Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Глобализация российских ОПГ

Наумов итальянцами был арестован; обыск его квартиры привел к обнаружению документов, рассказывающих о деталях нелегальной торговли оружием между Россией и Австрией, а также свидетельство участия Наумова в сделках с радиоактивными материалами.
После назначения Черномырдина на пост премьер-министра он приказал российской таможне пропустить без лицензии и экспортных пошлин партию в 30 тыс. метрических тонн меди высшего качества в рамках сделки «Нордекса». Копия в Google

82. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Он бывший начальник отдела капитального строительства Краснодарской таможни.
Стартует криминальна биография этой тетушки Мочаловой еще в 1996, когда она путем мошеннических действий приобрела квартиру заявителя Дьякина Л.Н, нанеся ему ущерб в 80 млн руб. Затем: — путем обманы завладела деньгами в сумме 2000 долларов США ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

83. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Петербургская таможня их пропустила в Россию, переименовав груз в «финский ламинат для личного пользования».
Чтобы защитить активы (квартиры, офисы и особняки) от судебных исполнителей, Марк Леонидович повесил на объекты вывески: «Приёмная депутата Государственной Думы Российской Федерации Марка Леонидовича Горячева».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

84. Незадекларированный Дубай.

Утечка данных о владельцах дубайской недвижимости раскрывает, сколько иностранцев вложили средства в местные квартиры и виллы.
В 2015 году сотрудники таможни задержали Джордано в итальянском аэропорту: он направлялся в Эмираты, прихватив с собой чеки и наличные на сумму свыше 200 тысяч евро.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

85. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

В декабре в его съемной квартире нашли скрытую камеру и микрофон.
В конце 2019 года издание Factcheck.kg, которое он тогда возглавлял, выпустило расследование о баснословном состоянии бывшего замглавы кыргызской таможни.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

86. Ретро-бонус Алексея Алексина.

«В последние годы стало обычным делом найти в грузовике тысячу-полторы блоков (до 750 тысяч пачек) контрабандных сигарет, что раньше случалось крайне редко», — рассказал Гедиминас Куликаускас, пресс-секретарь Криминальной службы литовской таможни.
С 2007 по 2016 год в седьмой квартире было зарегистрировано более полусотни компаний.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

87. Болгарская "малина" близких Сергея Чемезова.

По соседству с Чемезовыми купили отдельные апартаменты дочери бывшего руководителя российской таможни Андрея Бельянинова — Ольга и Светлана, а также его супруга Людмила.
Голощапов, которого называют «массажистом Путина», соседствовал с Чемезовым в подмосковной деревне Акулинино и в здании гостиницы «Москва» с видом на Красную площадь, где у них есть обширные квартиры.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

88. Лазурный берег Александра Дрозденко.

Лазурный берег Александра Дрозденко Апартаменты и ресторан в Ницце на 100 млн руб., квартира в центре Питера за 200 млн и другие активы семьи губернатора Ленобласти Оригинал этого материала © shtab.navalny.com, 10.09.2020, Губернатор свалок с ...
В последние годы постоянным заказчиком Усть–Лужской ПТК стала Кингисеппская таможня.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

89. Бывшая жена императора.

В зале — дольщики, которые ждут квартир более 10 лет и в этот день могут навсегда лишиться надежды их получить.
Лобанов — бизнесмен, знакомый с бывшим главой таможни Андреем Бельяниновым, который служил в КГБ в Дрездене вместе с Владимиром Путиным.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

90. Родственный клан Олега Дерипаски.

И конечно, квартиры.
Несколько лет назад Южная оперативная таможня пыталась взыскать с «Яхта-клуб Центра» пошлину и штраф на сумму больше 100 млн за уклонение от уплаты платежей при ввозе яхты, но суд «прокатил» и таможенников тоже.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

91. Майами наш — 2.

В Майами еще в 1990-х годах образовался район, известный как «Маленькая Москва» (так местные жители прозвали Санни-Айлс-Бич, где скупали квартиры первые россияне), который славится своими фешенебельными торговыми центрами и элитным жильем.
В октябре 2016 года система дала сбой: Северо-Западная оперативная таможня задержала шесть грузовых фур, въехавших в РФ через пропускной пункт «Ивангород».
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

92. Александр Романов коррумпировал таможню.

