Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Кипрский офшор". Результатов: кипрский - 1453 , офшор - 1734 .
Результаты с 241 по 260 из 652.

Результаты поиска:

241. Тоска по Родине в Тоскане.
Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Дата: 20.02.2019 Копия в Google
242. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.
При этом в соответствии с материалами очередного судебного процесса, на этот раз связанного с устойчивым желанием части топ-менеджмента "Росатома" расторгнуть "неудобный" инвестконтракт, новым акционером кипрского офшора, ставшего в конце 2017 г. единственным акционером застройщика, стал Яков Панченко — совладелец российского Стокманна и сын академика Владислава Панченко — научного руководителя нескольких проектов в Курчатовском институте, бывшего кандидата на пост Президента РАН, которого ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google
243. "Просвещение" метит в иностранные агенты.
руб., чистая прибыль учредителя в лице кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED составляет 40%. Источники дохода кипрского офшора — бюджет Минобра и родительские карманы.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google
244. Племянник-хранитель.
Выбранное место тоже примечательно — курорт «Игора» известен тем, что средства на его развитие под 1% годовых предоставлял офшор, опосредованно связанный с виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
Доли в «Платинум», «Реал-инвест» и «Стик» принадлежали кипрской Ermira Consultants, которую контролировал сначала председатель правления и совладелец СМП-банка Дмитрий Калантырский, а затем партнер виолончелиста Ролдугина Владислав Копылов (вместе с ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google
245. Друг Чемезова поднялся на титане и таблетках.
Однако буквально через год все доли в холдинге собрал некий кипрский офшор.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google
246. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".
И он лично давал команду на перевод, так как именно он распоряжался этим офшором. Сколько денег может быть на этом офшоре, если Кожин легко дает команду на перевод $20 млн, прекрасно понимая, что эти деньги могут никогда не вернуться? Думаю, не менее $2-3 млрд. По моему глубокому убеждению, этот кипрский офшор — один из множества офшоров, на которых находятся деньги Путина и его ближайшего окружения (в том числе Кожина), а всего их — сотни.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google
247. Байкальская яхта Дерипаски "Селенга".
Согласно базе "СПАРК интерфак", ООО "Байкал-яхтклуб" владеет кипрский офшор Lampgod ltd. До 2009 года совладельцев было минимум двое — Lampgod и Dornton Ltd. Обе эти кипрские фирмы неоднократно упоминались в российских и словацких СМИ в связи с Олегом Дерипаской.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google
248. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.
«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google
249. Виртуозная спекуляция друга Путина.
Эти деньги компания получала в основном от кредитов кипрского Russian Commercial Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а также займов-«пожертвований» от богатейших бизнесменов страны. Сколько платил Ролдугин Перед вами два договора, удивительные по своей простоте и итоговому результату. Это — соглашения на покупку и продажу одной и той же вещи с разницей в два дня. И именно так просто, купив — продав, офшор заработал 13,6 млн долларов, или 420 млн рублей по тогдашнему ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google
250. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.
Для первого направления существует семейный кипрский офшор NA EMERGING EUROPE HOSPITALITY AND DEVELOPMENT LIMITED.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google
251. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.
Через кипрский офшор и Кипрский банк развития он с Олегом Белоусовым, который также был акционером Промсбербанка, контролирует 45,07% Си Ди Банка (610-е место по активам, стопроцентная «дочка» Кипрского банка развития, частного банка в Республике Кипр).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
252. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.
Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google
253. Ответ Сергея Пойманова.
09.12.2015 Ответ Сергея Пойманова На публикацию "Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор" В редакцию сайта Компромат.Ру Уважаемая редакция!
Zinica Ltd Автор вменяет в вину Пойманову попытку размыть уставной капитал кипрской компании Zinica Ltd. Эта компания была зарегистрирована бывшим совладельцем ОАО «Павловскгранит» нынешним членом Совета Федерации от Самарской области Сергеем ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google
254. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".
Кстати, сегодня 99,99% акций ГК «Южуралзолото» обладает - кипрский офшор «UGOLDLimited».
Дата: 08.10.2015 Копия в Google
255. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.
Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google
256. Как за Каменным островом.
И небольшой двухэтажный домик на Большой аллее, кстати, тоже его. Комплексом зданий на той же Большой аллее (включая постройки дачи Гаусвальд) владеет ООО «Импульс», за которым сегодня стоит кипрский офшор «Лэмпголд Лимитед», а там по цепочке просматривается фигура Андрея Каткова.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google
257. Братья Ковальчуки поглотили эфир.
Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google
258. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.
Банк проводил фиктивные сделки на Чикагской товарной бирже (CME) с кипрской Epaster Investments.
Глава отдела структурных продуктов одной российской инвесткомпании считает, что банки используют такие операции, чтобы перегнать прибыль или убытки из России на офшор или наоборот.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google
259. Цапки министра Левитина.
Его учредитель — очередной кипрский офшор, а сумма, недавно оформленная по контрактам Росморпорта, — более 100 миллионов.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google
260. Пузырь, который украли.
И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава УК Росбанка Владислав Бессарабов. По его словам, «на момент совершения сделки среди владельцев кипрского офшора числились три учредителя холдинга РБК: Герман Каплун, Дмитрий ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 33

Последние запросы

Семен авторитет
Бочкарёв
ЛОГИКА БИЗНЕСА
Михаил успенский
Кемерово
Андрей Сидорков
Ельцина
Квадрат сергей
Приставы
Банкротство 2018
Задорнов Михаил Михайлович
Хлебников комендант Кремля
Путин и мегафон
Платон
Банкротство 2018
Виталий Мащицкий
Банк западный
Юридический факультет
Семен авторитет
Игорь петренко
Александр винокуров
Андрей Сидорков
Квадрат сергей
Прокурор непомнящий
Алексей Казаков депутат
Хлебников комендант Кремля
Ковалёв Виталий петрович
Воронин в.в.
Кузьмин
Пичугин игорь
Кисель вадим
Банкротство 2018
Ярошук александр
Семен авторитет
Прокурор непомнящий
Разум
Маслов Алексей
БОРИС ГРОМОВ
Газкомплектимпэкс
Ирина Слуцкер
БОРИС ГРОМОВ
Абугов антон
Прокуроры Ростовской области
Швиндлер
Фёдоров Евгений
Изборск
Шкребнева
Маслов Алексей
Шустов Олег
Михаил развожаев
Фёдоров Евгений

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru