Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Одна из квартир — самая большая — куплена на кипрский офшор Aldorante LTD в 2016 году, следует из декларации.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

42. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Среди других кредиторов Исмаилова оказался еще один интересный кипрский офшор, утверждающий, что бизнесмен должен ему больше, чем БМ-банку.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

43. Навальных подписали на хищение и отмывание.

"Я раньше ни на один митинг не ходил, а теперь думаю, что выйду",— сказал он. ["Ведомости", 17.12.2012, "Субподряд с запахом": По данным «СПАРК-Интерфакса», «Главное подписное агентство» учреждено кипрским «Алортаг менеджмент лимитед» (99%) и гражданином России Леонидом Запрудским (1%), уставный капитал — 15000 руб. Письмо от этого офшора есть во взломанной почте Алексея Навального.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

44. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Подарки и заслуги Для выкупа пакета менеджеры создали кипрский офшор Hidron Holdings.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

45. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Сделка в офшоре Не беспокойте меня В июле 2018 года, через несколько недель после создания Real Concept Imobil, фирма Finpar продает 100% акций офшорной компании Querious Holdings LTD из Гибралтара. Официально фирмой Finpar владеет кипрская Asirapal Enterprises LTD. Договор о продаже уставного капитала был подписан в присутствии нотариуса Ольги Бондарчук.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

46. "Подольские" ставят на "Фонбет".

«Новая газета» направила повторные запросы о том, по чьей инициативе, по сути, кипрский офшор изначально попал в список системообразующих предприятий России.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

47. Покорители башен "Москва-сити".

Несколькими помещениями, общей площадью 1189 квадратных метров, владеет кипрский офшор «Сохат Лимитед», информации о котором в открытом доступе нет, в аренду эти площади официально не сдаются.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

48. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В некоторых из этих компаний помимо Садовского собственником выступают кипрские офшоры и латвийская ООО «Апарт Инвест» (SIA Apart Invest), владелец и единственный бенефициар которой — Анатолийс Коцюрбенко (Anatolijs Kocjurbenko).
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

49. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Флагманских компаний у группы всего пять: это кипрские Fortress Nominees, Fortress Secretarial, Fortress (Far East) CY, белизская Fortress Services Belize и гонконгская Fortress (Far East). Они объединили под собой 37 офшоров.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

50. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег Украинские герои офшорного "слива" Pandora Papers Оригинал этого материала © biz.nv.ua, 03.10.2021, Офшоры Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег ...
Кипрские власти интересовалась у международной компании-регистратора Trident Trust о конечном бенефециарном владельце, но запрос проигнорировали.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

51. Михаил Абызов "остался без всего".

... 5 млрд руб., которыми он "тайно управлял в период нахождения у власти", конфискованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2020, В деле Михаила Абызова поставлены два рекорда, Фото: ТАСС Николай Сергеев Михаил Абызов Иск на рекордную в истории российской Генпрокуратуры сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. руб. удовлетворил во вторник Гагаринский райсуд Москвы к экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и пяти кипрским офшорам, находившимся, по версии надзора, под его контролем ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

52. Трутень угольный.

При этом отдачи в виде налогов государство не получает: мажоритарным акционером ВГК является кипрский офшор «Алтрасо Венчурз ЛТД», партнёром же остаётся УК «Сахалинуголь», учредителем которой является также кипрский офшор «Аэтон Коммершиал ЛТД».
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

53. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

54. "Защита Илюмжинова"

После этого компанию перевели на кипрский офшор Mintley Kalmykia.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

55. Пусти трасти в огород.

Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес. Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

56. 217 миллиардов Андрея Бородина.

Большую часть компаний, которые фигурируют на этой странице как владельцы недвижимости, связанной с Банком Москвы, контролирует одна и та же группа кипрских офшоров.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

57. Километромиллиарды Ефима Басина.

... Инвестментс» — кипрский офшор, что теоретически существенно уменьшает наши шансы выявить бенефициаров. Фамилии действительно назвать невозможно, но важно вспомнить, что большую часть своих акций «Мостотреста» «Марк О’Поло» приобрел у компании «Н-Транс». До «ребрендинга» она называлась «Северстальтранс». В компании с таким названием до возвращения на государственную службу работал замгендиректора Игорь Левитин. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100% ООО «Н-Транс» контролирует кипрский офшор ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

58. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

59. Золото партитуры.

Судя по тем сделкам, что нам удалось отследить, у каждого из этих офшоров была своя роль. Какие-то без всякого обеспечения получали сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

60. От лесопилки до офшоров.

Таким образом, «Метлизинг» стал полностью подконтролен кипрскому офшору.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google