Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Точка G российской промышленности.

Она владеет отелем через кипрский офшор Monticello Holdings Limited, которому принадлежат также пакеты акций Улан-Удэнского авиационного завода и кировского производителя оборудования для авиапрома ОАО «Лепсе».
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

222. Захват "Павловскгранита": зачистка следствия и СМИ.

Ну а следователь Павлова, в свою очередь, «не заметила» ряда существенных обстоятельств, включая тот факт, что в члены совета директоров ОАО «Павловскгранит» Кузнецов попал по представлению одного из акционеров кипрского офшора «Алетаро Лимитед».
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

223. Переток активов Михаила Абызова.

А к тому, что у инжиниринговой компании «Е4», управляемой все тем же «РУ-КОМ», еще недавно — основного актива Абызова, ныне через кипрский офшор Eforg Asset Management переоформленного на супругу, — только долгов, по которым поданы судебные иски, набежало на 8,4 млрд рублей.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

224. Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге.

Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге Заммэра Москвы Максим Ликсутов отсудил 600 тыс. руб. за "не его" долю в офшоре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.08.2014, Суд обязал Алексея Навального выплатить Максиму ...
... снизился с 3,5 млн руб. до 1,5 млн руб. Согласно решению суда, Алексей Навальный в течение 10 дней должен опровергнуть размещенную в его блоге информацию о том, что московский чиновник владеет долей в кипрской компании Intellectico Holdings Limited ...
Дата: 20.08.2014 Копия в Google

225. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Похищенные активы (те самые изъятые акции) были оперативно «отмыты» — перепроданы двум офшорам. В итоге, владельцами 36,37% акций «Павловскгранита» стали две кипрские компании Nesaram Limited и Aletaro Limited.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

226. Игорь Шувалов и $100 млн.

До них собственником был офшор, возможно связанный с Сулейманом Керимовым, а сейчас собственник — управляющий Шуваловых.
В СПАРК предыдущим владельцем значится кипрская Garipas Holdings. Кипрский реестр показывает, что раньше ее директором был Сергей Калугин, который долгое время работал на бизнесмена Сулеймана Керимова — в компаниях «Национальные кабельные сети» и ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

227. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

228. Eli Lilly поставила откат на поток.

... набралось $5,2 млн. Кипрская компания принадлежала человеку, связанному с дистрибутором российского сенатора. В 2000-2004 гг. Lilly-Vostok продавала товары дистрибутору, который принадлежал госструктуре и имел штаб-квартиру в Москве. В данном случае сторонняя фирма располагалась на Британских Виргинских островах и по разнообразным дополнительным соглашениям получала от Lilly-Vostok до 15% с контракта. В 2000-2005 гг. таких платежей набралось на $2 млн. Бенефициаром офшора и конечным получателем ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

229. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

*** Анатолия Балло подвел офшор Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2012, ФСБ идет по "следам" Внешэкономбанка Александр Шварев […] Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в августе 2011 года ГСУ ГУ МВД РФ по ...
Сейчас ее акционеры — инвесткомпания «Межтопэнергоком» (номинальный держатель), ВЭБ (19,9975%) и кипрская Moodville Holdings limited (зарегистрирована 26 марта 2008 г.). Учредитель Moodville — кипрская же Ionics Nominees Limited.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

230. Одним МАКом мазаны.

— Ред.), но и акционером — 3% акций авиакомпании принадлежат ей напрямую, даже не через какой-нибудь кипрский офшор или тасманийский траст.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

231. Офшоры госкомпаний.

... есть два офшора: из Кипра и Люксембурга. – Ред.) Есть офшоры и у «Роснефти». «West Kamchatka Holding B.V.», допустим, зарегистрированная в Нидерландах. А у «дочки» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» есть свое дитя – «Shelf Limited» из Джерси. Хорошо знакомы в офшорных зонах и с государственным российским «Внешторгбанком», который за бугром обзавелся как минимум десятком «дочек». А год назад многодетная «мамаша» засветилась в Санкт-Петербурге, где ее кипрский офшор «ITC Consultants limited ...
Дата: 26.02.2006 Копия в Google

232. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Раньше структура владения ВГК целиком уходила в зарубежные офшоры, но с августа 2022 года стала принадлежать отечественному офшору с острова Русский — «Международной компании ООО “Алтрасо Венчурз”», которая на 45 процентов принадлежит «Тетраэкономальянсу» и на 55 процентов — кипрской фирме Lazzio Commerce Inc Ltd. Последней, как считается, владеет глава ВГК Олег Мисевра.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

233. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Согласно судебному решению 2014 года, обжалование которого продолжается до сих пор, Россия обязана выплатить офшорам, за которыми стояли трасты Невзлина, Дубова, Лебедева, Брудно, Шахновского и, получается, Голубовича, рекордные в истории гаагского ...
... Голубовича в нулевых: "Еще одна офшорная компания — кипрская Wilk Enterprises Limited — входила в группу, известную как Russian Investors Group. Wilk Enterprises принадлежала кипрской компании Sequential Holdings Russian Investors Limited, которая ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

234. Золотые дети Леонида Калашникова.

Золотые дети Леонида Калашникова Особняки, квартиры, коммерческая недвижимость и офшоры семьи депутата Госдумы от КПРФ Оригинал этого материала © Life.Ru, 13.09.2021, Золотые дети КПРФ: Откуда в семье депутата-коммуниста активы на полмиллиарда, Фото ...
Впоследствии "Спектр" перешёл в собственность кипрской фирмы Termoelektro Group Ltd, затем был передан холдингу "Зарубежэнергопроект", далее был упакован в закрытый паевой инвестиционный фонд под контролем УК "Альфа-Капитал".
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

235. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Александр Усс пристроил сына к Сечину Угольный карьер, лесозаготовка, строительный бизнес и недвижимость семьи красноярского губернатора Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.04.2021, Не только сын губернатора, но и мультимиллионер: как Артём Усс обзавёлся угольным карьером, Фото: krsk2019.ru, babr24.com, "Власть Труда" Андрей Дубровский, Станислав Сенькин Людмила и Александр Усс Недавно сын губернатора Красноярского края Артём Усс получил в собственность от кипрского офшора долю в угольном ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

236. "Ростелеком" распилили по-детски.

Контролируется «Инлайн Телеком Солюшнс» через кипрский офшор Zilkonet Enterprises Limited.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

237. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД».
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

238. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Как раз бывший менеджер «Газкомплектсервиса» Илья Эрнестович Бунятов и возглавляет российское представительство багамского офшора Wellsky Limited, владеющего усадьбой на Колпачном, 7. Эта компания была создана в 2006 году на Багамских островах, следует из документов юридической фирмы Mossack Fonseca & Cо, оказавшихся в распоряжении EIC. В разное время ею руководили номинальные директора, которых можно также обнаружить в числе руководителей английских, кипрских и панамских фирм с совладельцами из ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

239. Бизнес-парк "Патриот".

Учредителем патриотического фонда помимо Тимошева через цепочку компаний стал кипрский офшор Plomeria Limited.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

240. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации. Сейчас офшором управляет Genako Ventures Limited с Британских Виргинских островов, она же является ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google