Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кипрский офшор". Результатов: кипрский - 1017 , офшор - 1288 .
Результаты с 1 по 20 из 424.

Результаты поиска:

1. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.
Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии Активы семейства Якуниных под вуалью кипрских офшоров Оригинал этого материала © navalny, 09.02.2016, Вскрываем архивы по Якунину — новые подряды РЖД и яхта Андрея Якунина, Фото, иллюстрации: via navalny Какие-то непонятные пока движения происходят вокруг бывшего главы РЖД Якунина.
Дата: 10.02.2016
2. Алексей Чепа правит декларацию.
Алексей Чепа правит декларацию Один из богатейших депутатов-эсеров вспомнил про квартиру в Майами, офшор и счета в кипрских банках Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.03.2013, Кипрская ошибка Чепы, Фото: via "Элита общества" Лилия Бирюкова Алексей Чепа В конце недели истекает срок подачи деклараций чиновниками и депутатами.
Дата: 26.03.2013
3. Банкир на доверии.
Банкир на доверии Оригинал этого материала © "Известия", 18.03.2013, Фото: РИА "Новости" "Эсер" Петров управляет бизнесом через кипрский офшор Юлия Цой Сергей Петров Депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Сергея Петрова вновь заподозрили в управлении бизнесом.
Дата: 18.03.2013
4. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
Друг экс-министра обороны Александр Елькин осваивал бюджет по схеме с "двойником" Оригинал этого материала © "Известия", 23.01.2013 Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор Елизавета Маетная, Герман Петелин Бюджетные деньги, которые расхищались в Минобороны, уходили через фирму-двойник в кипрский офшор.
Дата: 23.01.2013
5. Кипрский офшор менеджров РАО ЕЭС потерял интерес к офисному центру на Раушской.
А те кипрские офшоры потеряли интерес к московской недвижимости.
Дата: 20.07.2006
6. Кипр сдал российский бизнес.
"Всем компаниям будет очень плохо,– заявил Ъ вице-президент инвестиционной компании, работающей через кипрские офшоры.– В итоге могут появиться массовые заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний".
Дата: 18.03.2003
7. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.
Оперативники подозревают, что одно из крупнейших предприятий бизнесмена – ОАО «Шахта «Полосухинская» – сознательно уходило от уплаты налогов на миллиарды рублей и переводило средства в кипрские офшоры, подконтрольные Щукину.
Дата: 15.02.2016
8. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.
Папка с кипрскими документами на OMNILINER LTD, можете всё проверить. Офшором Фетисов владеет до сих пор, вот сегодняшний скриншот с сайта кипрского торгового реестра Этот офшор действующий, связан с лотереями и спортивными тотализаторами. Факт №2 Мы отлично помним "прием Ликсутова", который в аналогичной ситуации сказал, что он "все закрыл" и "юристы накосячили" и нашли второй действующий кипрский офшор Фетисова.
Дата: 18.03.2015
9. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
Акционерная структура холдинга запутана (в него кроме АГ «Богдан» также входят «Богдан-капитал», «Богдан-индустрия», «Богдан-инвест», «Хюндай Мотор Украина» и др., с разветвленным перекрестным владением) — и значительная доля акционерного капитала в итоге приходится на кипрские офшоры, которые далее ведут на Британские Виргинские острова, где журналистам затруднительно выяснить бенефициаров.
Дата: 27.01.2015
10. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.
«Шторм» выяснил, что кипрский офшор Zoranson Holdings Limited, на который до 2017 года была записана недвижимость, был создан бизнес-структурами экс-министра финансов РФ Бориса Федорова в рамках сделки по приобретению газеты «Жизнь» у Арама Габрелянова.
Дата: 16.05.2018
11. Кипрская тень Левитина.
... членов его семей, входят в число владельцев кипрского офшора «Транспортейшн Инвестмент Холдинг Лтд», владеющего «Н-Транс», или лихтейнштейнского офшора «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент», орудующего в Усть-Луге. Но его тень витает над этими загадочными фирмами постоянно. Раскрыть подлинные фамилии их хозяев может только специальное полицейское расследование, и если в случае с Усть-Лугой ждать его раньше окончания президентских выборов не приходится, то кипрской компанией в связи с продажей акций ...
Дата: 27.06.2011
12. Президентский люкс со скидкой.
Покупателем спортгородка в Сокольниках — Stellariano Consultants limited — руководил киприот Нтейвинт Савва, бывший директор кипрских офшоров Тимченко — Volga Resources (CY) limited и проч.
Дата: 22.05.2017
13. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
6 марта Акимов снял 2 млн евро и закрыл свой счет в Laiki, следует из документа, опубликованного оппозиционным кипрским изданием Haravghi. Всего в списке около 100 компаний и физических лиц, снявших крупные суммы с депозитных счетов в Laiki за несколько дней или недель до ограничения операций. В целом за две недели до банковской реформы Laiki потерял около 500 млн евро. Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но ...
Дата: 03.04.2013
14. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
В них материнская компания требует взыскать с комбината в общей сложности более 5 млрд руб., следует из материалов картотеки судебных дел. Требования к комбинату еще на 3 млрд руб. в феврале предъявил кипрский офшор Boonvision Ltd, который Герасименко называет «своим партнером».
Дата: 22.08.2016
15. Подмосковье растащили по офшорам.
В 2003 году объект № 45 перешел под управление кипрского офшора Norline Investments Limited, а еще через год собственность переоформили на Maltman Management Inc., зарегистрированный на BVI (регистратор Mossack Fonseca).
Дата: 20.05.2016
16. Родственный клан Олега Дерипаски.
До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
Дата: 02.03.2018
17. Соратник Сечина и петерский "авторитет" слились в офшоре.
... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017
18. 217 миллиардов Андрея Бородина.
Большую часть компаний, которые фигурируют на этой странице как владельцы недвижимости, связанной с Банком Москвы, контролирует одна и та же группа кипрских офшоров.
Дата: 15.06.2011
19. Золото партитуры.
Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды.
Дата: 04.04.2016
20. Аварийные офшоры Константина Струкова.
Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22

Последние запросы

Фонд Навального
Когда ответчик
Федор шляхин
Жанна
Леонид рокецкий
Сергеев алексей'
Богданчиков
Олег филатов
Разведка фсб
Единоросс
Уголовное дело 159
Игорь путин
Мо
Судья города
Сергей зайцев
Вор в законе Антибиотик
Олег Олегович
Арестован
Сергей сергеев
Россия
Сергей яковлев
Эдуард Масс
Квартира дочери путина
Мз
Кублицкий сергей петрович
Подразделение к
Соловьев
Борис расскÃГ
Крупнейшие банки
Тора
Торговые площадки
Гостиница россия
Депутат казино
Свэл
Благодарнов александр
Правительство москвы
Черных александр
Ооо
Компромат стрингер
Дети
Дмитриев владимир
Банк россия
Воронин
Судья приговор
лихачев борис александрович
Сахарная
Убийца буданова
Партия
Путин
Нефедов юрий дмитриевич тульский авторитет
Владимир волков
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru