Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. 6. 28.07.1994 (сброс котировок)

Очередь в кассы МММ шла вдоль здания, и стоявшие в ней люди находились в непосредственной близости от окон, забранных металлическими решетками. Копия в Google

162. Дельцы в погонах

В отряде была касса материальных средств, ее деньги поступали от договоров с фирмами “Экспортлес” и “Пикер”. Находилась эта касса в сейфе у Морозова. Другой человек ею распоряжаться не мог”. Кассу эту между собой в отряде называли “общаком”... Копия в Google

163. Чудеса для финразведки.

"Мимо кассы" По поводу честных налогов более точную информацию, очевидно, следует искать у контрольных органов, которые недавно проверили сеть кафе Татуловой наряду с другими заведениями общепита.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

164. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

165. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Дата: 12.04.2021 Копия в Google

166. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Суд не стал принимать версию защиты, согласно которой деньги были переведены в Московский фондовый центр для покупки облигаций федерального займа, а не похищены из кассы.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

167. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу денежных средств»,— сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

168. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

По версии следствия, бывший собственник и президент уже лишенной лицензии кредитной организации Станислав Григорьев, экс-глава департамента банка Николай Мамиоф и бухгалтер Елена Матвеева похитили деньги из кассы, использовав поддельные финансовые документы.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

169. "Говорят, повесился".

Фискальный накопитель — ключевой элемент системы, им должны быть оборудованы все кассы.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

170. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Деньги вкладчиков выводили за банковский баланс, после чего их обналичивали через кассы либо переводили на счета компаний, аффилированных с владельцами.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

171. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Помимо этого, по версии следствия, €7,2 млн поступили на счет супруги господина Шигаева Анжелики, открытый в банке Credit Suisse Geneva, а 30 млн руб. были получены ее мужем наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

172. В Мособлбанке наступил особый порядок.

Выведенные средства либо обналичивались через кассы банка, либо переводились на счета компаний, аффилированных с РФК. По этой схеме из банка было похищено 68 млрд руб.— по курсу на момент совершения преступления это превысило $2 млрд.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

173. Карусель для вкладчиков.

... в программе появлялся отчет с остатками по клиентским счетам, сотрудник «вип-отдела» выделял счета с крупными суммами, нажимал клавишу «Ок» – и программа списывала средства с выбранных вкладов и «переводила» их на кассу допофиса. Это была фиктивная проводка, в реальности же данные по таким счетам просто перемещались в особую зону программы, видимую только для сотрудников «вип-отдела». Им оставалось подготовить выписку по счету и расходный ордер, по которому вкладчик якобы снял деньги в кассе ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

174. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Мармилев управлял гастрономом с помощью своей тети Янины Израйтель и каждую неделю брал себе из кассы заплату в размере 2 тысяч долларов.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

175. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

Уборщицы, водители, охранники и мелкие клерки рассказали, что по предложению руководителей банка оформляли на себя беззалоговые кредиты на суммы до €5 млн. Наличные, по словам обратившихся, они если и получали, то в виде небольших премий, а основные суммы из кассы забирались их работодателями.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

176. Госпожа не подпускала к казне кареглазых, лысых и бородатых.

По данным следствия, она была фиктивно устроена на должность помощника господина Закутайло и за не полностью проведенный в столице год получила по его распоряжениям из кассы фактически принадлежавших Минобороны обществ порядка 300 тыс. руб. Эти действия господина Закутайло ГВСУ СКР квалифицировало по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Дата: 07.05.2013 Копия в Google

177. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

Кроме того, на вопрос следствия, может ли Елена обеспечить сдачу одного из генеральных директоров и кого именно, она, вероятно, предложила кандидатуру бывшего генерального директора ОАО «Курскрегионэнергосбыт» Токарева С.В., так как узнала от одного из бывших сотрудников ОАО «Курскрегионэнергосбыт» о факте передачи наличных средств прямо из кассы предприятия Токаревым С.В. в руки приехавшего в Курск Шандалова А.В. накануне лишения компании статуса гарантирующего поставщика.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

178. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

В них было отмечено, что при передаче дел из кассы «Вымпела» и принадлежащих ему обменных пунктов было похищено 159 млн рублей, а конкурсному управляющему предъявлены к оплате некие векселя «Вымпела» на крупную сумму, которые вызывают серьезные сомнения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

179. "Цензура и запрет на профессию" по-петербуржски.

— Да, заказать билет вы уже не можете, — подтвердили нам в дирекции театральных касс.
Дата: 06.04.2010 Копия в Google

180. Вовремя избавился.

За это же время банк выдал двум клиентам из кассы более 7 млрд руб. «на покупку ценных бумаг».
Дата: 14.01.2008 Копия в Google