Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кипрский офшор". Результатов: кипрский - 1038 , офшор - 1304 .
Результаты с 1 по 20 из 431.

Результаты поиска:

1. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые расхищались в Минобороны, уходили через фирму-двойник в кипрский офшор.
Дата: 23.01.2013
2. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.
А те кипрские офшоры потеряли интерес к московской недвижимости.
Дата: 20.07.2006
3. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.
Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии Активы семейства Якуниных под вуалью кипрских офшоров Оригинал этого материала © navalny, 09.02.2016, Вскрываем архивы по Якунину — новые подряды РЖД и яхта Андрея Якунина, Фото, иллюстрации: via navalny Какие-то непонятные пока движения происходят вокруг бывшего главы РЖД Якунина.
Дата: 10.02.2016
4. Алексей Чепа правит декларацию.
Алексей Чепа правит декларацию Один из богатейших депутатов-эсеров вспомнил про квартиру в Майами, офшор и счета в кипрских банках Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.03.2013, Кипрская ошибка Чепы, Фото: via "Элита общества" Лилия Бирюкова Алексей Чепа В конце недели истекает срок подачи деклараций чиновниками и депутатами.
Дата: 26.03.2013
5. Банкир на доверии.
Банкир на доверии Оригинал этого материала © "Известия", 18.03.2013, Фото: РИА "Новости" "Эсер" Петров управляет бизнесом через кипрский офшор Юлия Цой Сергей Петров Депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергея Петрова вновь заподозрили в управлении бизнесом.
Дата: 18.03.2013
6. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.
Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Дата: 15.02.2016
7. Кипр сдал российский бизнес.
"Всем компаниям будет очень плохо,– заявил Ъ вице-президент инвестиционной компании, работающей через кипрские офшоры.– В итоге могут появиться массовые заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний".
Дата: 18.03.2003
8. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015
9. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.
Папка с кипрскими документами на OMNILINER LTD, можете всё проверить. Офшором Фетисов владеет до сих пор, вот сегодняшний скриншот с сайта кипрского торгового реестра Этот офшор действующий, связан с лотереями и спортивными тотализаторами. Факт №2 Мы отлично помним "прием Ликсутова", который в аналогичной ситуации сказал, что он "все закрыл" и "юристы накосячили" и нашли второй действующий кипрский офшор Фетисова.
Дата: 18.03.2015
10. Кипрская тень Левитина.
... членов его семей, входят в число владельцев кипрского офшора «Транспортейшн Инвестмент Холдинг Лтд», владеющего «Н-Транс», или лихтейнштейнского офшора «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент», орудующего в Усть-Луге. Но его тень витает над этими загадочными фирмами постоянно. Раскрыть подлинные фамилии их хозяев может только специальное полицейское расследование, и если в случае с Усть-Лугой ждать его раньше окончания президентских выборов не приходится, то кипрской компанией в связи с продажей акций ...
Дата: 27.06.2011
11. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.
«Шторм» выяснил, что кипрский офшор Zoranson Holdings Limited, на который до 2017 года была записана недвижимость, был создан бизнес-структурами экс-министра финансов РФ Бориса Федорова в рамках сделки по приобретению газеты «Жизнь» у Арама Габрелянова.
Дата: 16.05.2018
12. Президентский люкс со скидкой.
Покупателем спортгородка в Сокольниках — Stellariano Consultants limited — руководил киприот Нтейвинт Савва, бывший директор кипрских офшоров Тимченко — Volga Resources (CY) limited и проч.
Дата: 22.05.2017
13. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
6 марта Акимов снял 2 млн евро и закрыл свой счет в Laiki, следует из документа, опубликованного оппозиционным кипрским изданием Haravghi. Всего в списке около 100 компаний и физических лиц, снявших крупные суммы с депозитных счетов в Laiki за несколько дней или недель до ограничения операций. В целом за две недели до банковской реформы Laiki потерял около 500 млн евро. Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но ...
Дата: 03.04.2013
14. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
В них материнская компания требует взыскать с комбината в общей сложности более 5 млрд руб., следует из материалов картотеки судебных дел. Требования к комбинату еще на 3 млрд руб. в феврале предъявил кипрский офшор Boonvision Ltd, который Герасименко называет «своим партнером».
Дата: 22.08.2016
15. Подмосковье растащили по офшорам.
В 2003 году объект № 45 перешел под управление кипрского офшора Norline Investments Limited, а еще через год собственность переоформили на Maltman Management Inc., зарегистрированный на BVI (регистратор Mossack Fonseca).
Дата: 20.05.2016
16. Родственный клан Олега Дерипаски.
До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
Дата: 02.03.2018
17. Братская афера века.
В 2012 году, согласно залоговым документам Azitio, 4%-я доля Azitio в каждом из офшоров, владеющих ИСД (Castlerose, Kairto и Muriel), была заложена ВЭБу. В обмен на акции госбанк перечислил $865 млн в пользу кипрской фирмы Margit Holdings (аффилированная с Azitio структура).
Дата: 13.12.2017
18. Соратник Сечина и петерский "авторитет" слились в офшоре.
... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017
19. Пусти трасти в огород.
Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес. Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012
20. 217 миллиардов Андрея Бородина.
Большую часть компаний, которые фигурируют на этой странице как владельцы недвижимости, связанной с Банком Москвы, контролирует одна и та же группа кипрских офшоров.
Дата: 15.06.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22

Последние запросы

Группа ого
Жарков
Курская область
Пучков втб
Владивостокский порт
Дмитрий Попов
Любовница ельцина
Правда
Леонид рокецкий
Завод ВАЗ
Максим дмитриев
Корпорация защита
Банка россии
На кого и под кем работал
Таиланд
Михайлов юрий
Дмитрий медведев
Черевко дмитрий
Строительная компания Гермес
�����.Ru'� && SLEEP(3) GrOup BY 2 --
Скороспелова Татьяна
Ковалева галина
Отец кирилл
Александров
Попов Юрий Алексеевич
Банковский надзор
Марков а
На дне
группа
Секс на работе
"Алексей Комлев"
Андрея Козлов
КИСЕЛЕВ
Однокурсники президента
Мансур старый
Большаков Дмитрий
Фоменко Алексей Николаевич
Алексей навальный
Обращение к путину
Московский областной арбитражный суд васильева
Президенту Российской
Мартынов Валерий Павлович
Гусаков владимир
Скандал Что?Где? Когда?
Роснефть мошенничество
Людмила
Лесных
Флот сша филиппины
Громыко Дмитрий
Лысая геннадий
Российские
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru