Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Чабанизация промышленных войн.

... компаниями Waymare Investments Limited, Lynora Investments Limited, Kaprio Investments Limited, и Springhill Limited кипрской оффшорной юрисдикции с секретарским обслуживанием, но это также не обеспокоило менеджмент, управляющий контрольным пакетом акций предприятия, до того момента, когда доля этих оффшоров в сумме не превысила 30%, и от них консолидировано был введен представитель в Совет директоров АО – Кирилл Владимирович Лебедев, советник председателя правления банка «Центрокредит ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

282. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

1 миллион 21 тысяча долларов "Нижегородская ярмарка тут же перевела в Банк оф Нью-Йорк. И, хотя, это была не вся сумма, но американцы были неумеренно рады такому подарку из России. 2 миллиона 308 тысяч долларов ущло на строительство и развитие ...
С дипломом международного стандарта UFI. Спасибо, как говориться, Борису Ефимовичу и Анатолию Борисовичу за счастливое будущее кипрской фирмы.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

283. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

Более того, я считаю, что они очень многое могли бы сделать в нашей стране с точки зрения развития демократии.
Как по мановению "палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

284. Свой среди чужих, чужой среди своих.

... акционеров банка "Россия", а принадлежавшая ему доля акций распределяется между гражданами Катковым, Маловым и Смирновым. C 2003 г. в схеме появляется новый участник. "Северстальтранс" получает контроль над компанией "БалтТранСервис", специализирующейся на перевозках нефтяных грузов на прибалтийском направлении (основные клиенты - ТНК, "Татнефть", "Славнефть" и "ЮКОС"). Параллельно с этим в Петербурге зарегистрировано ООО "Трансойл". Единственным его участником сегодня является кипрская компания ...
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

285. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Главным направлением работы Банка Менатеп и его Президента П. Лебедева во Франции стало развитие корреспондентских отношений с французскими банками (Credit Lyonneise, BNP Pariba и др.).
Средства инвестировались в основном через кипрские компании Б. Лозе и Группы Менатеп (Atria Advisors Ltd., Kalchuga Management Ltd., Vekovoy Ltd.). Б. Лозе широко использовал кипрские компании, чтобы не платить налоги от своих доходов в России.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

286. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Эти средства со счетов в кипрских банках затем переправляются на счета в банках Цюриха, Женевы и Лихтенштейна. В ноябре 1995 г. газета "Вашингтон таймс" отмечала, что в докладе одного из частных банков в Женеве говорилось о том, что до 80% средств ...
В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

287. Машиностроение-2001.

1997 Леонид Хлыстун Яков Уринсон В мае Фонд имущества Свердловской области подписал договор купли-продажи 9,32% акций АО «Уралмаш» с кипрской компанией Regent Pacific Nominies Ltd. Путем объединения контрольных пакетов акций АО «Уралмаш» и его ...
А пока единственная отрасль экономики, от состояния которой зависит пресловутый промышленный потенциал России, ждет, когда развитие всех отраслей — потребителей машин, агрегатов, станков и производственных линий приведет к росту заказов на ее ...
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

288. Все, что нажито непосильным трудом.

В то время этим занимались все крупные коммерческие банки - это позволяло им облегчить баланс и оптимизировать свою работу.
По данным источника "Ведомостей в "ОКБ Сухой", 10% из пакета "Гуты" сейчас находятся на балансе российской компании "Кватра-сервис", а остальные 15,05% распределены между двумя кипрскими компаниями с непроизносимыми названиями - NAOUAPE Holding Ltd ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

289. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Оказалось, что те самые кипрские оффшорные фирмы (Arroll Investments Ltd., Parbury Trading Ltd. и ряд других), на счета которых ОФГ выкачивала деньги из банка "Восток-Запад", имеют непосредственное отношение к незаконной скупке акций российских ...
В ходе расследования деятельности Федорова мы пришли к выводу, что выбор в конфликте интересов он сделал не в пользу развития промышленных корпораций.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

290. Гусь.

