонорары себе выписывать из партийной кассы не забывает.
Дата: 05.12.2003
Копия в Google
По данным Центризбиркома, Сергею 42 года, он москвич, работает начальником отдела кадров в некоммерчесом партнерстве "Сберегательная касса взаимопощи".
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
"Ошибочно думать", настаивает коммуниист, что включение официальных миллионеров в список "означает переход их денег в кассу - достаточно, что они разделяют левые взгляды и находятся в оппозиции [к нынешней власти]".
Дата: 15.10.2003
Копия в Google
На условиях анонимности один из бывших "народников" поведал нам, что официальные суммы и неофициальные (то есть фактически проходящие через партийную кассу) отличаются примерно в 7-10 раз. Деньги эти формировались двумя способами: через администрацию президента (которая привлекала крупный капитал, например, олигарха-патриота Сергея Пугачева, одного из руководителей "Роснефти" Сергея Богданчикова, руководство "Росинбанка") – правда, этот поток уже практически пересох, и плата за лоббизм ...
Дата: 08.10.2003
Копия в Google