Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

На Северном Кипре задержали российского банкира, Фото: diyaloggazetesi.com Анастасия Новикова Станислав Митрушин (в центре) На территории Турецкой Республики Северного Кипра задержали россиянина Станислава Митрушина. По данным СМИ, речь идет о бывшем председателе совета директоров санкт-петербургского банка «Советский». В 2018 году в России Митрушина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

2. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн Богатейший украинец, потеряв "Укртелеком", обороняется от претензий по неисполненным обязательствам при его приватизации Оригинал этого материала © LIGA.net, 06.01.2018, Фото: LIGA.net, Иллюстрация: via 112.ua Сага об Укртелекоме: Ринат Ахметов атакован или маневрирует?
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

3. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со скрытыми именами и фамилиями. Эти люди получили «золотой паспорт» Кипра с соблюдением всех действующих норм.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

4. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

... фирмы Ramanelo (Белиз) и Kimasu Enterprises (Британские Виргинские острова), а с 2015 года — через свою Belarton Investments (Кипр). В июне 2018 года Leocorp продала 49% «МСМ-Инвест» за 3 млрд рублей (более 42 млн евро, цены указаны в отчетах кипрских компаний) своей же материнской фирме Belarton Investments. Покупка доли в строительной компании у своей же дочки выглядела странно. Belarton и, соответственно, Leocorp до ноября 2018 года принадлежали одному человеку — любителю скачек Вартанову ...
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

5. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Под сокращение попала индустрия азартных игр, и к концу 2018 года оборот таких клиентов в эквайринговом портфеле Ecommpay был снижен до 10%, «продолжает и будет продолжать снижаться, пока не достигнет расчетных запланированных величин». Кроме того, все клиенты данной категории зарегистрированы в ЕС и имеют соответствующие лицензии (Мальта, Англия и Кипр), а «транзакции с карт РФ для индустрии азартных игр заблокированы», — утверждают в компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

6. Новые русские граждане Мальты — 2018.

В ноябре власти Кипра сообщили, что лишат гражданства 26 человек, среди которых девять россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малайзиец. Они также решили проверить всех, кто получил «золотые паспорта» до 2018 года, и пообещали отозвать гражданство, если будут выявлены нарушения.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

7. Футбол, дружба и комиссия в 83%.

... vladimir_nichiporuk, Иллюстрации: via The Bell Футбол, дружба и комиссия в 83% Антон Баев Станислав Черчесов В начале 2018 года на российском рынке футбольных агентов появился новый игрок — агентство Golden Toys LLC. За год оно успело поучаствовать в ...
Игра с Кипром прошла скромнее — голом отметился только 30-летний Алексей Ионов.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

8. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сентябрь, 2018 года. Вы стоите на яхте стоимостью почти 50 миллионов евро. Вас зовут Владимир Плахотнюк и вы самый влиятельный в Республике Молдова человек. Понятие чести, возможно, не чуждо вам, поэтому вы называете своё роскошное судно Honor [с англ. — честь]. Но уже буквально через год ваша идиллия начнет рушиться. О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

9. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Причём в коммерческом реестре Великобритании Кочетков был записан как держатель паспорта Кипра.
Новый мэр — старая война В 2018 году Виталий Кочетков стал одной из ключевых фигур на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы нового созыва.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

10. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

По сообщениям СМИ, в 2018 году Николая Гуту экстрадировали в Украину, однако он вскоре вернулся в Швейцарию. В 2019 году Кипр выдал европейские ордера на арест членов семьи Гута, а в 2020-м «красный циркуляр» выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию. *** Самая дорогая вилла в Германии Villa Glory в Баварии за €3,3 млн на участке в 3,7 тыс. кв. м записана на жену Николая Гуты Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 12.04.2018 ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

11. Олег Дерипаска купил паспорт.

[BFM.ru, 03.03.2018, "Дерипаска получил гражданство Кипра как инвестор": Имя Дерипаски всплыло в кипрских документах после того, как парламент этой страны запросил у министерства внутренних дел данные об инвесторах, получивших гражданство. За 10 лет гражданами Кипра в обмен на инвестиции стали 1685 человек.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

12. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Это не первая попытка арестовать активы группы ИСТ на Кипре за последние два года, говорит представитель компании: в 2018 г. компания была соответчиком по иску банка «Открытие» к Борису Минцу и его семье на 500 млн евро, а в 2019 г. добиться ареста активов на 200 млн евро пыталась сама ОВК. В обоих случаях ICT Holding был уведомлен надлежащим образом и имел возможность участвовать в процессах, говорит его представитель: в итоге окружной суд Лимасола дважды отказывал истцам в выдаче ордера об ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

13. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев Газета «Наша Версия» (27.06.18) опубликовала расследование, в котором фигурирует не только целый ряд известных в России бизнесменов, но и крупная международная компания Graff Diamonds Ltd. Главная тема материала – персоны, которые выводят большие деньги ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

14. Елену Лужкову проинвестировали на паспорт Кипра.

Структуры Елены Батуриной инвестируют в недвижимость Кипра намного больше денег, чем нужно для получения гражданства. Как сообщалось, летом 2018 года она начнёт строить в Лимасоле (город на юге Кипра) жилой комплекс.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

15. Top-125 (Forbes-2024).

... Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) — Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд), Владимир Крупчак ($1,2 млрд) — Кипр, Василий Анисимов ($1,7 млрд) — Хорватию и Рубен Варданян ($1,1 млрд) — Армению ...
Наследники: В ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%).
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

16. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

17. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

Погасить кредит ЗМЗ обязался 23 марта 2018 года. То есть завтра как раз наступит последний срок платежа. «Петрокоммерц» перечислил на счет завода деньги до августа 2012 года. В тот же день, когда поступила вся сумма, 2,77 млрд рублей были переведены на счет ООО «Металлург-Траст», челябинской фирмы, учредителем которой является кампания ВЕРОКАП ЛИМИТЕД (Кипр). Счет в «Металлург-Траст» был открыт за два дня до этого. Деньги двумя частями ушли на счета Masterking Trading Limited (Кипр), а потом ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

18. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

7 февраля 2018 года между Мельниченко и Абызовым на Кипре был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, говорится в материалах иска.
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Ландромат "Бутылки" В марте 2018 года мы получили письмо от человека, чье имя мы не можем назвать: слишком многое нам удалось узнать благодаря лишь одному документу, которые он передал нам, и слишком мало в России гарантий безопасности для тех, кто ...
Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

20. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты налогов. «Доход от аренды недвижимости мог быть представлен как доход от дивидендов [компании] на Кипре и, следовательно, не облагался налогом», — пояснила эксперт. Кипр в этом плане пользовался популярностью еще и потому, что до прошлого месяца у него ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google