В начале 1993 г. была создана телекомпания НТВ. Деньги в нее вложили банки "Столичный" и "Национальный кредит", а также, как пишет Коржаков в своей книге, Национальный фонд спорта. НФС возглавлял тогда Шамиль Тарпищев, друг Коржакова и приятель Ельцина. Благодаря этим связям фонд получил ряд таможенных льгот. Главная из них - разрешение на беспошлинный ввоз в Россию табака и спиртных напитков. Эти гигантские прибыли и вкладывались поначалу в развитие НТВ. В октябре 1993 г. НТВ начало вещание на ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

291. Хроника наездов на "Мост"

На аукционе в минувшую пятницу 25% пакет акций крупнейшего российского телекоммуникационного холдинга "Связьинвест" был приобретен кипрской фирмой "Mustcom", выражающей интересы консорциума российских и иностранных компаний во главе с ОНЭКСИМ Банком.
... г. Москвы, филиальный бюджетный счет); - Департамент муниципального жилья; - Московская лицензионная палата; - Департамент развития и поддержки малого предпринимательства; - Московская регистрационная палата; - Комитет по физической культуре и спорту ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

292. Кандидат на вынос из Кремля

Зачинатель русского "отката" Еще в 1991 году волошинское АО "АК&М" совместно с Ассоциацией "ХХI век" и Банком развития "ХХI век", подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации "Интер ...
рублей кипрскими оффшорами был куплен контрольный пакет "Сиданко"; 60 физических лиц приобрели акции "РАО ЕЭС России" на сумму от 400 млн. до 5 млрд. Копия в Google

293. Сибирский цирюльник

Именно в этом кругу определяется стратегия и тактика экономического развития России.
Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ... Копия в Google

294. Бесогон первой гильдии.

... Александр Кибовский и Владимир Мединский На сайте академии указана стоимость обучения — 540 000 рублей в год. При этом за студентов платит «Благотворительный фонд социальной поддержки и содействия культурно-нравственному развитию общества «12 ...
Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

295. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Наши люди являются основным капиталом и драйвером развития компании, отдавая должное каждому из них, помогая в достижении поставленных целей, мы приумножаем свой опыт и уверенно ведём нашу компанию вперёд», — такие пафосные слова за подписью Дмитрия ...
Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

296. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

После знакомства с ней он работал директором по развитию бизнеса «Газпрома» и входил в совет директоров консалтинговой компании «МЭФ Аудит», сообщал The New Times.
Пентхаус, выставленный на продажу в 2017 году, в конце 2020-го купил гражданин Бразилии Мауро Фампа Оствальд — менеджер канадской золотодобывающей компании Kinross Gold и директор связанной с ней кипрской компании Сhukotka Ventures Limited.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

297. От гранат к госнаградам.

[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Гуртовенко — гендиректор в корпорации «Развитие» Михаила Черкасова, одного из руководителей федерации дзюдо и партнера Ротенбергов.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

298. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Ранее он работал в «Русском банке развития» и «Газпроме».
Одним из учредителей НП значится кипрский офшор First Quantum Petroleum Limited.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

299. Корпорация "Навальный".

Примечательно, что материнская кипрская компания Treda открыла счета в Baltic International Bank (BIB). В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия ...
«Или, наоборот, такая помощь может направляться адресно, на развитие какого-то конкретного направления, не бросая тень на всю структуру в целом», — добавил юрист.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

300. Активы "Автоваза" кормят семью Сергея Чемезова.

«Инстроем» сейчас владеет кипрская фирма Vember Invest Limited, а ранее среди совладельцев фигурировали бывшие топ-менеджеры «Автоваза» Михаил Москалев и Александр Пронин.
Цель организации — развитие корпоративного спорта и массовое вовлечение работников промышленных предприятий и их семей в занятия физкультурой.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google