Александр Романов коррумпировал таможню Советника главы ФГУП РОСТЭК приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу 117 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2014, Таможенный бизнес прошел судебную очистку Владимир Баринов ...
Кроме того, ему предписано выплатить штраф 117 млн руб. Возможно, что в обеспечение выплаты штрафа может пойти имущество господина Романова — квартира в Москве, коттедж в Подмосковье, машины, дорогой мотоцикл, а также турбизнес в Черногории, которым ...
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

93. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

«Банана-мама» стала лидером на рынке детских товаров за 4 года — за этот период ее годовой оборот вырос с нуля до $450 млн. Мы были первыми, кто стал ввозить в Россию детские товары легально, через таможню, что, я считаю, в корне поменяло всю ценовую ...
На следующий день после моего выезда из России, в квартиру где я проживал с детьми, ворвались через окно порядка 15 человек в масках и с автоматами.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

94. Адиль Махмудов убит униженным и оскорбленным.

... района на съемной квартире стражи порядка задержали 33-летнего киллера из республики Абхазия по имени Тенгиз. Мужчина пояснил блюстителям закона, что убил Махмудова из мести. По словам подозреваемого, около полутора лет назад он вышел из тюрьмы, отсидев очередной срок (мужчина имеет судимости за грабеж, кражу и хранение наркотиков). И к нему обратился за помощью знакомый азербайджанец. У него возникли проблемы при ввозе груза в Россию. Товар не пропустили на таможне, и предприниматель надеялся ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

95. "Krisha" российского бизнеса.

Хотя в его собственности находятся несколько квартир в Москве и загородных домов в Московской области, гражданство РФ утратил (информация базы ФМС на февраль 2011 года).
Пока питерская таможня решала вопрос, что такое куриные окорочка — ножки с бёдрами или только голени, бывший партнёр Черного очередной раз оказался в убытке.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

96. Как Рахмонов стал Рахмоном.

В 1999 году сотрудники Домодедовской таможни задержали таджикских фельдъегерей (перевозчиков правительственной почты).
В квартире задержанного было обнаружено еще 29 кг героина.
Дата: 13.01.2012 Копия в Google

97. Кто есть кто в правительстве Украины.

На счетах Колесникова и его родни числится около 130 млн грн. Еще за ним значится 5 гектаров земли, квартира площадью 217 метров, за семьей — дом площадью 541 кв. м. Что конечно не отражает реального «веса» этой фигуры.
В этом качестве премьер Юлия Тимошенко назначила Хорошковского главой таможни, потом президент Ющенко сделал его первым замом главы СБУ. В 2009 году Хорошковский в ссоре Ющенко и Тимошенко занял сторону первого.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

98. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

До 2002 года Наумов был заместителем начальника управления «Н», которое курировало таможню.
Ни врач травмпункта, куда обратился Утенков, ни следователь, производивший обыск на его квартире, ни понятые, при этом присутствовавшие, ни милиционеры, дежурившие у кабинета следователя, где допрашивали Утенкова.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

99. "Петухом" его величали за глаза, а для непосредственного общения в товарищеском кругу коллеги придумали еще одно прозвище - "Аль Пачино".

Возглавив комитет, Валерий Драганов первым делом принялся "зачищать" таможню от людей Круглова, включая и родственников бывшего председателя, основавших под его крылом доходный семейный бизнес.
-- Особняк в Жуковке был приобретен путем обмена на две квартиры в Москве, принадлежавшие моей семье.
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

100. "Домодедовское дело" и кадровик Кремля Виктор Петрович Иванов с сотоварищами.

За 8 лет изменилась страна, таможня, рынок, товарные потоки, то есть - никакого смысла как борьбы с контрабандой в этом тоже нет. Так что ж получается - контрабанда ни при чем?
Наверное, вместе обсуждают - какую квартиру выбрать Людмиле Николаевне.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google